本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2021年9月17日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：杭州市濱江區(qū)浦沿街道南環(huán)路3738號稅友大廈12樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長張鎮(zhèn)潮先生主持，召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席4人，董事呂長江先生、王泰元先生、孫林先生、陳歡先生因工作原因無法參加會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事陶德行先生因公出差無法參加會議；

3、公司副總經(jīng)理兼董事會秘書謝國雷先生出席情況；公司副總經(jīng)理施建生先生列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司更換董事并補(bǔ)選專門委員會委員的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會議的議案為非累計(jì)投票議案，且為對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案，議案經(jīng)表決后獲得通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江京衡律師事務(wù)所

律師：徐曉清、張瓊

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序、出席人員及召集人資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

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2021年9月21日