證券代碼：688697 證券簡稱：紐威數(shù)控 公告編號(hào)：2021-001

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2021年9月24日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在蘇州高新區(qū)通安潯陽江路69號(hào)公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知和會(huì)議資料已于 2021 年 9 月 18 日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，相關(guān)監(jiān)事及高管列席。全體董事一致同意并認(rèn)可本次會(huì)議的通知和召開時(shí)間、議案內(nèi)容等事項(xiàng)，本次會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及《紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司章程》和《紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。（該議案通過）

公司首次公開發(fā)行股票完成后，公司注冊(cè)資本由24,500.00萬元變更為32,666.67萬元，公司股份總數(shù)由24,500.00萬股變更為32,666.67萬股。 公司已完成本次發(fā)行并于2021年9月17日在上海證券交易所上市，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司首次公開發(fā)行股票并上市具體事宜的議案》《關(guān)于制定〈公司章程（草案）〉的議案》，并結(jié)合公司發(fā)行上市的實(shí)際情況，公司擬對(duì)章程中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，形成新的《公司章程》。

此項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2021-003）。

（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》

表決結(jié)果：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。（該議案通過）

由于本次公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為57,230.37萬元，低于《紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中預(yù)計(jì)募集資金使用規(guī)模 88,918.84萬元。根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合各募集資金投資項(xiàng)目情況，公司擬對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

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具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號(hào)：2021-004）。

（三）審議通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

表決結(jié)果：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。（該議案通過）

為提高資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，公司擬在募投項(xiàng)目實(shí)施期間根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金，并以募集資金等額置換。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號(hào)：2021-005）。

（四）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

表決結(jié)果：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。（該議案通過）

在保證募集資金安全的前提下，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常建設(shè)、主營業(yè)務(wù)運(yùn)營和公司日常資金周轉(zhuǎn)，公司可以使用總額度不超過人民幣5.70億元（包含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行投資理財(cái)，最長期限不超過1年（含一年），購買投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2021-006）。

（五）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。（該議案通過）

董事會(huì)同意于2021年10月15日召開公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開，審議以下議案：

（1）《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的《關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-007）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

（二）經(jīng)獨(dú)立董事簽字的獨(dú)立董事意見。

特此公告。

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

董事會(huì)

2021年9月27日

證券代碼：688697 證券簡稱：紐威數(shù)控 公告編號(hào)：2021-003

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、

修訂《公司章程》并辦理

工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月24日召開第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、公司注冊(cè)資本和公司類型變更

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2594號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票8,166.67萬股。根據(jù)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》“天衡驗(yàn)字（2021）00117號(hào)”，確認(rèn)公司首次公開發(fā)行股票完成后，公司注冊(cè)資本由24,500.00萬元變更為32,666.67萬元，公司股份總數(shù)由24,500.00萬股變更為32,666.67萬股。公司已完成本次發(fā)行并于2021年9月17日在上海證券交易所上市，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂公司章程

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司首次公開發(fā)行股票并上市具體事宜的議案》《關(guān)于制定〈公司章程（草案）〉的議案》，并結(jié)合公司發(fā)行上市的實(shí)際情況，公司擬對(duì)章程中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，形成新的《公司章程》。具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。根據(jù)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司將及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)資本和公司類型的變更登記以及《公司章程》的備案登記等工商變更、備案登記相關(guān)手續(xù)。上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的章程內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）披露的《紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司章程》。

特此公告。

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

2021年9月27日

證券代碼：688697 證券簡稱：紐威數(shù)控 公告編號(hào)：2021-005

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

關(guān)于使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌

匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金

并以募集資金等額置換的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月24日召開第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。為提高資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，公司擬在募投項(xiàng)目實(shí)施期間根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金，并以募集資金等額置換。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。具體情況如下：

一、 募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）于2021年8月3日出具的《關(guān)于同意紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2594號(hào)），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）8,166.67萬股，發(fā)行價(jià)格為7.55元/股，募集資金總額為61,658.36萬元（人民幣，下同），扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)4,427.99萬元后，實(shí)際募集資金凈額為57,230.37萬元。上述募集資金已于2021年9月13日全部到位，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資金的到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年9月14日出具了天衡驗(yàn)字（2021）第00117號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

二、 使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的操作流程

為提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，公司擬在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金，并以募集資金等額置換。具體的操作流程如下：

1、根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)設(shè)備、材料采購等計(jì)劃進(jìn)度，由相關(guān)部門在簽訂合同之前征求財(cái)務(wù)部門的意見，確認(rèn)可采取銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證進(jìn)行支付的款項(xiàng)，履行相應(yīng)審批程序，簽訂合同。

2、支付款項(xiàng)時(shí)，由相關(guān)部門填制付款申請(qǐng)單，根據(jù)合同條款，注明付款方式，按照公司《募集資金管理辦法》履行相應(yīng)的審批程序。

