證券代碼：688786 證券簡稱：悅安新材 公告編號：2021-001
江西悅安新材料股份有限公司關(guān)于
使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月15日召開第一屆董事會第十五次會議及第一屆監(jiān)事會第十三次會議，會議審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金2,112.79萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，使用募集資金545.66萬元置換預(yù)先投入發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，置換資金總額為人民幣2,658.45萬元，符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年7月13日出具的《關(guān)于同意江西悅安新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2365號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）21,360,200股，每股發(fā)行價(jià)格11.76元，募集資金總額為25,119.60萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,793.78萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為21,325.81萬元。上述募集資金已于2021年8月20日全部到賬，并由大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年8月23日出具了大華驗(yàn)字[2021]000586號《驗(yàn)資報(bào)告》。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專用賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
根據(jù)《江西悅安新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金運(yùn)用規(guī)劃，以及第一屆董事會第十五次會議審議的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，本次募集資金具體使用計(jì)劃如下：
單位：萬元
■
三、以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況
（一）自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
公司部分募集資金投資項(xiàng)目在募集資金實(shí)際到位之前已由公司以自籌資金先行投入，截至2021年9月3日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣2,112.79萬元，具體情況如下：
單位：萬元
■
為滿足現(xiàn)階段流動(dòng)資金需求，擬以募集資金2,112.79萬元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，上述事項(xiàng)已經(jīng)由大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《江西悅安新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（大華核字[2021]0011051號）。
（二）自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況
公司本次股票發(fā)行發(fā)生的各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣3,793.78萬元，截至2021年9月3日，公司已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用人民幣545.66萬元，本次擬置換人民幣545.66萬元，上述事項(xiàng)已經(jīng)由大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《江西悅安新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（大華核字[2021]0011051號）。
四、審議程序
公司于2021年9月15日召開了第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會第十三次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣2,658.45萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審批。
公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月。本次募集資金置換行為符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》（以下簡稱“《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》”）《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（以下簡稱“《監(jiān)管指引第2號》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》(以下簡稱“《科創(chuàng)板上市公司監(jiān)管第1號》”)《江西悅安新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《江西悅安新材料股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。
五、專項(xiàng)意見說明
（一）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會對該事項(xiàng)發(fā)表了明確意見：公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月。本次募集資金置換行為符合《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《監(jiān)管指引第2號》《科創(chuàng)板上市公司監(jiān)管第1號》《公司章程》《募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。因此，公司監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金2,112.79萬元，使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金545.66萬元。
（二）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確意見：公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月。公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目2,112.79萬元和發(fā)行費(fèi)用545.66萬元的自籌資金。本次募集資金置換行為符合《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《監(jiān)管指引第2號》《科創(chuàng)板上市公司監(jiān)管第1號》《公司章程》《募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。
（三）會計(jì)師事務(wù)所意見
大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《江西悅安新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（大華核字[2021]0011051號），認(rèn)為：悅安新材公司編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《監(jiān)管指引第2號》《科創(chuàng)板上市公司監(jiān)管第1號》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了悅安新材公司截止2021年9月3日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的情況。
（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核，本次募集資金置換已履行了必要的程序。本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過6個(gè)月，符合《監(jiān)管指引第2號》及《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金的使用不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。保薦機(jī)構(gòu)對公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無異議。
六、 上網(wǎng)公告文件
（一）《江西悅安新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
（二）大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《江西悅安新材料股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（大華核字[2021]0011051號）；
（三）《東興證券股份有限公司關(guān)于江西悅安新材料股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》。
特此公告。
江西悅安新材料股份有限公司董事會
2021年9月17日
證券代碼：688786 證券簡稱：悅安新材 公告編號：2021-002
江西悅安新材料股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)
