股票代碼：603817 股票簡稱：海峽環(huán)保 公告編號：2021-062
轉(zhuǎn)債代碼：113532 轉(zhuǎn)債簡稱：海環(huán)轉(zhuǎn)債
福建海峽環(huán)保集團股份有限公司
關(guān)于非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項獲
福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理
委員會批復的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2021年9月24日，福建海峽環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到福州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“福州市國資委”）下發(fā)的《關(guān)于福建海峽環(huán)保集團股份有限公司非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項的批復》（榕國資運營﹝2021﹞197號）。
一、原則同意福建海峽環(huán)保集團股份有限公司非公開發(fā)行不超過13,505萬股（含本數(shù)）A股股票的方案,募集資金不超過人民幣5.1億元（含本數(shù)）。
二、同意福州市水務投資發(fā)展有限公司以現(xiàn)金認購不低于實際發(fā)行股份數(shù)量的10%且不高于實際發(fā)行股份數(shù)量的50%。
公司本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項尚需獲得公司股東大會審議通過并須獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準后方可實施。公司將根據(jù)上述事項進展情況，嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
福建海峽環(huán)保集團股份有限公司
董 事 會
2021年9月25日
證券代碼：603817 證券簡稱：海峽環(huán)保 公告編號：2021-063
轉(zhuǎn)債代碼：113532 轉(zhuǎn)債簡稱：海環(huán)轉(zhuǎn)債
福建海峽環(huán)保集團股份有限公司
關(guān)于召開2021年第二次臨時
股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
展開全文重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2021年10月12日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年10月12日 14點30分
召開地點：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)洋里路16號公司會議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2021年10月11日至2021年10月12日
投票時間為：自2021年10月11日15時00分至2021年10月12日15時00分
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
公司于2021年8月23日召開的第三屆董事會第十三次會議審議通過上述議案，詳見公司刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關(guān)公告。同時，公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《福建海峽環(huán)保集團股份有限公司2021年第二次臨時股東大會會議材料》。
2、 特別決議議案：議案1、2.00（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2.00（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1、2.00（2.01-2.10）、3、4、6、7
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：福州市水務投資發(fā)展有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(三) 中國證券登記結(jié)算有限責任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項：
本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡投票事項通知如下：
1、本次持有人大會網(wǎng)絡投票起止時間為2021年10月11日15時00分至2021年10月12日15時00分。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。
2、投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡服務功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡投票-如何辦理-投資者業(yè)務辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。
3、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的見證律師。
五、 會議登記方法
本次會議采用現(xiàn)場登記或信函、傳真登記方式進行會議登記。
(一) 請出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人于2021年10月12日的上午9:00一11:30到本公司董事會辦公室登記。
公司地址：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)洋里路16號
郵編：350014
聯(lián)系電話：0591-83626529
傳真：0591-83626529
(二) 出席現(xiàn)場會議的法人股東持單位營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記和參會手續(xù)；個人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記和參會手續(xù)；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記和參會手續(xù)。股東大會授權(quán)委托書請參閱本公告附件1。
(三) 異地股東可用信函或傳真方式登記（以信函或傳真方式登記的股東須在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司查驗），并經(jīng)本公司確認后方可出席現(xiàn)場會議。
六、 其他事項
(一) 出席會議的各位股東（或股東代理人）的交通、食宿費用自理。
(二) 請于會議開始前半個小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
(三) 會務聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)洋里路16號福建海峽環(huán)保集團股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼：350014
聯(lián)系人：林志軍 陳秀蘭
電話：0591-83626529
傳真：0591-83626529
特此公告。
福建海峽環(huán)保集團股份有限公司
董事會
2021年9月25日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
福建海峽環(huán)保集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年10月12日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“〇”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。