證券代碼：000691 證券簡稱：亞太實業 公告編號：2021-070

海南亞太實業發展股份有限公司

第八屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、完整和準確，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

海南亞太實業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第八屆董事會第十次會議通知于2021年9月26日以電子郵件的形式發出，會議于2021年9月28日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次董事會會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于控股股東承諾履行暨關聯交易的議案》；

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。關聯董事馬兵回避表決。該議案通過。

獨立董事對本議案發表了事前認可和獨立意見，上述議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于控股股東承諾履行暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-072）。

2、審議通過了《關于核銷藍景麗家長期股權投資的議案》；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。該議案通過。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于核銷藍景麗家長期股權投資的公告》（公告編號：2021-073）。

3、審議通過了《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》；

公司擬于2021年10月14日召開2021年第四次臨時股東大會，審議關于控股股東承諾履行暨關聯交易的議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。該議案通過。

詳細內容請見登載于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-074）。

三、備查文件

1、經與會董事簽字的董事會決議；

2、獨立董事的事前認可和獨立意見；

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證券代碼：000691 證券簡稱：亞太實業 公告編號：2021-070

海南亞太實業發展股份有限公司

第八屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、完整和準確，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

海南亞太實業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第八屆董事會第十次會議通知于2021年9月26日以電子郵件的形式發出，會議于2021年9月28日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次董事會會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于控股股東承諾履行暨關聯交易的議案》；

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。關聯董事馬兵回避表決。該議案通過。

獨立董事對本議案發表了事前認可和獨立意見，上述議案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于控股股東承諾履行暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-072）。

2、審議通過了《關于核銷藍景麗家長期股權投資的議案》；

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。該議案通過。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于核銷藍景麗家長期股權投資的公告》（公告編號：2021-073）。

3、審議通過了《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》；

公司擬于2021年10月14日召開2021年第四次臨時股東大會，審議關于控股股東承諾履行暨關聯交易的議案。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。該議案通過。

詳細內容請見登載于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-074）。

三、備查文件

1、經與會董事簽字的董事會決議；

2、獨立董事的事前認可和獨立意見；