證券代碼：601966 證券簡稱：玲瓏輪胎 公告編號：2021-087

山東玲瓏輪胎股份有限公司

2021年第五次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2021年9月29日

(二) 股東大會召開的地點：山東省招遠市金龍路777號，公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長王鋒先生主持會議。本次股東大會采取現場投票和網絡投票結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人，獨立董事孫建強、劉惠榮、溫德成及董事劉占村先生、楊科峰先生電話參加本次會議；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 董事會秘書孫松濤先生出席會議；副總裁李偉先生列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2.01、 議案名稱：發行股票的種類和面值

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證券代碼：601966 證券簡稱：玲瓏輪胎 公告編號：2021-087

山東玲瓏輪胎股份有限公司

2021年第五次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2021年9月29日

(二) 股東大會召開的地點：山東省招遠市金龍路777號，公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長王鋒先生主持會議。本次股東大會采取現場投票和網絡投票結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人，獨立董事孫建強、劉惠榮、溫德成及董事劉占村先生、楊科峰先生電話參加本次會議；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 董事會秘書孫松濤先生出席會議；副總裁李偉先生列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2.01、 議案名稱：發行股票的種類和面值