證券代碼：601921 證券簡稱：浙版傳媒 公告編號：2021-016

浙江出版傳媒股份有限公司

關于為全資子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：浙江印刷集團有限公司

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：擔保金額不超過人民幣50,000萬元，已實際為其提供的擔保余額為人民幣24,266.30萬元

● 本次擔保是否有反擔保：否

● 對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

浙江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）與中國工商銀行股份有限公司杭州羊壩頭支行，于2018年9月3日簽訂了編號為0120200003-2018年羊壩（保）字0037號《保證合同》，為全資子公司浙江印刷集團有限公司因浙江數字出版印刷大樓項目建設需要與中國工商銀行股份有限公司杭州羊壩頭支行簽訂的《固定資產借款合同》申請建設貸款人民幣50,000萬元提供擔保。

原合同約定借款期限為8年，還款日自2021年12月20日至2025年8月29日。現因浙江數字出版印刷大樓建設項目工期變更，浙江印刷集團有限公司與中國工商銀行股份有限公司杭州羊壩頭支行簽訂《固定資產借款合同》補充協議，對還款計劃、末筆提款期變更和延長合同約定借款期限至10年，還款日自2023年12月20日至2027年9月29日。鑒于被擔保的主合同項下的主債權條款發生變更，公司擬與中國工商銀行股份有限公司杭州羊壩頭支行簽訂《保證合同》補充協議。

（二）實施上述擔保事項履行的內部決策程序

以上擔保事項已經公司第二屆董事會第一次會議審議通過。

二、被擔保人基本情況

1.被擔保人名稱：浙江印刷集團有限公司

2.注冊資本：17,000萬元

3.注冊地點：浙江省杭州市環城北路177號

4.法定代表人：王藝

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5.經營范圍：出版物、包裝裝潢、其他印刷品印刷（憑許可證經營），設計、制作國內各類廣告，物資儲運，印刷技術開發、培訓、咨詢及成果轉讓，印刷器材、機械設備、環保設備、辦公自動化設備、紙張、紙漿、木漿、化工產品（不含危險品及易制毒品）、塑膠原料、皮革制品、五金建材、文化用品、電子產品、金銀飾品、貴金屬、金屬材料、包裝材料、煤炭（無儲存）的銷售，印刷機械修理，物業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

6.與本公司關系：浙江印刷集團有限公司為本公司全資子公司。

7.財務情況

單位：萬元

■

三、擔保協議的主要內容

（一）擔保協議

1.擔保方式：連帶責任保證

2.擔保期限：被擔保債務期限屆滿之日止

3.擔保金額：不超過人民幣50,000萬元

4.擔保范圍：主合同項下主債權本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關損失）以及實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、律師費等）。

（二）補充協議

由于浙江印刷集團有限公司工業廠房項目（即浙江數字出版印刷大樓項目）建設工期變更，需對貸款期限、末筆提款期、還款計劃進行變更，甲方和債務人已對主合同相應條款進行修訂。

因被保證的主債權條款發生變動，甲乙雙方經平等友好協商，就以下事項達成補充協議：乙方已知曉并同意該變動，本補充協議自雙方簽訂之日起生效，有效期與上述《保證合同》相同，其他事項按原合同的約定繼續履行。

四、董事會意見

公司董事會認為：本次擔保事項符合相關法律法規及公司章程的規定，被擔保人浙江印刷集團有限公司經營良好，浙江數字出版印刷大樓項目建設正常，擔保風險總體可控，有利于公司的生產經營和長遠發展，同意公司為浙江印刷集團有限公司提供擔保。

公司獨立董事發表如下獨立意見：公司本次擔保對象浙江印刷集團有限公司為全資子公司，經營良好，本次擔保的借款用于浙江數字出版印刷大樓項目需要，該項目建設正常，財務風險處于公司可控范圍內；公司本次擔保決策嚴格按照法定程序進行，決策程序合理、合法、公允，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情況。我們同意公司為浙江印刷集團有限公司提供擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司及控股子公司實際對外擔保總額為人民幣55,440萬元，占公司最近一期經審計凈資產比例約為6.53%。公司不存在對子公司以外的擔保對象提供擔保的情形，公司及子公司不存在逾期擔保的情形。

