證券代碼：601368 證券簡稱：綠城水務 公告編號：2021-042
廣西綠城水務股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021年9月15日
(二) 股東大會召開的地點：廣西南寧市青秀區桂雅路13號綠城水務調度檢測中心1519會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長黃東海先生主持。大會采取現場及網絡投票相結合的方式表決本次股東大會的所有議案。本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席7人，董事曹壯先生因工作原因未能出席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席2人，監事王惠芳女士因工作原因未能出席本次會議；
3、 董事會秘書出席了本次會議；公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于續聘2021年度財務報表及內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三) 關于議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：廣西智爾律師事務所律師
律師：閉梢靜、鄧澤民
2、 律師見證結論意見：
本次股東大會的召集與召開程序符合法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 廣西綠城水務股份有限公司2021年第三次臨時股東大會決議；
2、 廣西智爾律師事務所關于廣西綠城水務股份有限公司2021年第三次臨時股東大會的法律意見書
廣西綠城水務股份有限公司
2021年9月16日
證券代碼：601368 證券簡稱：綠城水務 公告編號：臨2021-043
廣西綠城水務股份有限公司
關于召開2021年半年度業績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●會議召開時間：2021年9月24日（星期五）上午10:00-11:00
●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。
●會議召開方式： 網絡文字互動
●投資者可于2021年9月22日（周三）17:00前將有關問題通過電子郵件的形式發送至公司投資者關系郵箱crystal@gxlcwater.com。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
廣西綠城水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年8月26日發布公司2021年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2021年9月24日上午10:00-11:00舉行2021年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、 說明會類型
本次投資者說明會以網絡文字互動形式召開，公司將針對2021年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、 說明會召開的時間、地點
（一） 會議召開時間：2021年9月24日上午10:00-11:00
（二） 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 會議召開方式：網絡文字互動
三、 參加人員
董事兼總經理：徐斌元先生
董事兼副總經理（代為履行財務負責人（總會計師）職責）：蔣俊海先生
副總經理兼董事會秘書：許雪菁女士
四、 投資者參加方式
（一）投資者可在2021年9月24日上午10:00-11:00，通過互聯網登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2021年9月22日（周三）17:00前將有關問題通過電子郵件的形式發送至公司投資者關系郵箱crystal@gxlcwater.com。公司將在發布會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系人： 黃紅、徐婷婷
電話：0771-4851348
郵箱： crystal@gxlcwater.com
六、其他事項
本次投資者說明會召開后， 投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
廣西綠城水務股份有限公司
2021年9月16日