證券代碼：000428 證券簡稱：華天酒店 公告編號：2021-089
華天酒店集團股份有限公司
第八屆董事會2021年
第四次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華天酒店集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會2021年第四次臨時會議于2021年9月17日（星期五）以通訊方式召開。本次會議已于2021年9月14日通知全體董事，在保證公司董事充分發表意見的前提下，以專人或郵件、傳真送達等方式審議表決。公司董事8名，參加會議的董事8名。會議的召開程序符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定，會議合法有效。
本次會議經審議形成如下決議：
一、審議通過了《關于公司擬向興湘集團申請財務資助的議案》
考慮公司實際資金及融資情況，為滿足公司日常經營所需，優化資產結構，公司擬向湖南興湘投資控股集團有限公司（以下簡稱“興湘集團”）申請財務資助，本次擬申請不超過2億元，期限1年，年利率按當期市場利率執行。本次財務資助事項公司擬采取以下方式中的一種：（1）公司無需提供任何抵押或擔保；（2）公司擬以公司及所屬控股、參股子公司資產抵押，抵押期限不超過上述財務資助期限；（3）公司擬以公司所持有的控股、參股子公司股權質押，質押期限不超過上述財務資助期限。由董事會授權董事長簽署相關合同。
根據深圳證券交易所相關規則，本次財務資助的交易對方為公司的控股股東，本次交易構成關聯交易，關聯方董事楊國平先生、郭立華先生回避表決，由其他非關聯董事進行表決。
本項議案需提交公司股東大會審議，關聯股東回避表決。
詳見公司在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網上發布的《關于向控股股東申請財務資助暨關聯交易的公告》。
表決結果：贊成6票，反對0票，棄權0票，回避2票。
特此公告
華天酒店集團股份有限公司董事會
2021年9月18日
證券代碼：000428 證券簡稱：華天酒店 公告編號：2021-090
華天酒店集團股份有限公司
關于向控股股東申請財務資助
暨關聯交易的公告
展開全文本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、考慮華天酒店集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際資金及融資情況，為滿足公司日常經營所需，優化資產結構，公司擬向湖南興湘投資控股集團有限公司（以下簡稱“興湘集團”）申請不超過2億元的財務資助，期限1年，年利率按當期市場利率執行。本次財務資助事項公司擬采取以下方式中的一種：（1）公司無需提供任何抵押或擔保；（2）公司擬以公司及所屬控股、參股子公司資產抵押，抵押期限不超過上述財務資助期限；（3）公司擬以公司所持有的控股、參股子公司股權質押，質押期限不超過上述財務資助期限。由董事會授權董事長簽署相關合同。
2、根據深圳證券交易所相關規則，本次財務資助的交易對方為公司的控股股東，故本次交易構成關聯交易。
3、本次關聯交易已經公司第八屆董事會2021年第四次臨時會議審議通過，關聯董事楊國平先生、郭立華先生在審議該事項時回避表決，公司獨立董事就該關聯交易事項進行了事前認可并發表同意該事項的獨立意見。根據深圳證券交易所的有關規定和《公司章程》，此項交易需提交股東大會審議，關聯股東興湘集團回避表決。
4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，無需經過其他有關部門批準。
二、關聯方基本情況
1、關聯方名稱：湖南興湘投資控股集團有限公司
2、注冊資本：3,000,000萬人民幣
3、注冊地址：長沙市天心區友誼路332號
4、法定代表人：楊國平
5、企業性質：國有獨資
6、主要股東和實際控制人：湖南省人民政府國有資產監督管理委員會
7、經營范圍：依法經營管理授權范圍內的國有資產，開展資本運營；接收處置省屬國有企業經批準核銷的不良資產；打包收購、管理和處置省屬國有企業所欠金融機構的不良貸款；開展相關的資本投資和產業投資、產權（股權）托管業務；開展企業發展和改革改制的財務顧問、投資咨詢、重組并購等相關的中介業務；出資人授權的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
8、主要財務狀況
截至2020年12月31日，興湘集團經審計的總資產5,240,663.18萬元，總負債1,215,619.47萬元，凈資產4,025,043.71萬元，營業收入248,380.59萬元，凈利潤7,407.91萬元。
截至2021年6月30日，興湘集團未經審計的總資產6,718,074.69萬元，總負債1,827,187.43萬元，凈資產4,890,887.26萬元，營業收入117,218.79萬元，凈利潤14,071.41萬元。
9、存在的關聯關系
截至本公告日，興湘集團持有本公司股票330,908,920股，占公司總股本的32.48%，為公司控股股東，屬于公司的關聯方。
三、關聯交易標的基本情況
本次關聯交易標的為興湘集團向公司提供財務資助的本金和資金使用費。本次財務資助金額不超過2億元，期限1年，年利率按當期市場利率執行。
四、交易的定價政策及定價依據
依照公平公正的原則，以市場價為定價依據。
（1）雙方須嚴格遵循市場規則，本著平等互利、等價有償的一般商業原則，公平合理地進行交易。
（2）關聯方未通過與公司的交易取得任何不正當的利益或使關聯方承擔任何不正當的義務，關聯方未通過與公司的交易而向公司輸送任何不正當的利益。
五、交易目的和影響
1、關聯方有償向公司提供財務資助，借款利率為市場利率，有利于公司降低資金成本、拓寬融資渠道，符合公司經營需要。
2、本次關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成不利影響。
3、本次關聯交易公允、公平，符合上市公司利益。
六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易總額
本年年初至本公告披露日，與該關聯人興湘集團已發生的各類關聯交易的總金額為11,915.10萬元。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
我們認真審議了《關于公司擬向興湘集團申請財務資助的議案》，并對此議案進行了事前審查。本次財務資助事項體現了控股股東興湘集團對公司發展的支持，有助于公司降低融資成本、補充流動資金，符合公司經營發展需要。公司按照市場利率支付相應的資金使用費，費用確認標準公平、合理，且低于公司現行的融資成本，不存在損害其他股東尤其是中小股東利益的情形。
公司董事會在審議上述議案時關聯方董事履行了回避表決程序，表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，因此，我們同意本次交易事項，并提交股東大會審議。
八、備查文件
1、第八屆董事會2021年第四次臨時會議決議；
2、第八屆董事會2021年第四次臨時會議獨立董事意見。
特此公告
華天酒店集團股份有限公司董事會
2021年9月18日