證券代碼：605005 證券簡稱：合興股份 公告編號：2021-050

合興汽車電子股份有限公司

第二屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第三次會議于 2021 年9月14日在公司辦公樓三樓會議室，以現場方式召開，本次會議通知于2021 年9月9日以通訊、郵件方式向全體監事發出。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議由監事會主席馮洋先生主持。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：

（一）審議通過《關于變更會計師事務所的議案》

詳情請參閱公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《合興汽車電子股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：臨2021-051）。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過《關于對境外全資子公司進行增資的議案》

詳情請參閱公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《合興汽車電子股份有限公司關于對境外全資子公司進行增資的公告》（公告編號：臨2021-053）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司監事會

2021年9月15日

證券代碼：605005 證券簡稱：合興股份 公告編號：2021-052

合興汽車電子股份有限公司

關于修訂〈公司章程〉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月14日召開第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關于修訂公司章程的議案》，具體情況如下：

展開全文

根據《中華人民共和國公司法（2018年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則（2020年12月修訂）》、《上市公司章程指引（2019年修訂）》等相關規定，結合公司的實際情況，《公司章程》有關條款擬修訂如下：

■

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

以上事項尚需提交股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事會辦理相應的工商備案手續事項。上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。

修改后的《合興汽車電子股份有限公司章程》將于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司董事會

2021年9月15日

證券代碼：605005 證券簡稱：合興股份 公告編號：2021-054

合興汽車電子股份有限公司關于

召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年9月30日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年9月30日 10 點 00分

召開地點：浙江省樂清市虹橋鎮幸福東路1098號公司五樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年9月30日

至2021年9月30日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已獲公司第二屆董事會第四次會議及第二屆監事會第三次會議審議同意，相關公告于2021年9月15日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。公司將在2021年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2021年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：不適用

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不適用

應回避表決的關聯股東名稱：不適用

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人資格證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件 1）。

2、個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應持有代理人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件 1）。

3、異地股東（溫州地區以外的股東）也可以通過信函、傳真或郵件方式辦理出席登記手續，信函、傳真或郵件須在登記時間截止前（2021年9月30日10：00前）即送達本公司董事會辦公室（信函登記以當地郵戳日期為準，請注明“合興汽車電子股份有限公司2021年第二次臨時股東大會”字樣）；公司不接受電話登記。

六、 其他事項

聯系人：干曉曉

電話：0577-57117711

電子郵箱：ad70@cwb.com.cn

傳真：0577-57570796

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司董事會

2021年9月15日

附件1：授權委托書

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

合興汽車電子股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月30日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605005 證券簡稱：合興股份 公告編號：2021-049

合興汽車電子股份有限公司

第二屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議于 2021年9月14日在公司辦公樓三樓會議室以現場方式召開，本次會議通知于2021年9月9日以通訊、郵件方式向全體董事發出。本次會議應出席董事6名，實際出席董事6名。本次會議由董事長陳文葆先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更會計師事務所的議案》

詳情請參閱公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《合興汽車電子股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：臨2021-051）。

獨立董事對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

本議案需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過《關于修訂公司章程的議案》

詳情請參閱公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《合興汽車電子股份有限公司關于修訂公司章程的公告》（公告編號：臨2021-052）。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于制訂〈累積投票實施細則〉的議案》

具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《合興汽車電子股份有限公司累積投票實施細則》。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于對境外全資子公司進行增資的議案》

詳情請參閱公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《合興汽車電子股份有限公司關于對境外全資子公司進行增資的公告》（公告編號：臨2021-053）。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

（五）審議通過《關于提請召開2021年第二次臨時股東大會的議案》

詳情請參閱公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《合興汽車電子股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2021-054）。

表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司董事會

2021年9月15日

證券代碼：605005 證券簡稱：合興股份 公告編號：2021-051

合興汽車電子股份有限公司

關于變更會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬聘任會計師事務所名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“上會”）

●原聘任會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健”）

●變更會計師事務所的原因：天健已連續為公司提供審計服務10年，切實履行了審計機構應盡職責。為保障公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性，同時根據公司發展需要，經與天健充分溝通后，雙方達成一致，公司改聘其他會計師事務所。

●該事項尚需提交至公司股東大會審議 。

一、擬變更聘請會計師事務所基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：上會會計師事務所（特殊普通合伙）

統一社會信用代碼：91310106086242261L

類型：特殊普通合伙

主要經營場所：上海市靜安區威海路755號25層

成立日期：2013年12月27日

經營范圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分離、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

資質情況：會計師事務所證券、期貨相關業務許可證（證書序號：000362）、會計師事務所執業證書（編號31000008）等相關資質。

2、上會人員信息及業務規模

截至2020年末，上會合伙人數量為74人，注冊會計師人數為414人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數109人。

上會2020年度經審計的收入總額為4.97億元、審計業務收入為2.99億元，證券業務收入為1.59億元；2020年度上市公司年報審計客戶家數為38家，主要行業涉及采礦業、制造業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、批發和零售業、交通運輸，倉儲和郵政業、房地產業、信息傳輸，軟件和信息技術服務業、科學研究和技術服務業、文化，體育和娛樂業，審計收費總額為0.39億元，與公司同行業（制造業）的上市公司審計客戶家數為22家。

3、投資者保護能力

截至2020年末，上會計提的職業風險基金為76.64萬元、購買的職業保險累計賠償限額為30,000萬元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。近三年上會已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

4、獨立性和誠信記錄

上會不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。上會近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施4次、自律監管措施0次和紀律處分0次。8名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施4次和自律監管措施0次。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）擬簽字項目合伙人：張煒，2007年起在上會執業并從事上市公司審計至今，同年成為注冊會計師。近三年主辦并簽字的上市公司審計項目共涉及3家上市公司。