六、備查文件

1.公司第二屆董事會第一次會議決議；

2.《保證合同》及補充協議；

3.浙江印刷集團有限公司營業執照復印件；

4.浙江印刷集團有限公司最近一期財務報表。

特此公告。

浙江出版傳媒股份有限公司董事會

2021年9月17日

證券代碼：601921 證券簡稱：浙版傳媒 公告編號：2021-011

浙江出版傳媒股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2021年9月17日

(二) 股東大會召開的地點：浙江省杭州市天目山路40號浙版傳媒三樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，董事長鮑洪俊先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及其他相關法律法規的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人，出席7人；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 董事會秘書出席了會議；部分高級管理人員列席本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

(二) 累積投票議案表決情況

2、 議案名稱：《關于選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案》

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3、 議案名稱：《關于選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案》

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4、 議案名稱：《關于選舉公司第二屆監事會非職工代表監事的議案》

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(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(四) 關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會審議的議案全部表決通過；

2、本次審議的議案對中小投資者進行單獨計票的議案為：議案2、3

3、議案1為特別決議議案，已經出席股東大會股東所持表決票的三分之二以上審議通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所

律師：傅劍、黃金

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為，浙版傳媒本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規、《公司章程》和《議事規則》的規定；表決結果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、 浙江出版傳媒股份有公司2021年第二次臨時股東大會決議；

2、 法律意見書。

浙江出版傳媒股份有限公司

2021年9月17日

證券代碼：601921 證券簡稱：浙版傳媒 公告編號：2021-012

浙江出版傳媒股份有限公司

第二屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議系于2021年9月17日在公司召開的2021年第二次臨時股東大會選舉產生第二屆董事會成員后，經全體董事同意豁免會議通知時間要求，于當日以口頭或書面方式通知了全體董事。會議于2021年9月17日在公司會議室以現場會議方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，第二屆董事會全體董事共同推舉鮑洪俊先生主持。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》

公司 2021 年第二次臨時股東大會決議選舉產生了公司第二屆董事會。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事會選舉鮑洪俊先生為公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

鮑洪俊先生的簡歷詳見公司于2021年9月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版傳媒股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于公司第二屆董事會專門委員會人員組成的議案》

根據《公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》及公司董事會專門委員會工作細則的相關規定，公司董事會下設戰略委員會、風險控制與審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、編輯委員會等五個專門委員會。第二屆董事會各專門委員會組成人員如下：

1.戰略委員會：鮑洪俊先生、朱勇良先生、楊小虎先生，其中鮑洪俊先生任主任委員。

2.風險控制與審計委員會：王寶慶先生、楊小虎先生、蔣傳洋先生，其中王寶慶先生任主任委員。

3.提名委員會：周蔚華先生、王寶慶先生、虞漢胤先生，其中周蔚華先生任主任委員。

4.薪酬與考核委員會：楊小虎先生、王寶慶先生、虞漢胤先生，其中楊小虎先生任主任委員。

5.編輯委員會：何成梁先生、張建江先生、周蔚華先生，其中何成梁先生任主任委員。

上述董事會各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

上述人員的簡歷詳見公司于2021年9月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版傳媒股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

董事會同意聘任虞漢胤先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

（四）審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》

董事會同意聘任蔣傳洋先生、張建江先生、葉國斌先生、李偉毅先生為公司副總經理，聘任葉繼春先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

葉國斌先生、李偉毅先生、葉繼春先生的簡歷詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版傳媒股份有限公司關于選舉董事長、董事會各專門委員會委員、監事會主席及聘任總經理、副總經理、財務總監的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

（五）審議通過《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》

董事會同意聘任李偉毅先生為公司董事會秘書，劉子婧女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

劉子婧女士的簡歷詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版傳媒股份有限公司關于聘任董事會秘書、證券事務代表的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對本議案聘任董事會秘書發表了同意的獨立意見。

（六）審議通過《關于為全資子公司提供擔保的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版傳媒股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

三、備查文件

1.公司第二屆董事會第一次會議決議；

2.獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

浙江出版傳媒股份有限公司董事會

2021年9月17日

證券代碼：601921 證券簡稱：浙版傳媒 公告編號：2021-013

浙江出版傳媒股份有限公司關于選舉

董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席及聘任總經理、副總經理、

財務總監的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月17日召開2021年第二次臨時股東大會，選舉產生了公司第二屆董事會。本屆董事會共有董事9人，分別為非獨立董事鮑洪俊先生、虞漢胤先生、朱勇良先生、何成梁先生、蔣傳洋先生、張建江先生，獨立董事周蔚華先生、王寶慶先生、楊小虎先生，其中王寶慶先生為會計專業人士。

