本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

海南礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年2月13日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于授權經營層3億元額度進行礦產資源類企業權益性投資的議案》。根據上述授權，公司于2016年11月9日與中廣核礦業有限公司（以下簡稱“中廣核”，香港聯交所證券代號：01164.HK）簽署認購協議，通過全資子公司香港鑫茂投資有限公司認購中廣核增發的659,400,000股股票，每股價格0.52港幣，投資金額合計港幣342,888,000（按照投資時的相關匯率計算，約折合人民幣299,831,554元）。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《海南礦業第二屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2015-005）、《關于全資子公司香港鑫茂投資有限公司進行對外投資的公告》（公告編號：2016-068）。

2021年8月23日、2021年9月8日公司分別召開第四屆董事會第二十四次會議、2021年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于使用部分自有資金進行證券投資的議案》，授權公司經營層以不超過人民幣5億元的自有資金在證券交易場所進行證券（包括股票、基金、債券等）二級市場交易。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《海南礦業關于使用部分自有資金進行證券投資的公告》（公告編號：2021-063）。

截至2021年9月10日，公司通過交易所交易系統以集中競價的方式出售了持有的中廣核股票64,865,000股，已處置股份累計損益為1,760萬元，占公司最近一期經審計凈利潤的12.35%。2021年9月13日，公司通過交易所交易系統以集中競價的方式出售了持有的中廣核股票32,270,000股，已處置股份累計損益為1,694萬元，占公司最近一期經審計凈利潤的11.89%。截至2021年9月13日，公司已處置股份累計損益合計為3,454萬元，占公司最近一期經審計凈利潤的24.23%。

公司自2019年1月1日起執行財政部修訂的新金融工具準則，公司所持中廣核股票分類為交易性金融資產。經公司初步核算，截止2021年9月13日，本次出售的中廣核股票資產扣除其年初賬面公允價值及本次相關交易稅費后，預計對公司2021年度凈利潤的影響約為3,454萬元。截止2021年9月13日，公司尚持有中廣核股票562,265,000股。

以上數據為初步核算數據，最終情況以會計師年度審計后確定的結果為準，敬請投資者注意風險。

特此公告。

海南礦業股份有限公司董事會

2021年9月14日