證券代碼：002648 證券簡稱：衛星石化 公告編號：2021-078
浙江衛星石化股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
浙江衛星石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議通知于2021年9月28日以電話形式送達公司全體董事。本次會議于2021年9月29日在公司會議室以現場表決與通訊表決結合的方式召開，會議應出席的董事7人，實際出席會議的董事7人。關于本次臨時董事會的通知方式和時限，公司董事長楊衛東先生已按照《浙江衛星石化股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《浙江衛星石化股份有限公司董事會議事規則》的規定，在本次會議上作出說明，全體董事均予以認可。
本次會議由公司董事長楊衛東先生主持，監事唐文榮先生、胡肖龍先生、楊玉琴女士出席本次會議，高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、會議審議情況
經與會董事認真審議、充分討論，以記名投票方式表決，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于擬變更公司名稱和證券簡稱的議案》
具體內容詳見同日披露于《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于擬變更公司全稱及證券簡稱的公告》。公司獨立董事就該事項發表了獨立意見。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議并通過了《關于修改公司章程的議案》
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《公司章程修訂對照表》。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議，并且經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。
3、逐項審議通過了《關于回購部分社會公眾股份方案的議案》
具體內容詳見同日披露于《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于回購部分社會公眾股份方案的公告》。公司獨立董事就該事項發表了獨立意見。該議案逐項審議情況如下：
展開全文證券代碼：002648 證券簡稱：衛星石化 公告編號：2021-078
浙江衛星石化股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
浙江衛星石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議通知于2021年9月28日以電話形式送達公司全體董事。本次會議于2021年9月29日在公司會議室以現場表決與通訊表決結合的方式召開，會議應出席的董事7人，實際出席會議的董事7人。關于本次臨時董事會的通知方式和時限，公司董事長楊衛東先生已按照《浙江衛星石化股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《浙江衛星石化股份有限公司董事會議事規則》的規定，在本次會議上作出說明，全體董事均予以認可。
本次會議由公司董事長楊衛東先生主持，監事唐文榮先生、胡肖龍先生、楊玉琴女士出席本次會議，高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、會議審議情況
經與會董事認真審議、充分討論，以記名投票方式表決，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于擬變更公司名稱和證券簡稱的議案》
具體內容詳見同日披露于《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于擬變更公司全稱及證券簡稱的公告》。公司獨立董事就該事項發表了獨立意見。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議并通過了《關于修改公司章程的議案》
具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《公司章程修訂對照表》。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議，并且經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。
3、逐項審議通過了《關于回購部分社會公眾股份方案的議案》
具體內容詳見同日披露于《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于回購部分社會公眾股份方案的公告》。公司獨立董事就該事項發表了獨立意見。該議案逐項審議情況如下：