2021年第二次臨時股東大會選舉產生了公司第二屆監事會非職工代表監事2人，分別為陳峰先生和步淳女士；陳峰先生和步淳女士與公司在2021年8月30日召開的職工代表大會會議中選舉產生的第二屆監事會職工代表監事丁嶸嶸女士共同組成公司第二屆監事會。至此，公司完成了董事會、監事會的換屆選舉工作，公司第二屆董事會、監事會任期三年，自2021年第二次臨時股東大會審議通過之日起至屆滿為止。

2021年9月17日，公司召開第二屆董事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》《關于公司第二屆董事會專門委員會人員組成的議案》《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》，選舉產生了公司第二屆董事會董事長、第二屆董事會各專門委員會委員，聘任了公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書和證券事務代表。

同日，公司召開了第二屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會主席的議案》，選舉產生了第二屆監事會主席。現將具體情況公告如下：

（一）選舉第二屆董事會董事長

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會選舉鮑洪俊先生為公司第二屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

鮑洪俊先生簡歷詳見公司于2021年9月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江出版傳媒股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

（二）公司第二屆董事會專門委員會組成人員

根據《公司法》《公司章程》及公司董事會各專門委員會實施細則的規定，公司第二屆董事會下設戰略委員會、風險控制與審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、編輯委員會等五個專門委員會，各專門委員會組成人員如下：

1、戰略委員會：鮑洪俊先生、朱勇良先生、楊小虎先生，其中，鮑洪俊先生任主任委員。

2、風險控制與審計委員會：王寶慶先生、楊小虎先生、蔣傳洋先生，其中，王寶慶先生任主任委員。

3、提名委員會：周蔚華先生、王寶慶先生、虞漢胤先生，其中，周蔚華先生任主任委員。

4、薪酬與考核委員會：楊小虎先生、王寶慶先生、虞漢胤先生，其中，楊小虎先生任主任委員。

5、編輯委員會：何成梁先生、張建江先生、周蔚華先生，其中，何成梁先生任主任委員。

上述董事會風險控制與審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上并擔任主任委員（召集人），且風險控制與審計委員會中主任委員（召集人）王寶慶先生為會計專業人士。上述專門委員會委員的簡歷詳見公司于2021年9月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江出版傳媒股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

（三）選舉公司第二屆監事會主席

公司第二屆監事會非職工代表監事與職工代表監事已分別經 2021 年第二次臨時股東大會及公司職工代表大會會議選舉產生。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司監事會選舉陳峰先生為第二屆監事會主席，任期自監事會審議通過之日起至本屆監事會屆滿。陳峰先生的簡歷詳見公司于2021年9月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江出版傳媒股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

（四）聘任公司總經理

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第二屆董事會同意聘任虞漢胤先生為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

虞漢胤先生的簡歷詳見公司于2021年9月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江出版傳媒股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

公司獨立董事對總經理的教育背景、任職經歷、專業能力和履職能力等方面進行認真審查后，對本次董事會聘任的總經理發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江出版傳媒股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

（五）聘任公司副總經理、財務總監

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第二屆董事會同意聘任蔣傳洋先生、張建江先生、葉國斌先生、李偉毅先生為公司副總經理，聘任葉繼春先生為公司財務總監。任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。

蔣傳洋先生、張建江先生的簡歷詳見公司于2021年9月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江出版傳媒股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。葉國斌先生、李偉毅先生、葉繼春先生的簡歷附后。

公司獨立董事對以上聘任的高級管理人員的教育背景、任職經歷、專業能力和履職能力等方面進行認真審查后，對本次董事會聘任的副總經理、財務總監發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江出版傳媒股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

公司本次董事會、監事會換屆完成后，吳雪勇先生不再擔任公司董事，童文俊女士不再擔任公司職工代表監事，公司對上述董事、監事在任職期間為公司經營發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

浙江出版傳媒股份有限公司董事會

2021年9月17日

附件：

公司部分高級管理人員簡歷

葉國斌先生，1967年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于杭州大學，本科學歷，編審。1990年8月至2009年9月任浙江人民出版社政治編輯室編輯、主任，2009年9月至2014年5月任浙江人民出版社有限公司副社長，2014年5月至2017年7月任浙江人民出版社有限公司總編輯，2017年7月至今任浙江人民出版社有限公司執行董事、社長(法定代表人)。

