本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●股權激勵權益登記日：2021年9月24日

●股權激勵權益登記數(shù)量：303.11萬股

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中證登上海分公司”）有關業(yè)務規(guī)則的規(guī)定，本公司于2021年9月27日收到中證登上海分公司出具的《證券變更登記證明》。根據(jù)《證券變更登記證明》，本公司于2021年9月24日完成了2021年限制性股票激勵計劃首次授予權益的登記工作。現(xiàn)將有關情況公告如下：

一、限制性股票的授予情況

2021年7月23日，公司召開第三屆董事會第十九次會議與第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”或“本激勵計劃”）規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規(guī)定。本激勵計劃限制性股票實際授予登記情況如下：

（一）首次授予日：2021年7月23日

（二）首次授予價格：11.78元/股

（三）股票來源：公司定向增發(fā)的A股普通股。

（四）實際授予登記的激勵對象及權益數(shù)量：

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注：上述合計數(shù)與各明細數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

（五）本次實施的激勵計劃與董事會通過的激勵計劃的差異情況

在確定授予日后的資金繳納、權益登記過程中，48名激勵對象因個人原因自愿放棄本次獲授的全部限制性股票10.09萬股。因此，公司本次實際授予權益人數(shù)為200人，實際授予的限制性股票數(shù)量為303.11萬股。除上述事項以外，本次授予登記的相關情況與經(jīng)公司2021年第一次臨時股東大會審議通過的激勵計劃方案內(nèi)容及第三屆董事會第十九次會議審議通過的授予事項情況相符。

二、本激勵計劃有效期、限售期與解除限售安排

（一）本激勵計劃有效期自首次授予的限制性股票登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過60個月。

（二）本激勵計劃授予的限制性股票的限售期分別為自相應授予的限制性股票登記完成之日起12個月、24個月、36個月。激勵對象根據(jù)本激勵計劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔保或償還債務。

當期解除限售的條件未成就的，限制性股票不得解除限售或遞延至下期解除限售。限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票由公司回購注銷。

（三）本激勵計劃首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：

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限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理解除限售事宜。在上述約定期間內(nèi)未申請解除限售的限制性股票或因未達到解除限售條件而不能申請解除限售的該期限制性股票，公司將按本激勵計劃規(guī)定的原則回購注銷激勵對象相應尚未解除限售的限制性股票，相關權益不得遞延至下期。

激勵對象獲授的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股票拆細而取得的股份同時限售，不得在二級市場出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。若公司對尚未解除限售的限制性股票進行回購，該等股份將一并回購。

三、限制性股票認購資金的驗資情況

四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具的川華信驗（2021）第0074號《驗資報告》，對本公司截至2021年9月14日止新增注冊資本情況進行了審驗，認為：截至2021年9月14日止，神馳機電已收到激勵對象以貨幣資金繳納的限制性股票認購款共計人民幣35,706,358元，其中計入股本人民幣3031100元，計入資本公積32,675,258元。

公司本次增資前的注冊資本為人民幣146,670,000元，公司變更后的注冊資本金額將為人民幣149,701,100元。

四、首次授予限制性股票的登記情況

本激勵計劃首次授予登記的限制性股票為303.11萬股，于2021年9月24日在中證登上海分公司完成股份登記。

五、授予前后對公司控股股東的影響

本次限制性股票授予完成后，公司總股本增加303.11萬股，公司控股股東持股比例的變化不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。

六、股本結構變動情況表

本次限制性股票授予登記前后，公司股本結構變化情況如下：

單位：股

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本次限制性股票授予登記完成后，公司股份分布仍符合上市條件。

七、本次募集資金使用計劃及說明

公司此次因授予權益所籌集的資金將用于補充公司流動資金。

八、本次授予后新增股份對最近一期財務報告的影響

根據(jù)財政部《企業(yè)會計準則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》的相關規(guī)定，公司將在限售期內(nèi)的每個資產(chǎn)負債表日，根據(jù)最新取得的可解除限售人數(shù)變動、業(yè)績指標完成情況等后續(xù)信息，修正預計可解除限售的限制性股票數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。

經(jīng)測算，本次授予的限制性股票具體攤銷情況見下表：

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注：1、上述結果并不代表最終的會計成本。實際會計成本除了與實際授予日、授予價格和授予數(shù)量相關，還與實際生效和失效的數(shù)量有關，同時提請股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

2、上述對公司經(jīng)營成果的影響最終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。

3、上述合計數(shù)與各明細數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

公司以目前信息初步估計，在不考慮本激勵計劃對公司業(yè)績的刺激作用情況下，限制性股票費用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。若考慮本激勵計劃對公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理團隊的積極性，提高經(jīng)營效率，降低代理人成本，本激勵計劃帶來的公司業(yè)績提升將遠高于因其帶來的費用增加。

特此公告。

神馳機電股份有限公司董事會

2021年9月28日