證券代碼：002140 證券簡稱：東華科技 公告編號：2021-074
東華工程科技股份有限公司
七屆十三次董事會（現場結合通訊）
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“東華科技”）第七次董事會第十三次會議通知于2021年9月19日以傳真、電子郵件形式發出，會議于2021年9月29日在公司A樓1906會議室以現場結合通訊方式召開；會議由李立新董事長主持，會議應到董事6人，實到董事6人，其中以通訊方式表決3人。公司部分監事、高級管理人員列席了會議；會議的召開、表決程序符合《公司法》等法律法規以及公司《章程》等規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
聘任郭貴和為公司總經理，有效表決票6票，其中同意6票，反對0票，棄權0票。
詳見發布于2021年9月30日《證券時報》和巨潮資訊網上的東華科技2021-076號《關于聘任公司總經理的公告》。公司獨立董事對聘任公司總經理事項發表了獨立意見，全文發布于2021年9月30日的巨潮資訊網。
（二）審議通過《關于與關聯方聯合投資彈性聚乙烯放大工藝技術開發項目并簽訂放大試驗裝置總承包合同的議案》。
有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。李立新董事長、丁勇董事作為關聯董事回避表決。
詳見發布于2021年9月30日《證券時報》和巨潮資訊網上的東華科技2021-077號《關于與中化學科學技術研究有限公司簽訂彈性聚乙烯放大工藝技術開發（合作）合同的關聯交易公告》、2021-078號《關于與中化學科學技術研究有限公司簽訂珍珠項目EPC總承包合同的關聯交易公告》。公司獨立董事對此予以事前認可并發表獨立意見，全文發布于2021年9月30日的巨潮資訊網。
（三）審議通過《關于與黔西縣黔希煤化工投資有限責任公司、中化學資產管理有限公司簽訂債務承擔協議（閉口）的議案》。
有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。李立新董事長、丁勇董事作為關聯董事回避表決。
該議案尚需提交股東大會審議。詳見發布于2021年9月30日《證券時報》和巨潮資訊網上的東華科技2021-079號《關于與黔西縣黔希煤化工投資有限責任公司、中化學資產管理有限公司簽訂債務承擔協議（閉口）的關聯交易公告》。公司獨立董事對此予以事前認可并發表獨立意見，全文發布于2021年9月30日的巨潮資訊網。
展開全文證券代碼：002140 證券簡稱：東華科技 公告編號：2021-074
東華工程科技股份有限公司
七屆十三次董事會（現場結合通訊）
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
東華工程科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“東華科技”）第七次董事會第十三次會議通知于2021年9月19日以傳真、電子郵件形式發出，會議于2021年9月29日在公司A樓1906會議室以現場結合通訊方式召開；會議由李立新董事長主持，會議應到董事6人，實到董事6人，其中以通訊方式表決3人。公司部分監事、高級管理人員列席了會議；會議的召開、表決程序符合《公司法》等法律法規以及公司《章程》等規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》
聘任郭貴和為公司總經理，有效表決票6票，其中同意6票，反對0票，棄權0票。
詳見發布于2021年9月30日《證券時報》和巨潮資訊網上的東華科技2021-076號《關于聘任公司總經理的公告》。公司獨立董事對聘任公司總經理事項發表了獨立意見，全文發布于2021年9月30日的巨潮資訊網。
（二）審議通過《關于與關聯方聯合投資彈性聚乙烯放大工藝技術開發項目并簽訂放大試驗裝置總承包合同的議案》。
有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。李立新董事長、丁勇董事作為關聯董事回避表決。
詳見發布于2021年9月30日《證券時報》和巨潮資訊網上的東華科技2021-077號《關于與中化學科學技術研究有限公司簽訂彈性聚乙烯放大工藝技術開發（合作）合同的關聯交易公告》、2021-078號《關于與中化學科學技術研究有限公司簽訂珍珠項目EPC總承包合同的關聯交易公告》。公司獨立董事對此予以事前認可并發表獨立意見，全文發布于2021年9月30日的巨潮資訊網。
（三）審議通過《關于與黔西縣黔希煤化工投資有限責任公司、中化學資產管理有限公司簽訂債務承擔協議（閉口）的議案》。
有效表決票4票，其中同意4票，反對0票，棄權0票。李立新董事長、丁勇董事作為關聯董事回避表決。
該議案尚需提交股東大會審議。詳見發布于2021年9月30日《證券時報》和巨潮資訊網上的東華科技2021-079號《關于與黔西縣黔希煤化工投資有限責任公司、中化學資產管理有限公司簽訂債務承擔協議（閉口）的關聯交易公告》。公司獨立董事對此予以事前認可并發表獨立意見，全文發布于2021年9月30日的巨潮資訊網。