3、財(cái)務(wù)部門對(duì)募集資金投資項(xiàng)目合同審核付款金額無誤后，根據(jù)相關(guān)部門提供的注明付款方式的付款申請(qǐng)單辦理銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付，并建立使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的臺(tái)賬，匯總使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目明細(xì)表，同時(shí)抄送保薦代表人進(jìn)行備案。

4、公司以銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募集資金投資項(xiàng)目的款項(xiàng)后，財(cái)務(wù)部門按募集資金支付金額準(zhǔn)備相關(guān)材料，經(jīng)募集資金專戶監(jiān)管銀行審核、批準(zhǔn)后，將銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付的募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)所使用的款項(xiàng)從募集資金專用賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

5、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人有權(quán)通過現(xiàn)場核查、書面問詢等方式對(duì)公司使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募集資金投資項(xiàng)目資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司與募集資金存儲(chǔ)銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的調(diào)查與查詢。

三、 使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換對(duì)公司的影響

公司使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，將有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，不會(huì)對(duì)募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

四、 審議程序

2021年9月24日召開的公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金項(xiàng)目所需資金，再從募集資金專用賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)已就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

五、 專項(xiàng)意見說明

1、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度、降低公司財(cái)務(wù)成本及提高募集資金使用效率，符合公司和股東的利益，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換。

2、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度、降低公司財(cái)務(wù)成本及提高募集資金使用效率，符合公司和股東的利益，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。因此，我們一致同意公司董事會(huì)提出的《關(guān)于使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。

3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

公司擬使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)已履行了必要的決策程序，相關(guān)議案已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。公司使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，不影響公司募投項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行，也不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次擬使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)無異議。

特此公告。

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

2021年9月27日

證券代碼：688697 證券簡稱：紐威數(shù)控 公告編號(hào)：2021-006

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金

購買理財(cái)產(chǎn)品的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月24日召開第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣5.7億元（包含本數(shù)）的閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等）。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。具體情況如下：

一、 募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）于2021年8月3日出具的《關(guān)于同意紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2594號(hào)），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）8,166.67萬股，發(fā)行價(jià)格為7.55元/股，募集資金總額為61,658.36萬元（人民幣，下同），扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)4,427.99萬元后，實(shí)際募集資金凈額為57,230.37萬元。上述募集資金已于2021年7月13日全部到位，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資金的到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年9月14日出具了天衡驗(yàn)字（2021）第00117號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

二、 使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)情況

（一） 投資目的

為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，公司擬利用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品，以增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。

（二） 投資產(chǎn)品品種

為控制資金使用風(fēng)險(xiǎn)，公司擬購買用于購買安全性高、流動(dòng)性好的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等）。該等理財(cái)產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三） 決議有效期

自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

（四） 投資額度及期限

公司計(jì)劃使用不超過人民幣5.7億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，到期后將歸還至募集資金專戶。

（五） 信息披露

公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會(huì)變相改變募集資金用途。

（六） 收益的分配

公司購買理財(cái)產(chǎn)品所獲得的收益歸公司所有，將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金使用的要求進(jìn)行管理和使用，現(xiàn)金管理到期后本金及收益將歸還至募集資金專戶。

三、 使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品對(duì)公司的影響

公司使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品，是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品有助于提高募集資金的使用效率，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

四、 投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管公司選擇購買安全性高、流動(dòng)性好的有保本約定的投資產(chǎn)品，但現(xiàn)金管理產(chǎn)品主要受貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司董事會(huì)授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括（但不限于）選擇優(yōu)質(zhì)合作銀行、明確理財(cái)產(chǎn)品金額、期間、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬對(duì)所購買的產(chǎn)品進(jìn)行管理，及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)審查理財(cái)產(chǎn)品的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。公司內(nèi)審部定期對(duì)所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司必須嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)督指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)購買理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

五、 審議程序

2021年9月24日召開的公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣5.7億元（包含本數(shù)）的閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等）。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)已就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

六、 專項(xiàng)意見說明

1、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展情況，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司使用不超過人民幣5.7億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好保本投資產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東利益最大化原則，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司和股東利益的情形。本議案的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品。

2、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用總額不超過人民幣5.70億元的閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，董事會(huì)審議的表決程序合法、有效。符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況，有利于提高公司資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，我們一致同意公司董事會(huì)提出的《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

紐威數(shù)控使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。該事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，保薦機(jī)構(gòu)同意紐威數(shù)控使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。

特此公告。

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

2021年9月27日

證券代碼：688697 證券簡稱：紐威數(shù)控 公告編號(hào)：2021-007

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

關(guān)于召開2021年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2021年10月15日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2021年10月15日 14點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)通安潯陽江路69號(hào)公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年10月15日

