證券簡稱：天音控股 證券代碼：000829 公告編號：2021-085號

天音通信控股股份有限公司

2021年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議的召開情況：

（1）召開時間：

1）現場會議召開時間：2021年9月29日（星期三）下午13：30

2）網絡投票時間：2021年9月29日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年9月29日9:15?9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2021年9月29日9:15 至15:00。

（2）召開地點：北京市西城區德外大街117號德勝尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京總部會議室）

（3）召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

（4）召集人：公司董事會

（5）主持人：董事長黃紹文先生

（6）會議的召開符合《公司法》、《深圳交易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定，合法有效。

2、會議的出席情況

（1）出席會議的總體情況

參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共25人，代表股份482,748,797股，占上市公司總股份的47.0928％。其中中小股東通過現場和網絡投票的股東20人，代表股份43,891,408股，占上市公司總股份的4.2817％。

（2）現場會議出席情況

出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共6人，代表股份216,738,799股，占上市公司總股份的21.1432％。其中中小股東通過現場投票的股東3人，代表股份40,809,208股，占上市公司總股份的3.9810％。

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證券簡稱：天音控股 證券代碼：000829 公告編號：2021-085號

天音通信控股股份有限公司

2021年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議的召開情況：

（1）召開時間：

1）現場會議召開時間：2021年9月29日（星期三）下午13：30

2）網絡投票時間：2021年9月29日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年9月29日9:15?9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2021年9月29日9:15 至15:00。

（2）召開地點：北京市西城區德外大街117號德勝尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京總部會議室）

（3）召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

（4）召集人：公司董事會

（5）主持人：董事長黃紹文先生

（6）會議的召開符合《公司法》、《深圳交易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定，合法有效。

2、會議的出席情況

（1）出席會議的總體情況

參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共25人，代表股份482,748,797股，占上市公司總股份的47.0928％。其中中小股東通過現場和網絡投票的股東20人，代表股份43,891,408股，占上市公司總股份的4.2817％。

（2）現場會議出席情況

出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共6人，代表股份216,738,799股，占上市公司總股份的21.1432％。其中中小股東通過現場投票的股東3人，代表股份40,809,208股，占上市公司總股份的3.9810％。