證券簡稱：大智慧 證券代碼：601519 編號：臨2021-041

上海大智慧股份有限公司

第四屆董事會2021年第七次會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海大智慧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2021年第七次會議于2021年9月26日以郵件方式向全體董事發出會議通知，會議于2021年9月29日以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事審議，表決通過了如下決議：

一、審議通過《關于增補第四屆董事會獨立董事的議案》

表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票

同意補選張思堅先生為第四屆董事會獨立董事候選人，同時補選張思堅先生為審計與內控委員會和薪酬與考核委員會的委員，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿。

張思堅先生擔任相關董事會專門委員會委員事宜以公司股東大會選舉其擔任董事為前提。

獨立董事對此發表了獨立意見，本議案尚需股東大會審議通過。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站及指定信息披露媒體上發布的《關于獨立董事任職期滿辭職和補選獨立董事的公告》（公告編號：臨2021-42）。

二、審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

表決情況：同意7票；反對0票；棄權0票。

同意公司定于2021年10月18日下午13:30召開2021年第二次臨時股東大會，會議地點：上海市浦東新區東方路889號上海紅塔豪華精選酒店3樓蕭邦廳。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站及指定信息披露媒體上發布的《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:臨2021-043)。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事會

二〇二一年九月三十日

證券簡稱：大智慧 證券代碼：601519 編號：臨2021-042

上海大智慧股份有限公司

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上海大智慧股份有限公司

第四屆董事會2021年第七次會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海大智慧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2021年第七次會議于2021年9月26日以郵件方式向全體董事發出會議通知，會議于2021年9月29日以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。經與會董事審議，表決通過了如下決議：

一、審議通過《關于增補第四屆董事會獨立董事的議案》

表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票

同意補選張思堅先生為第四屆董事會獨立董事候選人，同時補選張思堅先生為審計與內控委員會和薪酬與考核委員會的委員，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿。

張思堅先生擔任相關董事會專門委員會委員事宜以公司股東大會選舉其擔任董事為前提。

獨立董事對此發表了獨立意見，本議案尚需股東大會審議通過。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站及指定信息披露媒體上發布的《關于獨立董事任職期滿辭職和補選獨立董事的公告》（公告編號：臨2021-42）。

二、審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

表決情況：同意7票；反對0票；棄權0票。

同意公司定于2021年10月18日下午13:30召開2021年第二次臨時股東大會，會議地點：上海市浦東新區東方路889號上海紅塔豪華精選酒店3樓蕭邦廳。

具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站及指定信息披露媒體上發布的《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:臨2021-043)。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事會

二〇二一年九月三十日

證券簡稱：大智慧 證券代碼：601519 編號：臨2021-042

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