至2021年10月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2021年9月27日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

2、異地股東可采用信函或郵件的方式登記，在來信或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。

3、登記時(shí)間：2021年9月14日 9:00-11:30及13:30-16:00，以信函或者郵件方式辦理登記的，須在2021年9月14日 16:00 前送達(dá)。

4、登記地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)通安潯陽江路69號(hào)公司會(huì)議室

5、注意事項(xiàng)：股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會(huì)議時(shí)攜帶上述證件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項(xiàng)

（一） 出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿自理。

（二） 參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到。

（三） 會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：蘇州高新區(qū)通安潯陽江路69號(hào)公司會(huì)議室

聯(lián)系電話：0512-62390090

電子郵箱：skdshbgs@neway.com.cn

聯(lián)系人：洪利清

特此公告。

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

董事會(huì)

2021年9月27日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年10月15日召開的貴公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688697 證券簡稱：紐威數(shù)控 公告編號(hào)：2021-002

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2021年9月18日以電子郵件方式發(fā)出通知，并于2021年9月24日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席嚴(yán)琴女士召集并主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。全體監(jiān)事認(rèn)可本次會(huì)議的通知時(shí)間、議案內(nèi)容等事項(xiàng)，本次監(jiān)事會(huì)的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及《紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)（該議案通過）。

經(jīng)審議，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司首次公開發(fā)行股票并于2021年9月17日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市的實(shí)際情況，公司股票發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資本、公司類型發(fā)生變化。監(jiān)事會(huì)同意針對(duì)上述變更事項(xiàng)變更公司注冊(cè)資本、公司類型，修訂《公司章程》并辦理工商變更等相關(guān)手續(xù)。

此項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2021-003）。

（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》

表決結(jié)果：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)（該議案通過）。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：由于公司首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額低于相關(guān)項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金規(guī)模，基于公司的實(shí)際經(jīng)營需要，保障公司募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，對(duì)募集資金投資金額進(jìn)行調(diào)整，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及《紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不存在損害股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)募集資金投資金額進(jìn)行調(diào)整。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號(hào)：2021-004）。

（三）審議通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

表決結(jié)果：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)（該議案通過）。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度、降低公司財(cái)務(wù)成本及提高募集資金使用效率，符合公司和股東的利益，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票及信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號(hào)：2021-005）。

（四）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

表決結(jié)果：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)（該議案通過）。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展情況，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司使用不超過人民幣5.7億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好的保本投資產(chǎn)品，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東利益最大化原則，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司和股東利益的情形。本議案的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2021-006）。

特此公告。

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年9月27日

證券代碼：688697 證券簡稱：紐威數(shù)控 公告編號(hào)：2021-004

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目

擬投入募集資金金額的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月24日召開第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額在本次募集資金凈額范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。具體情況如下：

一、 募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）于2021年8月3日出具的《關(guān)于同意紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2594號(hào)），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）8,166.67萬股，發(fā)行價(jià)格為7.55元/股，募集資金總額為61,658.36萬元（人民幣，下同），扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)4,427.99萬元后，實(shí)際募集資金凈額為57,230.37萬元。上述募集資金已于2021年9月13日全部到位，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資金的到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年9月14日出具了天衡驗(yàn)字（2021）第00117號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。

二、 募集資金投資項(xiàng)目金額的調(diào)整情況

由于本次公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額為57,230.37萬元，低于《紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中預(yù)計(jì)募集資金使用規(guī)模。根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，結(jié)合各募集資金投資項(xiàng)目情況，公司擬對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

■

三、 調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額對(duì)公司的影響

本次對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額調(diào)整，不會(huì)對(duì)募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。本次調(diào)整有利于提高資金使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司未來戰(zhàn)略發(fā)展的要求，符合公司發(fā)展的長遠(yuǎn)利益，符合中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。

四、 審議程序

2021年9月24日召開的公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額在首次公開發(fā)行股份募集資金凈額的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。公司獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

五、 專項(xiàng)意見說明

1、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：由于公司首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額低于相關(guān)項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金規(guī)模，基于公司的實(shí)際經(jīng)營需要，保障公司募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，對(duì)募集資金投資金額進(jìn)行調(diào)整，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及《紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不存在損害股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)募集資金投資金額進(jìn)行調(diào)整。

2、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額57,230.37萬元，低于《紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中預(yù)計(jì)募集資金使用規(guī)模 88,918.84萬元。根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，公司董事會(huì)決定調(diào)整首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的募集資金投入金額，該調(diào)整事項(xiàng)履行了必要的程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，我們一致同意公司董事會(huì)提出的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》。

3、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。上述事項(xiàng)不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)紐威數(shù)控上述調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)無異議。

特此公告。

紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

2021年9月27日