證券代碼：002663 證券簡稱：普邦股份 公告編號：2021-053
廣州普邦園林股份有限公司
第四屆董事會第三十次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州普邦園林股份有限公司（以下簡稱“普邦股份”或“公司”）第四屆董事會第三十次會議通知于2021年9月18日以郵件及通訊方式向公司董事、監事及高級管理人員發出。會議于2021年9月29日上午9:00在公司會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，監事及高級管理人員列席了會議。本次會議由涂善忠董事長主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次董事會通過如下決議：
一、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》
表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票。
根據《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，經總裁提名，公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任郁成先生擔任公司副總裁職務，任期與本屆公司高級管理人員任期一致，公司獨立董事就公司聘任公司高級管理人員事項發表了獨立意見。
內容詳見2021年9月30日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于聘任高級管理人員的公告》。
二、審議通過《關于廣東肇慶普邦農林產業投資基金合伙企業（有限合伙）解散并清算注銷的議案》
表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票。
廣東肇慶普邦農林產業投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“基金”）于2019年9月12日成立，基金自成立之日起未尋找到符合退出時間要求且有較高收益的項目進行投資，致使基金出現《廣東肇慶普邦農林產業投資基金合伙企業（有限合伙）合伙協議》（以下簡稱“合伙協議”）第五十七條第（七）點約定的終止事由（即合伙目的無法實現），為保護資金安全，提高投資者資金使用效率，基金的管理人于近日向全體投資者發起解散并清算注銷該基金的議案。為加快回籠資金，提高資金利用效率，更好地支持公司業務的發展，公司董事會同意解散并清算注銷該基金，并按照《合伙協議》相關約定對該基金財產進行分配。
內容詳見2021年9月30日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于擬解散并清算注銷廣東肇慶普邦農林產業投資基金合伙企業（有限合伙）的公告》。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司董事會
二〇二一年九月三十日
展開全文證券代碼：002663 證券簡稱：普邦股份 公告編號：2021-053
廣州普邦園林股份有限公司
第四屆董事會第三十次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣州普邦園林股份有限公司（以下簡稱“普邦股份”或“公司”）第四屆董事會第三十次會議通知于2021年9月18日以郵件及通訊方式向公司董事、監事及高級管理人員發出。會議于2021年9月29日上午9:00在公司會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，監事及高級管理人員列席了會議。本次會議由涂善忠董事長主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次董事會通過如下決議：
一、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》
表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票。
根據《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，經總裁提名，公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任郁成先生擔任公司副總裁職務，任期與本屆公司高級管理人員任期一致，公司獨立董事就公司聘任公司高級管理人員事項發表了獨立意見。
內容詳見2021年9月30日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于聘任高級管理人員的公告》。
二、審議通過《關于廣東肇慶普邦農林產業投資基金合伙企業（有限合伙）解散并清算注銷的議案》
表決情況：贊成9票，反對0票，棄權0票。
廣東肇慶普邦農林產業投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“基金”）于2019年9月12日成立，基金自成立之日起未尋找到符合退出時間要求且有較高收益的項目進行投資，致使基金出現《廣東肇慶普邦農林產業投資基金合伙企業（有限合伙）合伙協議》（以下簡稱“合伙協議”）第五十七條第（七）點約定的終止事由（即合伙目的無法實現），為保護資金安全，提高投資者資金使用效率，基金的管理人于近日向全體投資者發起解散并清算注銷該基金的議案。為加快回籠資金，提高資金利用效率，更好地支持公司業務的發展，公司董事會同意解散并清算注銷該基金，并按照《合伙協議》相關約定對該基金財產進行分配。
內容詳見2021年9月30日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于擬解散并清算注銷廣東肇慶普邦農林產業投資基金合伙企業（有限合伙）的公告》。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司董事會
二〇二一年九月三十日