本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年9 月28日收到上海證券交易所《關于對蘭州蘭石重型裝備股份有限公司收購股權相關事項的問詢函》（上證公函【2021】2774號）（以下簡稱“問詢函”），現將問詢函內容公告如下：

蘭州蘭石重型裝備股份有限公司：

2021年9月28日，你公司披露公告，擬以現金1.29億元收購秦皇島金核投資有限公司（以下簡稱金核投資）持有的中核嘉華設備制造股份公司（以下簡稱標的公司）55%股權。經事后審核，根據本所《股票上市規則》第16.1條等有關規定，現請公司就如下事項進行核實并補充披露。

1、公告顯示，標的公司主要從事核安全設備制造等業務，截至2020年末凈資產為7,258.13萬元，2018至2020年分別實現收入1.04億元、0.96億元、0.91億元，實現凈利潤230.65萬元、100.22萬元、135.17萬元。本次交易中標的公司按照收益法評估的價值為2.49億元，評估增值率243.13%。

請公司：（1）補充披露標的公司最近三年一期的主要客戶及供應商情況，說明標的公司與其是否存在關聯關系或其他特殊約定，是否對其存在較大依賴，如是，請充分提示風險；（2）結合標的公司從事的具體業務、經營模式、主要業務的毛利率水平、上下游經營情況、行業競爭格局等，說明公司凈資產收益率、營業凈利率偏低的原因及合理性；（3）結合收益法評估的具體測算過程，包括但不限于營業收入、成本、費用、現金流、折現率等主要參數的選取情況、依據及合理性，充分說明標的公司本次評估大幅增值的原因及合理性，是否顯著高于同行業平均水平，請評估機構發表意見。

2、公告顯示，標的公司近三年年均凈利潤為155.00萬元左右，金核投資承諾，標的公司在2022年至2024年實現的凈利潤分別不低于650萬元、1550萬元、2500萬元。若標的公司未能實現承諾利潤，則金核投資予以補償，補償金額為承諾利潤與已實現利潤的差額。

請公司:（1）說明業績承諾約定的凈利潤是否扣除非經常性損益；（2）結合2021年以來標的公司的經營業績、截至目前的在手訂單情況、未來經營安排等，補充披露制定該業績承諾的主要依據，說明標的公司業績承諾的可實現性，并就其不確定性充分提示風險；（3）結合本次交易評估的溢價情況，說明上述業績補償安排設置是否合理，是否有助于保障上市公司利益。

3、公告顯示，金核投資、標的公司的實際控制人朱德強與公司及公司控股股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。請公司審慎核實并說明標的公司及其股東、主要人員等關聯方與公司、公司控股股東、持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員及其控制的企業之間是否存在業務往來或其他利益往來，以及其他可能導致上市公司利益對其傾斜的特殊關系。

4、根據本次交易安排，公司將收購標的資產55%股權，請公司補充說明未來是否存在繼續收購剩余股權的計劃，如存在，請具體說明后續收購的具體安排，包括但不限于收購時點、作價依據、支付方式等。

5、鑒于該股權收購事項對公司影響重大，尚需提交股東大會進行審議批準，股東參與投票表決應充分了解標的資產的相關信息，請公司補充披露審計報告和評估報告，以保障投資者的知情權。

請公司在收到本問詢函后立即對外披露，并在5個交易日內以書面形式回復我部，同時履行信息披露義務。

以上為《問詢函》的全部內容，公司將按上海證券交易所要求及時回復《問詢函》并履行信息披露義務。

特此公告。

蘭州蘭石重型裝備股份有限公司

董事會

2021年9月29日