本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2021年9月16日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：蘭州市城關(guān)區(qū)廣場(chǎng)南路4-6號(hào)公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)張國芳先生主持。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和《甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會(huì)秘書孟麗女士出席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《公司2021年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、上述議案均為普通決議事項(xiàng)，獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)通過。

2、本次股東大會(huì)不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的議案。

3、關(guān)于5%以下股東的表決情況，為剔除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員后的中小投資者的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

律師：宋萍萍、周邯

2、律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員資格及召集人資格均合法有效；會(huì)議表決程序合法，表決結(jié)果和形成的決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

甘肅國芳工貿(mào)（集團(tuán)）股份有限公司

2021年9月17日