本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年9月17日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司辦公樓四樓多功能會(huì)議室（常州市新北區(qū)秦嶺路182號(hào)）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
公司董事長(zhǎng)周曉萍女士因公出差，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，本次會(huì)議由公司董事俞志明先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，表決方式及表決結(jié)果合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席1人，董事周曉萍、高國(guó)華、劉樹(shù)廷、岳國(guó)健、陳良華、汪波因公務(wù)在身未出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事徐小平、王世海因公務(wù)在身未出席；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)李樹(shù)軍先生出席會(huì)議；部分高管列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于使用暫時(shí)閑置的非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
展開(kāi)全文■
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：君合律師事務(wù)所上海分所
律師：龔靈毅、王華
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
君合律師事務(wù)所上海分所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
常州星宇車(chē)燈股份有限公司
2021年9月18日