本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中成進(jìn)出口股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年9月27日收到公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)張朋先生的書面辭職報告。張朋先生因工作調(diào)動申請辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司董事。截至本公告日，張朋先生未持有公司股份。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定，上述辭職報告自2021年9月27日送達(dá)公司董事會時生效。張朋先生的辭職，不會影響公司董事會正常運作和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。張朋先生任職期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，在完善公司法人治理、規(guī)范公司運作及公司健康發(fā)展等方面做出了貢獻(xiàn)，公司表示衷心地感謝！

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，在董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)空缺期間，暫由公司董事、總經(jīng)理張暉先生代為履行董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定，待確定董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)人選后另行聘任。

特此公告。

備查文件：辭職報告

中成進(jìn)出口股份有限公司董事會

二〇二一年九月二十八日