本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

風險提示：

本公告提供的預估項目毛利僅依據目前公司掌握的情況對工程利潤的初步預測，不代表對利潤實現的保證和承諾。工程施工不確定因素較多，可能出現以下情況影響利潤預估的準確性，請以最終審計的定期財務報告結果為準。

1、工程總承包模式下的工程項目在中標及簽署合同時，尚無勘察、設計成果，業主方僅出具工程投資控制總價，故工程總造價尚無準確數據，可能存在工程收入偏差變動較大的風險。

2、工程總承包模式對成本控制能力要求較高，尤其是在項目實施過程中要通過完整強大的供應鏈體系形成規模化成本優勢，公司目前尚無法完全準確預測工程全周期成本。

3、本合同項下的項目施工周期較長，存在原材料漲價、工程變更、環境變化、安全生產等不確定因素，進而影響合同最終收益實現情況。

4、本合同項下的項目工期進展可能受天氣或其他自然災害等不可抗力影響，造成完成工期、質量要求不能依約達成帶來不能及時驗收的風險，進而影響合同最終收益實現情況。

一、合同簽署及關聯交易概述

全國公共資源交易平臺（四川省·成都市）成都市公共資源交易服務中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于2021年2月發布了“新川網易成都研究院項目勘察-設計-施工總承包/標段招標公告”。2021年3月，成都市公共資源交易服務中心對上述項目進行評標結果公示，公司全資子公司成都倍特建筑安裝工程有限公司（聯合體牽頭人，以下簡稱倍特建安）與中國建筑西南設計研究院有限公司（聯合體成員，以下簡稱西南設計院）、中冶成都勘察研究總院有限公司（聯合體成員，以下簡稱中冶成勘院）組成的聯合體（以下簡稱聯合體）成為該項目的中標候選人。

近日，聯合體與項目業主成都高投樂創置業有限公司（以下簡稱樂創置業）、代建業主成都高投置業有限公司（以下簡稱高投置業）簽訂了《新川網易成都研究院項目勘察-設計-施工總承包》合同，根據合同約定，倍特建安承擔95,230.08萬元的施工工作。由于代建業主高投置業為公司控股股東成都高新投資集團有限公司（以下簡稱高投集團）的全資子公司，項目業主樂創置業為代建業主高投置業的全資子公司、公司控股股東高投集團的全資孫公司，均屬于公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。

本次事項是經過公開招標程序產生，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司已向深圳證券交易所申請就上述因公開招標形成的關聯交易事項豁免履行關聯交易的相關決策程序等需履行的義務。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也無需經過有關部門批準。

二、合同當事人的基本情況

（一）業主基本情況（關聯方）

1、成都高投樂創置業有限公司（項目業主）

展開全文

（1）企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

（2）住所：中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區天府一街1008號A座211號

（3）主要辦公地點：中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區天府一街1008號A座211號

（4）法定代表人：賴川

（5）注冊資本：1,000萬人民幣

（6）統一社會信用代碼：91510100MA6B1PH0XB

（7）經營范圍：許可項目：房地產開發經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：工程管理服務；物業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

（8）主要股東及實際控制人：樂創置業為高投集團全資孫公司。

（9）公司與項目業主存在關聯關系，樂創置業為公司控股股東高投集團的全資孫公司，屬于公司的關聯方。

（10）履約能力：樂創置業不是失信被執行人，信譽良好，具備履行合同義務的能力。

（11）主要業務發展狀況：主要業務是房地產開發經營等。

（12）主要財務數據：樂創置業成立于2020年12月28日，故尚無已審計的相關財務數據。

2、成都高投置業有限公司（代建業主）

（1）企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

（2）住所：成都市高新區天府一街1008號

（3）主要辦公地點：成都市高新區天府一街1008號

（4）法定代表人：任正

（5）注冊資本：150,000萬人民幣

（6）統一社會信用代碼：91510100737710541W

（7）經營范圍：房地產開發、經營、銷售、物業管理（憑資質許可證經營）；工程建設管理（憑資質許可證經營）；技術進出口（法律、法規禁止的除外；法律、法規限制的待取得許可后方可經營）。

（8）主要股東及實際控制人：高投置業為高投集團全資子公司。

（9）公司與代建業主存在關聯關系，高投置業為公司控股股東高投集團的全資子公司，屬于公司的關聯方。

（10）履約能力：高投置業不是失信被執行人，信譽良好，具備履行合同義務的能力。

（11）主要業務近三年發展狀況：近三年主要業務是房地產開發、經營、銷售等。

（12）主要財務數據：

單位：元

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（二）承包人基本情況

1、成都倍特建筑安裝工程有限公司（聯合體牽頭人）

（1）法定代表人：祝慶

（2）注冊資本：50,000萬人民幣

（3）經營范圍：工業與民用建筑工程、土石方工程、消防設施工程、防腐保溫工程、建筑防水工程、地基與基礎工程、鋼結構工程、機電安裝工程、建筑裝修裝飾工程、化工石油設備管道安裝工程、市政公用工程、水利水電工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空調設備、電器、衛生潔具、通風照明消防安裝工程、工程勘察設計、園林綠化工程設計施工（以上經營項目憑資證書經營）；銷售鋼材、建筑材料、五金交電、日用百貨；非標準設備的制作、加工、銷售；廣告設計、制作、代理、發布（不含氣球廣告）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可展開經營活動）。

