證券代碼：000778 證券簡稱：新興鑄管 公告編號：2021-55
新興鑄管股份有限公司
關(guān)于公司高級管理人員辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新興鑄管股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于2021年9月16日收到公司高級管理人員左亞濤先生的書面辭職報(bào)告，左亞濤先生因工作調(diào)動原因申請辭去公司副總經(jīng)理和公司總法律顧問職務(wù)，左亞濤先生辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，左亞濤先生辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效。
截至本公告披露日，左亞濤先生持有本公司股票415,849股，所持股份將繼續(xù)按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，以及公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。左亞濤先生辭去公司副總經(jīng)理和公司總法律顧問職務(wù)不會影響公司日常經(jīng)營活動的開展，公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的高級管理人員。
公司董事會對左亞濤先生在公司任職期間為公司經(jīng)營與發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
2021年9月18日
證券代碼：000778 證券簡稱：新興鑄管 公告編號：2021-56
新興鑄管股份有限公司
第九屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2021年9月14日以書面和電子郵件方式向董事、監(jiān)事發(fā)出第九屆董事會第六次會議通知，會議于2021年9月17日，以通訊表決（傳真）的方式進(jìn)行。公司全體9名董事以通訊方式參加會議，參加會議董事人數(shù)及會議舉行方式符合公司章程規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。
董事會決定聘任王艷女士（簡歷見附件）為公司總會計(jì)師，是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自董事會決議作出之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
展開全文公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
2021年9月18日
附件：
王艷女士簡歷
王艷女士：1980年出生，中國國籍，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級會計(jì)師，注冊會計(jì)師。2006年7月參加工作，歷任新興際華集團(tuán)有限公司審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、高級經(jīng)理、資深高級經(jīng)理、副部長，2012年4月至2021年1月任本公司非職工監(jiān)事，2020年9月至2021年9月任新興際華科技發(fā)展有限公司總會計(jì)師。
王艷女士截至目前持有本公司股票10,625股；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人，也不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象；與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
證券代碼：000778 證券簡稱：新興鑄管 公告編號：2021-57
新興鑄管股份有限公司
關(guān)于高級管理人員變動的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、高級管理人員辭職的情況
新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會于2021年9月16日收到公司高級管理人員左亞濤先生的書面辭職報(bào)告，左亞濤先生因工作調(diào)動原因申請辭去公司副總經(jīng)理和公司總法律顧問職務(wù)，左亞濤先生辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，左亞濤先生辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效。
截至本公告披露日，左亞濤先生持有本公司股票415,849股，所持股份將繼續(xù)按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，以及公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。左亞濤先生辭去公司副總經(jīng)理和公司總法律顧問職務(wù)不會影響公司日常經(jīng)營活動的開展。
公司董事會對左亞濤先生在公司任職期間為公司經(jīng)營與發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
二、聘任高級管理人員的情況
公司第九屆董事會第六次會議審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，董事會決定聘任王艷女士為公司總會計(jì)師，是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自董事會決議作出之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
2021年9月18日
附件：
王艷女士簡歷
王艷女士：1980年出生，中國國籍，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級會計(jì)師，注冊會計(jì)師。2006年7月參加工作，歷任新興際華集團(tuán)有限公司審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、高級經(jīng)理、資深高級經(jīng)理、副部長，2012年4月至2021年1月任本公司非職工監(jiān)事，2020年9月至2021年9月任新興際華科技發(fā)展有限公司總會計(jì)師。
王艷女士截至目前持有本公司股票10,625股；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信被執(zhí)行人，也不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象；與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。