（2）擬簽字注冊會計師：丁清清，2014年起在上會執業并從事上市公司審計至今，從事證券業務多年，2021年成為注冊會計師。參與過多家上市公司年度審計服務工作。

（3）質量控制復核人：唐慧玨，1996年起在上會執業并從事上市公司審計至今，2000年獲得中國注冊會計師資格。近三年參與并簽字的上市公司審計項目共涉及5家上市公司。

2、相關人員的誠信記錄情況

上述擬簽字項目合伙人、擬簽字注冊會計師、質量控制復核人最近三年均未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施或自律處分，誠信記錄良好。

3、相關人員的獨立性

上會及上述擬簽字項目合伙人、擬簽字注冊會計師、質量控制復核人與公司不存在可能損害其獨立性的利害關系，符合獨立性要求，可以承接本次審計業務。

項目合伙人和簽字注冊會計師近三年沒有不良誠信記錄。

4、審計收費

2021年審計費用根據審計范圍和審計工作，參照有關規定和標準，根據公司股東大會的授權，由董事會與會計師事務所根據市場行情及實際工作情況協商確定。

二、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司前任會計師事務所為天健，截至2020年度為公司提供年度財務報表審計及內控審計服務已滿10年，天健為公司2020年度財務報告和內控報告出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后對其解聘的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

天健已連續為公司提供審計服務10年，為保障公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性，同時根據公司發展需要，經與天健充分溝通后，雙方達成一致，公司改聘其他會計師事務所。

（三）與前后任會計師事務所的溝通情況

公司就該事項已事先與天健及上會進行了充分溝通，各方均已確認就本次變更會計師事務所事宜無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他要求，做好相關溝通及配合工作。

三、擬變更會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會

公司董事會審計委員會對上會的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和評議，認為上會具備為上市公司提供財務審計和內部控制審計服務的經驗與能力，能夠擔任公司的審計工作，滿足公司年度審計工作要求。公司本次變更會計師事務所事項基于公司經營發展及審計工作需要，理由充分恰當，變更合理合規。同意公司變更會計師事務所，即聘請上會為公司2021年度財務審計和內部控制審計機構，并將相關議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事事前認可意見和獨立意見

1、事前認可意見

獨立董事事前認可意見：上會具備上市公司審計業務的執業資質與能力，能夠滿足公司財務及內控審計工作的要求。公司本次變更會計師事務所事項符合公司業務發展需要，符合相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意聘請上會擔任公司2021年度財務審計機構及內控審計機構，綜上所述，我們一致同意將該事項提交公司第二屆董事會第四次會議審議。

1、獨立意見

獨立董事認為：上會具備證券、期貨等相關業務執業資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2021年度審計工作需求。本次更換會計師事務所理由正當，符合相關法律、法規規定，不會影響公司審計工作的獨立性和會計報表審計質量，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們一致同意公司聘請上會擔任公司2021年度財務審計機構及內控審計機構。

（三）董事會、監事會審議情況

公司于2021年9月14日召開了第二屆董事會第四次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過《關于變更會計師事務所的議案》，一致同意聘任上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構及內控審計機構。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司董事會

2021年9月15日

證券代碼：605005 證券簡稱：合興股份 公告編號：2021-053

合興汽車電子股份有限公司

關于對境外全資子公司增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 增資標的名稱：德國合興電子有限公司（以下簡稱“德國合興”）

● 增資金額：900萬歐元（折算后約為人民幣 6856.11萬元）

● 本次增資事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組

● 風險提示：本次增資事項涉及資金出境，尚須有關主管部門的批準，存在未獲批準以及最終取得批準的時間不確定性的風險。

一、本次增資概述

（1）根據合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）未來經營計劃和發展戰略，為增加進出口貿易業務及對外投資的需要，公司擬以自有或自籌資金出資900萬歐元，對公司境外全資子公司德國合興電子有限公司（以下簡稱“德國合興”）隨業務發展逐步增資，增資后，公司仍持有德國合興100%股權。

（2）公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關于對境外全資子公司增資的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等有關規定，本次對外增資事項無需提交公司股東大會審議。本次增資事項尚需獲得有關主管部門的備案或審批。

（3）本次對外增資未構成關聯交易，也未構成重大資產重組。

二、增資標的的基本情況

1、增資標的基本情況

（1）公司名稱：德國合興電子有限公司

（2）成立日期：2017年7月7日

（3）住所：德國黑森州法蘭克福美茵河畔D-60594，格伯米爾街7.

（4）股東構成：公司持股100%

（5）主營業務：汽車零部件及配件、塑料制品、電子元件及組件、模具制造、加工、銷售，金屬制品機械加工、銷售，塑膠原材料、金屬材料銷售及貨物進出口、技術進出口。

2、主要財務數據

■

注1：本期數據經審計。

注2：本期數據未經審計。

三、本次增資對公司的影響

通過本次增資，增強德國合興的資金實力，有助于提高其自身運營能力，增加公司核心競爭力以及滿足對外投資的需要。本次增資不會對公司財務狀況及經營業績構成重大影響。

本次增資后，公司仍持有德國合興100%的股權，不會導致公司合并報表范圍發生變化，并預計不會對公司未來財務狀況和經營成果產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

四、對外投資的風險分析

本次增資事項涉及資金出境，尚須有關主管部門的批準，存在未獲批準以及最終取得批準的時間不確定性的風險。

本次增資完成后，受行業政策變化、技術風險、市場風險、經營管理等因素影響，標的公司德國合興的未來經營狀況存在不確定性。

公司將按照相關法律、法規及規范性文件的要求，根據事項后續進展履行相應信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防范投資風險。

特此公告。

合興汽車電子股份有限公司董事會

2021年9月15日