（4）住所：成都高新區九興大道八號

（5）倍特建安為公司全資子公司。

（6）履約能力：倍特建安不是失信被執行人，信譽良好，具備履行合同義務的能力。

2、中國建筑西南設計研究院有限公司（聯合體成員）

（1）法定代表人：龍衛國

（2）注冊資本：38,331萬人民幣

（3）經營范圍：建筑工程、人防工程設計及相應的咨詢與技術服務；市政公用給水、排水、燃氣、熱力、橋梁、隧道、道路工程、風景園林等工程設計及相關咨詢與技術服務；建筑裝飾工程設計、建筑幕墻工程設計、輕型鋼結構工程設計、建筑智能化系統設計、照明工程設計和消防設施工程設計及相應的咨詢與技術服務；商物糧行業、通信鐵塔工程設計及相應的咨詢與技術服務；城市規劃設計及相應的咨詢與技術服務；建筑、公用工程科研實驗項目；工程總承包及項目管理；工程監理；工程造價咨詢；建筑專業工程咨詢、評估咨詢、工程項目管理，涵蓋相應的節能減排和環境治理內容；壓力管道設計；境外建筑工程的勘測、咨詢、設計和監理項目，對外派遣上述項目勘測、咨詢、設計和監理勞務人員；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

（4）住所：成都市金牛區星輝西路8號

（5）公司與其不存在關聯關系。

（6）履約能力：西南設計院不是失信被執行人，信譽良好，具備履行合同義務的能力。

3、中冶成都勘察研究總院有限公司（聯合體成員）

（1）法定代表人：羅先福

（2）注冊資本：4,621.55萬人民幣

（3）經營范圍：工程勘察設計；巖土工程勘察、設計、施工、監理、檢測；水文地質勘察與施工；地質災害防治工程評估、勘查、設計、施工；地基與基礎工程；土石方工程專業承包；地基檢測；基樁檢測；工程測量；大地測量；地理信息系統工程；測繪服務；土地規劃服務；管道工程；建筑設計；建設監理；工程咨詢；建筑工程總承包；環境治理業（不含危險廢物治理及放射性廢物治理）；土地整理服務；環保工程設計與施工；環保咨詢；環保技術推廣服務；生態保護工程施工；特種工程；管道和暖通設備上門安裝。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可展開經營活動）。

（4）住所：成都市錦江區工業總部基地三色路199號“中國五冶”大廈

（5）公司與其不存在關聯關系。

（6）履約能力：中冶成勘院不是失信被執行人，信譽良好，具備履行合同義務的能力。

三、合同的主要內容

（一）工程名稱：新川網易成都研究院項目勘察-設計-施工總承包

（二）工程地點：成都市高新區新川科技園

（三）工程內容：主要包括新川網易成都研究院項目勘察-設計-施工總承包范圍內的勘察、設計、施工總承包直至竣工驗收及整體移交、質量缺陷責任期內的缺陷修復等全部工作。

（四）合同工期：540個日歷天。

（五）合同價款：倍特建安承擔合同中的施工工作，暫定施工費為95,230.08萬元。

（六）本工程無預付款，具體付款進度如下：

1、進度款：

按雙方約定的工程節點支付至該節點累計完成產值的75%。

2、結算款：

（1）結算價款支付時先扣除已支付的環境保護費、安全施工費、文明施工費、臨時設施費，以及已支付的農民工工資。

（2）工程完工且完成節點結算后，支付至節點結算金額的80%；工程竣工驗收、規劃驗收并終審完成后承包人將全套合格資料移交給代建業主并配合代建業主將資料移交城建檔案館、接管單位及代建業主檔案室等并取得移交審查意見書后支付至終審金額的97%，余3%作為工程質保金，待缺陷責任期滿且履行完維修義務后三個月內無息返還承包人。

四、關聯交易的定價政策及定價依據

本次公開招標共4家公司參與了投標，本項目的工程建設費招標控制價為99,848.67萬元，倍特建安的中標價為95,230.08萬元，下浮5.5%。本次關聯交易遵守了國家有關法律、法規和規范性文件的有關要求，投標程序及結果公開公平、交易條件公允，不存在利用關聯方關系損害上市公司利益的行為，也不存在損害公司合法利益或向關聯公司輸送利益的情形。

五、合同暨關聯交易的目的和影響

本項目是公司全資子公司倍特建安以聯合體方式參與承建成都市高新區的建設施工項目，符合公司爭取多承攬優質建筑施工項目的發展規劃。本項目計劃于2021年9月底開工，總工期540天。若本項目能按計劃順利實施并執行完畢，2021年度預計確認營業收入約7,568萬元（已扣除暫列金及稅金影響），本項目預估毛利率5%。系根據公司財務部門的初步測算做出，若本公告披露后發生了不可預計的前述特別風險提示中的事項，將影響本次估計的完工時間及估算毛利的準確性。本項目產生毛利潤的具體數據以公司2021年及以后年度的財務報告審計結果為準。

本合同的履行不影響公司業務獨立性，公司主要業務不會因此而對發包人形成依賴。

關聯方樂創置業按公開招標確定的中標價格支付合同價款，不存在損害關聯方股東利益的情形。

六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

2021年1月1日至披露日，除今日公告的關聯交易以外，公司與樂創置業累計已發生各類關聯交易的總金額為0元。

七、備查文件

《新川網易成都研究院項目勘察-設計-施工總承包》合同。

成都高新發展股份有限公司

董事會

二〇二一年九月二十八日