證券代碼：000778 證券簡稱：新興鑄管 公告編號：2021-55
新興鑄管股份有限公司
關于公司高級管理人員辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新興鑄管股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于2021年9月16日收到公司高級管理人員左亞濤先生的書面辭職報告，左亞濤先生因工作調動原因申請辭去公司副總經理和公司總法律顧問職務，左亞濤先生辭職后，不再擔任公司任何職務。根據《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，左亞濤先生辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
截至本公告披露日，左亞濤先生持有本公司股票415,849股，所持股份將繼續按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和規范性文件，以及公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》的有關規定進行管理。左亞濤先生辭去公司副總經理和公司總法律顧問職務不會影響公司日常經營活動的開展，公司董事會將按照相關規定盡快聘任新的高級管理人員。
公司董事會對左亞濤先生在公司任職期間為公司經營與發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
2021年9月18日
證券代碼：000778 證券簡稱：新興鑄管 公告編號：2021-56
新興鑄管股份有限公司
第九屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2021年9月14日以書面和電子郵件方式向董事、監事發出第九屆董事會第六次會議通知，會議于2021年9月17日，以通訊表決（傳真）的方式進行。公司全體9名董事以通訊方式參加會議，參加會議董事人數及會議舉行方式符合公司章程規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。
董事會決定聘任王艷女士（簡歷見附件）為公司總會計師，是公司財務負責人，任期自董事會決議作出之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
展開全文公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
2021年9月18日
附件：
王艷女士簡歷
王艷女士：1980年出生，中國國籍，中共黨員，碩士研究生學歷，高級會計師，注冊會計師。2006年7月參加工作，歷任新興際華集團有限公司審計風險部審計風險經理、高級經理、資深高級經理、副部長，2012年4月至2021年1月任本公司非職工監事，2020年9月至2021年9月任新興際華科技發展有限公司總會計師。
王艷女士截至目前持有本公司股票10,625股；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人，也不是失信責任主體或失信懲戒對象；與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000778 證券簡稱：新興鑄管 公告編號：2021-57
新興鑄管股份有限公司
關于高級管理人員變動的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、高級管理人員辭職的情況
新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會于2021年9月16日收到公司高級管理人員左亞濤先生的書面辭職報告，左亞濤先生因工作調動原因申請辭去公司副總經理和公司總法律顧問職務，左亞濤先生辭職后，不再擔任公司任何職務。根據《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，左亞濤先生辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
截至本公告披露日，左亞濤先生持有本公司股票415,849股，所持股份將繼續按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和規范性文件，以及公司《2019年限制性股票激勵計劃（草案二次修訂稿）》的有關規定進行管理。左亞濤先生辭去公司副總經理和公司總法律顧問職務不會影響公司日常經營活動的開展。
公司董事會對左亞濤先生在公司任職期間為公司經營與發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
二、聘任高級管理人員的情況
公司第九屆董事會第六次會議審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》，董事會決定聘任王艷女士為公司總會計師，是公司財務負責人，任期自董事會決議作出之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
2021年9月18日
附件：
王艷女士簡歷
王艷女士：1980年出生，中國國籍，中共黨員，碩士研究生學歷，高級會計師，注冊會計師。2006年7月參加工作，歷任新興際華集團有限公司審計風險部審計風險經理、高級經理、資深高級經理、副部長，2012年4月至2021年1月任本公司非職工監事，2020年9月至2021年9月任新興際華科技發展有限公司總會計師。
王艷女士截至目前持有本公司股票10,625股；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人，也不是失信責任主體或失信懲戒對象；與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。