補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月15日召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年7月13日出具的《關(guān)于同意江西悅安新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2365號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）21,360,200股，每股發(fā)行價(jià)格11.76元，募集資金總額為25,119.60萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,793.78萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為21,325.81萬元。上述募集資金已于2021年8月20日全部到賬，并由大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年8月23日出具了大華驗(yàn)字[2021]000586號《驗(yàn)資報(bào)告》。
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專用賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
根據(jù)《江西悅安新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金運(yùn)用規(guī)劃，以及第一屆董事會第十五次會議審議的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，本次募集資金具體使用計(jì)劃如下：
單位：萬元
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三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，公司擬使用不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
四、審議程序
公司于2021年9月15日召開了第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，使用不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。
五、專項(xiàng)意見說明
（一）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確意見：根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，公司擬使用不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，公司獨(dú)立董事同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
（二）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會對該事項(xiàng)發(fā)表了明確意見：根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，公司擬使用不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
（三）保存機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：悅安新材本次擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。保薦機(jī)構(gòu)對公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無異議。
六、上網(wǎng)公告文件
（一）《江西悅安新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
（二）《東興證券股份有限公司關(guān)于江西悅安新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。
特此公告。
江西悅安新材料股份有限公司董事會
2021年9月17日
證券代碼：688786 證券簡稱：悅安新材 公告編號：2021-004
江西悅安新材料科技股份有限公司
關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
江西悅安新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月15日召開第一屆董事會第十五次會議及第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，根據(jù)公司對募集資金的使用計(jì)劃，同意公司使用額度不超過人民幣18,000萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品，期限為自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。董事會授權(quán)公司管理層行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。本議案在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。
一、募集資金的基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意江西悅安新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2365號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）21,360,200股，每股發(fā)行價(jià)格11.76元，募集資金總額為25,119.60萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,793.78萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為21,325.81萬元。
上述募集資金已全部到位，由大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年8月23日出具了大華驗(yàn)字[2021]000586號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司依照規(guī)定對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《江西悅安新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金運(yùn)用規(guī)劃，以及第一屆董事會第十五次會議審議的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，本次募集資金具體使用計(jì)劃如下：
單位：萬元
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由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。在不影響募集資金投資和公司正常經(jīng)營的前提下，公司將合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率。
三、使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況
（一）投資目的
為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，公司擬利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。
（二）投資產(chǎn)品品種
為控制資金使用風(fēng)險(xiǎn)，公司擬購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，包括但不限于理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等，投資風(fēng)險(xiǎn)可控。該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。
（三）投資期限
自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
（四）投資額度
公司計(jì)劃使用不超過人民幣18,000萬元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，到期后將歸還至募集資金專戶。
（五）實(shí)施方式
在額度范圍和投資期限內(nèi)，授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員行使此次現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件并組織實(shí)施現(xiàn)金管理相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)施。
（六）信息披露
公司將依據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，不會變相改變募集資金用途。
（七）現(xiàn)金管理收益的分配
公司進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有，將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金使用的要求進(jìn)行管理和使用，現(xiàn)金管理到期后本金及收益將歸還至募集資金專戶。
四、對公司的影響
公司本次計(jì)劃使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時(shí)，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有助于提高募集資金的使用效率，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。
五、現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管公司選擇低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響。
（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》”）《江西悅安新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及《江西悅安新材料股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”）等相關(guān)法律法規(guī)辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。
2、公司將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向及進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，保障資金安全，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施。
