本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

滬士電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會、監事會任期將于2021年9月17日屆滿，鑒于公司董事會、監事會的換屆工作尚在進行中，為確保公司董事會和監事會相關工作的連續性和穩定性，公司第六屆董事會、監事會的換屆選舉工作將適當延期，公司第六屆董事會及其專門委員會、第六屆監事會全體成員及高級管理人員的任期亦相應順延。

在公司董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第六屆董事會及其專門委員會、第六屆監事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律、法規和《滬士電子股份有限公司章程》的規定繼續履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責。公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司正常運營，公司將積極推進新一屆董事會和監事會換屆選舉工作進程，并及時履行信息披露義務。

特此公告。

滬士電子股份有限公司

董事會

二〇二一年九月十六日