李偉毅先生，1974年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于杭州商學院，本科學歷，統計師。1995年8月至2000年12月任浙江省新聞出版局計劃財務處科員，2000年12月至2011年5月任浙江出版聯合集團有限公司財務部職員，2011年5月至2018 年7月任浙江出版聯合集團有限公司財務與資產管理部副主任、主任，2018年7月至2019年4月任浙版傳媒財務與資產管理部主任。2019年5月至今任浙版傳媒產業投資部主任，2019年6月至今任浙版傳媒董事會秘書，2019年7月至今任浙江出版集團投資有限公司董事長。

葉繼春先生，1962年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于浙江省金華供銷學校，本科學歷，高級會計師。1986年8月至1987年1月任浙江新華印刷廠統計，1987年1月至1987年9月任浙江印刷研究所會計，1987年9月至1996年11月任浙江省出版總社計劃財務處職員，1996年11月至1997年12月任浙江省新聞出版局直屬機關黨委審計員，1997年12月至1998年6月任浙江省出版總社資金結算中心副主任，1998年6月至2001年3月任浙江省出版總社計劃財務處副處長，2001年3月至2011年5月任浙江出版聯合集團有限公司財務部副主任，2011年5月至2018 年9月任浙江出版集團投資有限公司執行董事、總經理，2015 年5 月至2018 年9 月任浙江出版聯合集團有限公司產業發展部主任，2018年9月至2019年4月任浙版傳媒產業投資部主任。2019年4月至今任浙版傳媒財務與資產管理部主任，2020年6月至今任浙版傳媒財務總監。

證券代碼：601921 證券簡稱：浙版傳媒 公告編號：2021-014

浙江出版傳媒股份有限公司

關于聘任公司董事會秘書、

證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月17日召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》，同意聘任李偉毅先生為董事會秘書、劉子婧女士為證券事務代表（簡歷見附件），任期自董事會聘任之日起至本屆董事會屆滿。本次董事會召開前，李偉毅先生的董事會秘書任職資格已報經上海證券交易所審核無異議通過。

公司獨立董事對聘任的董事會秘書的教育背景、任職經歷、專業能力和履職能力等方面進行認真審查后發表了同意的獨立意見。

董事會秘書和證券事務代表聯系方式：

通訊地址：浙江省杭州市天目山路40號

郵政編碼：310013

聯系電話：0571-88909784

電子郵箱：zqfwb@zjcbcm.com

特此公告。

浙江出版傳媒股份有限公司董事會

2021年9月17日

附件：

劉子婧女士，1982年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國地質大學、武漢大學本科雙學士。2020年7月參加上海證券交易所第131期董事會秘書培訓，并取得任職資格。2005年7月至2016年9月任廣東省出版集團有限公司、南方出版傳媒股份有限公司文秘、辦公室副主管，2016年11月至2017年2月任網易（杭州）網絡有限公司行政部經理，2017年2月至2018年7月任浙江出版聯合集團有限公司辦公室主管，2018年7月至今任浙江出版傳媒股份有限公司證券與法務部主管，2020年9月至今任浙江出版傳媒股份有限公司證券事務代表。

證券代碼：601921 證券簡稱：浙版傳媒 公告編號：2021-015

浙江出版傳媒股份有限公司

第二屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

浙江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第一次會議系于2021年9月17日在公司召開的2021年第二次臨時股東大會選舉產生第二屆監事會非職工代表監事后，經全體監事同意豁免會議通知時間要求，于當日以書面方式通知了全體監事。會議于2021年9月17日在公司會議室以現場會議方式召開。第二屆監事會半數以上監事共同推舉陳峰先生主持會議，會議應出席監事3人，實際出席監事3人，公司部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

二、監事會會議審議情況

審議通過《關于選舉第二屆監事會主席的議案》

同意選舉陳峰先生為公司第二屆監事會主席，任期自監事會審議通過之日起至本屆監事會屆滿。陳峰先生的簡歷詳見公司于2021年9月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江出版傳媒股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

公司第二屆監事會第一次會議決議。

特此公告。

浙江出版傳媒股份有限公司監事會

2021年9月17日