證券代碼：000017、200017 證券簡稱：深中華A、深中華B 公告編號：2021-033

深圳中華自行車（集團）股份有限公司

第十屆董事會第三十二次（臨時）

會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

本公司第十屆董事會于2021年9月23日以電子郵件、短信方式向全體董事發出了召開第三十二次（臨時）會議的通知。會議于2021年9月24日以通訊表決方式召開。本屆董事會現任董事九人，實際參與表決董事九人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《關于終止〈中華花園二期城市更新改造項目合作合同〉的議案》；

詳情請見于2021年9月25日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于終止〈中華花園二期城市更新改造項目合作合同〉的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》：

公司定于2021年10月12日（星期二）下午14:30在深圳市福田區八卦路三號深圳世紀華源酒店多功能廳召開公司2021年第一次臨時股東大會，會議表決采用現場與網絡投票相結合的方式。詳情請見于2021年9月25日刊載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中華自行車（集團）股份有限公司

董 事 會

2021年9月24日

展開全文

證券代碼：000017、200017 證券簡稱：深中華A、深中華B 公告編號：2021-034

深圳中華自行車（集團）股份有限公司

關于終止《中華花園二期城市更新

改造項目合作合同》的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳中華自行車（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月24日召開了第十屆董事會第三十二次（臨時）會議，審議通過了《關于終止〈中華花園二期城市更新改造項目合作合同〉的議案》，該議案尚需提交股東大會審議，現將相關情況公告如下：

一、合同簽署及履行概況

深圳中華自行車（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月6日披露了《關于公司簽署城市更新項目合作協議的進展公告》（公告編號：2020-033），公司與深圳市建郅實業發展有限公司（以下簡稱“建郅實業”）于2020年8月4日簽署了《中華花園二期城市更新改造項目合作合同》（以下簡稱《合作合同》），共同合作推進中華花園二期更新改造項目工作和解決歷史遺留辦證問題。2020年8月5日公司召開的第十屆董事會第二十三次（臨時）會議和2020年8月21日公司召開的2020年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于修訂簽署中華花園二期城市更新改造項目合作合同的議案》。

二、合同終止及原因

鑒于在中華花園二期城市更新改造項目開展過程中，深圳市人民代表大會常務委員會于2021年3月1日出臺施行《深圳經濟特區城市更新條例》，導致該項目在申報拆除重建類城市更新單元計劃前應當取得的住戶更新意愿比例從90%提高至95%，公司履行《合作合同》的基礎發生了重大變化?；诠鹃L遠發展的考慮，同時為了更好地解決中華花園二期住戶歷史遺留的產權證辦理問題，公司擬終止履行《合作合同》，并不再作為該項目的合作方。

三、合同終止對公司的影響

公司將就終止履行《合作合同》事宜與建郅實業積極協商，如因終止履行《合作合同》導致公司實際承擔違約責任，可能會對公司生產經營產生一定影響。

四、風險提示

上述終止履行《合作合同》事項尚需提交公司股東大會審議通過后方生效。

特此公告。

深圳中華自行車（集團）股份有限公司

董 事 會

2021年9月24日

證券代碼：000017、200017 證券簡稱：深中華A、深中華B 公告編號：2021-035

深圳中華自行車（集團）股份有限公司

關于召開2021年第一次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況：

1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會。

2、股東大會召集人：本公司董事會。第十屆董事會第三十二次（臨時）會議于2021年9月24日召開，審議通過了《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。

3、本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2021年10月12日（星期二）下午14:30

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年10月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年10月12日9:15-15:00。

5、會議的召開方式：

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一表決權應選擇現場投票、網絡投票中表決方式的一種方式，同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

為配合疫情防控工作，控制人員流動，減少人群聚集，維護股東及參會人員的健康安全，公司建議股東優先通過網絡投票方式參加本次會議并行使表決權。

股權登記日：2021年9月30日（星期四）

B股的股權登記日要求股東持有的公司股份登記在冊，投資者應在股權登記日之前的第3個交易日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7、出席對象：

（1）于股權登記日2021年9月30日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托的代理人（該代理人可以不必是公司的股東），其中，B股的股權登記日要求股東持有的公司股份登記在冊，投資者應在股權登記日之前的第3個交易日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。如同一股東分別持有本公司A、B股，股東應當通過其持有的A股股東賬戶與B股股東賬戶分別投票。

（2）本公司董事、監事及高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

8、現場會議召開地點：深圳市福田區八卦路三號深圳世紀華源酒店多功能廳

二、會議審議事項：

（一）審議提案名稱：

1、《關于續聘2021年度審計機構的議案》

2、《關于終止〈中華花園二期城市更新改造項目合作合同〉的議案》

（二）會議提案披露情況：

以上提案經公司第十屆董事會第三十一次會議和第十屆董事會第三十二次（臨時）會議審議通過，內容請參閱本公司于2021年8月27日和9月25日刊登在指定信息披露媒體上的公告。

（三）特別說明：

根據《上市公司股東大會規則》的要求并按照審慎性原則，上述議案將對中小投資者的表決單獨計票。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表如下：

■

四、現場會議登記辦法：

1、法人股東請持營業執照復印件、股東帳戶卡、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人持營業執照復印件、股東帳戶卡、本人身份證和法定代表人授權委托書辦理登記手續。

2、自然人股東請持本人身份證、股票帳戶卡、持股憑證原件進行登記；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托人股票帳戶卡、委托人持股憑證原件辦理登記手續。

異地股東可將有關證件傳真或信函方式進行登記。

特別提示：鑒于目前仍處于疫情防控期間，本著遵守物業管理規定，保護與會人員健康安全的宗旨，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現場。

3、登記時間：2021年10月8日-10月9日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

4、登記地點：深圳市福田區八卦路31號眾鑫科技大廈501深圳中華自行車（集團）股份有限公司董事會秘書處。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

六、其他事項

1、會議聯系方式：聯系電話：0755-28181666、25516998，聯系傳真：0755-28181009，聯系人：孫龍龍、喻曉敏

2、會議費用：本次會議會期半天，與會股東所有費用自理。

3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、備查文件

1、第十屆董事會第三十一次會議決議

2、第十屆董事會第三十二次（臨時）會議決議

深圳中華自行車（集團）股份有限公司董事會

2021年9月24日

附件1、

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360017。

2、投票簡稱：中華投票。

3、填報表決意見或選舉票數

本次會議的議案均為非累積投票議案，表決意見包括：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年10月12日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年10月12日9:15-15:00時。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

深圳中華自行車（集團）股份有限公司：

茲全權委托 先生/女士代表本人（單位）出席深圳中華自行車（集團）股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本公司）行使表決權：（若無明確指示，代理人可自行投票。）

■

委托人姓名： 委托人身份證號：

委托人股東帳號： 委托人持有股數：

受托人簽名： 受托人身份證號：

受托日期：

授權委托的有效期：自本授權委托書簽署日至本次會議結束。

（注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本委托書復印有效）