3、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對本次現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督
4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。
5、公司將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。
六、履行的審議程序
2021年9月15日，公司召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣18,000萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，此議案無需提交公司股東大會審議。
七、專項(xiàng)意見說明
（一）獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確意見：公司在嚴(yán)格有效控制募集資金風(fēng)險(xiǎn)的前提下，擬使用額度不超過人民幣18,000萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品，該事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（以下簡稱“《監(jiān)管指引第2號》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》（以下簡稱“《科創(chuàng)板上市公司監(jiān)管第1號》”）《公司章程》《募集資金管理辦法》等的規(guī)定，且沒有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。因此，公司獨(dú)立董事同意《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
（二）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會對該事項(xiàng)發(fā)表了明確意見：公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，履行了必要的決策程序，符合《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《監(jiān)管指引第2號》《科創(chuàng)板上市公司監(jiān)管第1號》《公司章程》《募集資金管理辦法》等的規(guī)定，且沒有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司使用額度不超過人民幣18,000萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的行為有利于提高募集資金使用效率，不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形。公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，已履行必要的程序，符合《監(jiān)管指引第2號》及《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無異議。
八、上網(wǎng)公告文件
（一）《江西悅安新材料科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
（二）《東興證券股份有限公司關(guān)于江西悅安新材料科技股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。
特此公告。
江西悅安新材料科技股份有限公司
董事會
2021 年 9 月 17日
證券代碼：688786 證券簡稱：悅安新材 公告編號：0221-006
江西悅安新材料股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十三次會議于2021年9月15日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議通知及相關(guān)材料已于2021年9月10日以郵件方式送達(dá)到公司全體監(jiān)事。監(jiān)事會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席宋艷主持。本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》及《江西悅安新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會議決議合法、有效。
二、 監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事審議并記名投票表決，會議通過以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》
公司本次擬置換先期投入資金為自籌資金，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月。公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目2112.79萬元和發(fā)行費(fèi)用545.66萬元的自籌資金。本次募集資金置換行為符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》（以下簡稱“《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》”）《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（以下簡稱“《監(jiān)管指引第2號》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》(以下簡稱“《科創(chuàng)板上市公司監(jiān)管第1號》”)《公司章程》《江西悅安新材料股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及發(fā)行申請文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com）披露的《江西悅安新材料股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號：2021-001）。
（二）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，公司擬使用不超過人民幣8,000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江西悅安新材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號：2021-002）。
（三）審議通過《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》
本次對募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額調(diào)整是基于公司募集資金凈額低于募投項(xiàng)目投資總額的實(shí)際情況，以及為保證募投項(xiàng)目的順利實(shí)施做出的決策，本次調(diào)整不會對募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江西悅安新材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的公告》（公告編號：2021-003）。
（四）審議通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
公司在嚴(yán)格有效控制募集資金風(fēng)險(xiǎn)的前提下，擬使用額度不超過人民幣18,000萬元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品，期限為：自公司董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。該事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《監(jiān)管指引第2號》《科創(chuàng)板上市公司監(jiān)管第1號》《公司章程》《募集資金管理辦法》等的規(guī)定，且沒有與募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江西悅安新材料股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-004）。
(五)審議通過《關(guān)于投資成立“江西微納金屬粉體聯(lián)合研究院”項(xiàng)目的議案》
為貫徹江西省創(chuàng)新平臺發(fā)展政策，發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,整合高等院校智力資源和技術(shù)資源優(yōu)勢，助力公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展，擬計(jì)劃在贛州市大余縣新華工業(yè)園區(qū)發(fā)起成立“江西微納金屬粉體聯(lián)合研究院有限公司”（以下簡稱“研究院”）。研究院具備獨(dú)立法人性質(zhì)，服務(wù)保障人才培養(yǎng)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)和滿足科技項(xiàng)目研究實(shí)驗(yàn)工作，引進(jìn)高層次人才，建立多個(gè)研發(fā)和測試分析平臺，助推微納米粉體技術(shù)成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化。現(xiàn)董事會擬授權(quán)董事長具體負(fù)責(zé)前期論證、規(guī)劃及發(fā)起成立，本次授權(quán)有效期為兩年。注冊研究院具體信息以工商登記信息為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
江西悅安新材料股份有限公司監(jiān)事會
2021年9月17日
證券代碼：688786 證券簡稱：悅安新材 公告編號：2021-003
江西悅安新材料股份有限公司
關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入
