證券代碼：000029、200029 證券簡稱：深深房A、深深房B

（公告編號：2021-034）

深圳經濟特區房地產（集團）股份

有限公司關于變更財務總監的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經公司控股股東建議，趙忠良先生不再擔任公司財務總監職務，并推薦汪健飛先生任公司財務總監。

經公司董事會提名委員會提前審核，并經第七屆董事會第六十六次會議審議，公司董事會決定聘任汪健飛先生為公司財務總監，任期自第七屆董事會第六十六次會議審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿。

《第七屆董事會第六十六次會議決議公告》同日在《中國證券報》《證券時報》《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，公司獨立董事對本事項發表的同意意見同日在巨潮資訊網上披露。

趙忠良先生未直接或間接持有公司股份，在公司任職期間勤勉盡責、兢兢業業，公司董事會對趙忠良先生為公司的規范運作、持續穩定發展做出的貢獻表示衷心感謝。

附件：財務總監簡歷

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司

董事會

2021年9月23日

附件：

財務總監簡歷

汪健飛先生，1973年3月出生，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權，本科，高級會計師。曾任深圳市城市建設開發（集團）有限公司財務管理部部長；現任湖北深投控投資發展有限公司副總經理。除此之外，汪健飛先生與公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員無關聯關系。

汪健飛先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：000029、200029 證券簡稱：深深房A、 深深房B

（公告編號：2021-035）

展開全文

深圳經濟特區房地產（集團）股份

有限公司關于召開2021年第二次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次

本次股東大會為公司2021年第二次臨時股東大會。

（二）股東大會的召集人

本次股東大會的召集人為公司董事會。

（三）會議召開的合法、合規性

公司第七屆董事會第六十六次會議于2021年9月22日召開，審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

（四）會議召開日期和時間

1.現場會議召開時間：2021年10月11日（星期一）14點45分開始；

2.網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年10月11日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2021年10月11日上午9∶15至下午3∶00期間任意時間。

（五）會議的召開方式

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

（六）股權登記日

2021年9月28日（星期二）,B股股東應在2020年9月23日（即B股股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

（七）出席對象

1.在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

2.公司董事、監事、高級管理人員。

3.公司聘請的律師。

（八）現場會議地點

廣東省深圳市羅湖區人民南路3005號深房廣場48A會議室。

二、會議審議事項

（一）會議提案

《關于變更董事的議案》。

（二）提案說明

1.上述提案已經公司第七屆董事會第六十六次會議審議通過，詳見公司于2021年9月23日在《中國證券報》《證券時報》《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七屆董事會第六十六次會議決議公告》。

2.提案采取累積投票方式，即股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量。

3.本次會議應選舉出1名董事，候選人為汪健飛先生。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表

■

四、會議登記等事項

（一）登記方式

1.自然人股東親自出席的，持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，持股東授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡、代理人身份證辦理登記。

2.法人股東的法定代表人出席的，持本人身份證、法定代表人身份證明書、股東營業執照復印件（須加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，持代理人的身份證、股東營業執照復印件（須加蓋公章）、法定代表人身份證明書、法定代表人簽署的授權委托書（須加蓋公章）、法定代表人身份證復印件（須加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。

3.股東可采用傳真方式登記。

（二）登記時間

2021年10月9日（星期六）上午9∶00至11∶30，下午2：00-5：00。

（三）登記地點

深圳市羅湖區人民南路3005號深房廣場47樓董事會秘書處。

（四）聯系方式

聯系人：羅毅、洪璐；

聯系電話：0755-82293000-4715、0755-82293000-4712；

指定傳真：0755-82294024；

聯系地址：深圳市羅湖區人民南路3005號深房廣場47樓；

郵政編碼：518001。

（五）其他事項

本次現場會議為期半天，與會人員食宿及交通費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參與網絡投票時涉及的具體操作流程詳見附件一。

六、備查文件

公司第七屆董事會第六十六次會議決議。

特此公告。

附件：1．《參加網絡投票的具體操作流程》；

2．《授權委托書》。

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司

董事會

2021年9月23日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

（一）投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360029”，投票簡稱為“深房投票”。

（二）公司無優先股，故不設置優先股投票。

（三）本次股東大會不設總議案。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以所擁有的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數

二、通過深交所交易系統投票的程序

（一）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票時間為2021年10月11日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2021年10月11日上午9:15，結束時間為2021年10月11日下午3∶00。

（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

茲委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。

委托人證券賬號： 持股數： 股

委托人身份證件號碼（法人股東營業執照號碼）：

委托人持股種類：□ A 股 □ B 股

受托人（簽字）：

受托人身份證件號碼：

本委托書有效期限自2021年 月 日至2021年10月11日。

本人/公司（委托人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

■

注：若委托人沒有明確投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人簽字（法人股東加蓋公章）：

委托日期： 2021 年 月 日

證券代碼：000029、200029 證券簡稱：深深房A、深深房B

（公告編號：2021-033）

深圳經濟特區房地產（集團）股份

有限公司第七屆董事會第六十六次

會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六十六次會議于2021年9月22日（星期三）以通訊方式召開，本次會議通知及材料已于2021年9月14日以電子郵件方式發送至各位董事。會議應出席的董事9名，實際出席的董事9名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于擬變更董事的議案》

公司董事會決定提名汪健飛先生為公司第七屆董事會董事候選人；當選后，汪健飛先生將填補趙忠良先生董事會薪酬與考核委員會委員職務，任期自公司股東大會選舉通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿。

在公司股東大會選舉產生新任董事之前，趙忠良先生將繼續履行董事及相關董事會專業委員會委員職責。

本議案需提請股東大會審議。公司獨立董事對本議案發表的同意意見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（二）審議通過《關于變更財務總監的議案》

公司董事會決定聘任汪健飛先生為公司財務總監，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿。趙忠良先生不再擔任公司財務總監職務。

《關于變更財務總監的公告》同日在《中國證券報》《證券時報》《大公報》和巨潮資訊網上披露，公司獨立董事對本議案發表的同意意見同日在巨潮資訊網上披露。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（三）審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

公司董事會決定以現場表決與網絡投票相結合的方式于2021年10月11日（星期一）下午在深圳市人民南路深房廣場48樓A會議室召開2021年第二次臨時股東大會。

《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》同日在《中國證券報》《證券時報》《大公報》和巨潮資訊網上披露。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

備查文件

1.第七屆董事會第六十六次會議決議；

2.獨立董事關于第七屆董事會第六十六次會議相關事項的獨立意見；

3.董事會提名委員會關于第七屆董事會第六十六次會議相關事項的審核意見。

深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司

董事會

2021年9月23日