持股5%以上的股東廣州市凱隆置業有限公司保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
特別提示：
1、廣州市凱隆置業有限公司（以下簡稱“廣州凱隆”）為嘉凱城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“嘉凱城”）持股5%以上股東，持有公司484,839,243股股份，持股比例為26.87%，股份性質為非限售流通股。
2、公司持股5%以上股東廣州凱隆與中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）于2021年9月24日簽署了《股份轉讓協議》，廣州凱隆擬通過協議轉讓的方式將其持有的嘉凱城72,000,000股流通股股份（占嘉凱城已發行股份總數的3.99%）轉讓給中信證券。
3、廣州凱隆不是公司控股股東，本次股份轉讓不會對公司正常生產經營產生不利影響，不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。
4、本次交易尚需深圳證券交易所進行合規性確認后方能在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份協議轉讓過戶手續。該事項最終能否實施完成及實施結果尚存在不確定性。公司將密切關注本次股份轉讓事宜的進展情況，并督促相關方及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、股份轉讓情況概述
公司于2021年9月27日收到持股5%以上股東廣州凱隆的函告，獲悉廣州凱隆與中信證券于2021年9月24日簽署了《股份轉讓協議》，廣州凱隆擬通過協議轉讓的方式將其持有的嘉凱城72,000,000股流通股股份（占嘉凱城已發行股份總數的3.99%）轉讓給中信證券。
本次股份轉讓前后，廣州凱隆與中信證券持股情況如下：
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二、協議雙方的基本情況
（一）轉讓方的基本情況
公司名稱：廣州市凱隆置業有限公司
統一社會信用代碼：91440101231241426C
注冊地址：廣州市海珠區工業大道南821號都市廣場50-55號樓三層自編號T03之四
法定代表人：韓雪
公司類型：有限責任公司（外商投資企業法人獨資）
注冊資本：4360000萬元人民幣
展開全文成立時間：1996-04-06
經營范圍：房地產中介服務；房地產咨詢服務；市場營銷策劃服務
（二）受讓方的基本情況
公司名稱：中信證券股份有限公司
統一社會信用代碼：914403001017814402
注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
法定代表人：張佑君
公司類型：上市股份有限公司
注冊資本：1292677.6029萬元人民幣
成立時間：1995-10-25
經營范圍：證券經紀（限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域）；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；股票期權做市。
三、《股份轉讓協議》的具體內容
甲方（受讓方）：中信證券股份有限公司
乙方（轉讓方）：廣州市凱隆置業有限公司
（一）本次股份轉讓基本情況
1、轉讓數量
乙方擬將其持有的嘉凱城72,000,000股質押股票（占公司總股本比例3.99%）轉讓給甲方。
2、轉讓對價及支付方式
甲乙雙方一致確認，本次股份轉讓價款為2.728元/股乘以轉讓股數（72,000,000股）的金額，即人民幣196,416,000.00元。前述轉讓價款用于抵償乙方與甲方開展股票質押式回購交易的部分融資本金。股份過戶完成后，甲方對乙方的債務進行相應扣減，無需另行向乙方支付股份轉讓價款。
3、股份過戶
本協議簽署之日起7個工作日內，辦理完畢相應證券過戶。乙方應無條件配合甲方完成本次協議轉讓的過戶登記。
（二）稅費承擔
對于本次協議轉讓產生的直接稅費，如過戶登記手續費、交易印花稅等，由甲乙雙方按照法律規定或交易規則各自承擔，另行支付。
（三）爭議解決
有關本協議的簽署、效力和爭議解決等均適用中華人民共和國法律、法規。本協議未盡事宜，協議各方應當積極通過協商解決；協商不成的，應向本合同簽署地有管轄權的人民法院提起訴訟。本合同簽署地為北京市朝陽區。
（四）協議生效
本協議經甲方加蓋公章或合同專用章且其法定代表人或授權代表簽章、乙方加蓋公章且其法定代表人或授權代表簽章后生效，對各簽署方均具有法律約束力。
四、其他說明
1、廣州凱隆不是公司控股股東，本次股份轉讓不會對公司正常生產經營產生不利影響，不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。
2、本次股份轉讓符合相關法律法規，不存在承諾變更、豁免或承接的情況。
3、本次交易尚需深圳證券交易所進行合規性確認后方能在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份協議轉讓過戶手續。該事項最終能否實施完成及實施結果尚存在不確定性。公司將密切關注本次股份轉讓事宜的進展情況，并督促相關方及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
1、《廣州市凱隆置業有限公司關于協議轉讓嘉凱城股份的告知函》；
2、《股份轉讓協議》。
特此公告。
嘉凱城集團股份有限公司董事會
二〇二一年九月二十七日