募集資金金額的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“悅安新材”或“公司”）于2021年9月15日召開第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《江西悅安新材料股份有限公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際募集資金情況，調(diào)整募投項(xiàng)目使用募集資金金額。獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司對本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意江西悅安新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2365號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）21,360,200股，每股發(fā)行價(jià)格11.76元，募集資金總額為25,119.60萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,793.78萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為21,325.81萬元。
上述募集資金已全部到位，由大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年8月23日出具了大華驗(yàn)字[2021]000586號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司依照規(guī)定對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、募投項(xiàng)目金額的調(diào)整情況
公司本次發(fā)行募集資金凈額為21,325.81萬元，小于項(xiàng)目擬用募集資金的總投資額27,796.74萬元。公司擬根據(jù)實(shí)際募集資金到位及項(xiàng)目實(shí)際情況，對擬投入募集資金金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。調(diào)整后的募集資金使用計(jì)劃如下：
單位：萬元
■
對實(shí)際募集資金凈額不能滿足擬投資項(xiàng)目資金需求的，公司將通過自籌方式解決。
三、調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額對公司的影響
公司調(diào)整募投項(xiàng)目之?dāng)M投入募集資金金額，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整方案有利于提高公司資金使用效率，優(yōu)化資源配置，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。
四、履行的審議程序及意見
（一）審議程序
2021年9月15日，悅安新材召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據(jù)首次公開發(fā)行股票募集資金實(shí)際情況，對本次募投項(xiàng)目實(shí)際募集資金投資金額進(jìn)行調(diào)整。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)，本次調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)無需股東大會審議。
（二）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確意見：公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金投資額，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目和募集資金凈額等實(shí)際情況，經(jīng)過審慎研究后進(jìn)行的合理調(diào)整，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金投資額的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的要求，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，公司獨(dú)立董事同意《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》。
（三）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會對該事項(xiàng)發(fā)表了明確意見：公司本次對募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額調(diào)整是基于公司募集資金凈額低于募投項(xiàng)目投資總額的實(shí)際情況，以及為保證募投項(xiàng)目的順利實(shí)施做出的決策，本次調(diào)整不會對募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。因此，公司監(jiān)事會同意公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額。
五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目金額調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)第一屆董事會第十五次會議、第一屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，該事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《江西悅安新材料股份有限公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，且履行了必要的審批程序，上述事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。公司本次募投項(xiàng)目金額調(diào)整事項(xiàng)不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對悅安新材本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額事項(xiàng)無異議。
六、上網(wǎng)公告文件
（一）《江西悅安新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
（二）《東興證券股份有限公司關(guān)于江西悅安新材料股份有限公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見》。
特此公告。
江西悅安新材料股份有限公司董事會
2021年9月17日
證券代碼：688786 證券簡稱：悅安新材 公告編號：2021-005
江西悅安新材料股份有限公司關(guān)于
變更公司注冊資本、股份總額及修改
公司章程并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
江西悅安新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月15日召開第一屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、股份總額及修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。根據(jù)公司2020年6月2日召開的2020年第三次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)處理公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并上市有關(guān)事宜的議案》和2021年4月17日召開的2021年第一次臨時(shí)股東大會審議通過的《關(guān)于提請公司股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)處理公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并上市有關(guān)事宜有效期的議案》，股東大會已同意授權(quán)董事會在本次公開發(fā)行股票完成后，對《江西悅安新材料股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程（草案）》”）相應(yīng)條款進(jìn)行調(diào)整和修改，并辦理工商變更登記，授權(quán)有效期為經(jīng)股東大會批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)。鑒于公司股東大會已對董事會進(jìn)行授權(quán)，因此本次變更公司注冊資本、股份總額及修改公司章程無需再提交公司股東大會審議。
一、公司注冊資本和股份數(shù)額等變更的相關(guān)情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意江西悅安新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2365號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）21,360,200股。根據(jù)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年8月23日出具了大華驗(yàn)字[2021]000586號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已完成本次發(fā)行并于2021年8月26日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司注冊資本由6,408.06萬元變更為8,544.08萬元。公司股份總數(shù)由6,408.06萬股變更為8,544.08萬股，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”。
二、修訂《公司章程》及授權(quán)辦理工商變更登記的相關(guān)情況
公司于2020年6月2日召開的2020年第三次臨時(shí)股東大會，股東大會審議通過了《關(guān)于制定公司股票公開發(fā)行并上市后適用的〈江西悅安新材料股份有限公司章程（草案）〉的議案》，上述《公司章程（草案）》自公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市后施行。因公司已于2021年8月26日在上海證券交易所首次公開發(fā)行股票并上市，公司注冊資本、股份總數(shù)發(fā)生變化，公司擬對《公司章程（草案）》中部分條款進(jìn)行修訂，具體情況如下：
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除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。
上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，修訂后的《公司章程》與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江西悅安新材料股份有限公司董事會
2021年9月17日