本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年9月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開了公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為2021年9月13日16:00，會(huì)期半天；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2021年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2021年9月13日9:15-15:00。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，由公司董事長(zhǎng)周達(dá)先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表合計(jì)140名，代表股份417,355,319股，占公司總股份的7.8161%。其中現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東5名，代表股份5,348,133股,占公司總股份的0.1002%；通過網(wǎng)絡(luò)投票股東135名，代表股份412,007,186股，占公司總股份的7.7159%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過《關(guān)于對(duì)部分參股房地產(chǎn)項(xiàng)目公司增加擔(dān)保額度的議案》
表決情況：同意：379,384,198股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的90.90197%；反對(duì)：37,955,121股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的9.09420%;棄權(quán)：16,000股,占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.00383%。
出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的中小股東表決情況：同意： 199,547,753股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的84.01343%；反對(duì)： 37,955,121股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的15.97983%;棄權(quán)：16,000 股,占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.00674%。
表決結(jié)果：本議案獲出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上同意通過。
2、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司開展債券融資的議案》
2.1 融資額度及種類
展開全文表決情況：同意：417,140,919 股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的99.94863%；反對(duì)：192,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.04610%;棄權(quán)：22,000股,占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.00527%。
表決結(jié)果：本議案獲出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的1/2以上同意。
2.2 發(fā)行時(shí)間及方式
表決情況：同意：417,140,919股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的99.94863%；反對(duì)：192,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.04610%;棄權(quán)：22,000股,占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.00527%。
表決結(jié)果：本議案獲出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的1/2以上同意。
2.3 發(fā)行期限及品種
表決情況：同意：417,140,919股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的99.94863%；反對(duì)：192,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.04610%;棄權(quán)：22,000股,占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.00527%。
表決結(jié)果：本議案獲出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的1/2以上同意。
2.4 募集資金用途
表決情況：同意：417,140,919股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的99.94863%；反對(duì)：192,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.04610%;棄權(quán)：22,000股,占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.00527%。
表決結(jié)果：本議案獲出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的1/2以上同意。
2.5 票面利率及確定方式
表決情況：同意：417,140,919股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的99.94863%；反對(duì)：192,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.04610%;棄權(quán)：22,000股,占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.00527%。
表決結(jié)果：本議案獲出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的1/2以上同意。
2.6 贖回條款或回售條款
表決情況：同意：417,146,919股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的99.95007%；反對(duì)：192,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.04610%;棄權(quán)：16,000股,占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.00383%。
表決結(jié)果：本議案獲出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的1/2以上同意。
2.7 擔(dān)保事宜
表決情況：同意：416,949,819股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的99.90284%；反對(duì)： 389,500股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.09333%;棄權(quán)：16,000股,占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.00383%。
表決結(jié)果：本議案獲出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的1/2以上同意。
2.8 上市場(chǎng)所
表決情況：同意：417,140,919股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的99.94863%；反對(duì)： 192,400股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.04610%;棄權(quán)：22,000股,占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.00527%。
表決結(jié)果：本議案獲出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的1/2以上同意。
2.9 決議有效期
表決情況：同意：417,140,419股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的99.94851%；反對(duì)： 192,900股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.04622%;棄權(quán)：22,000股,占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.00527%。
表決結(jié)果：本議案獲出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的1/2以上同意。
2.10 授權(quán)事項(xiàng)
表決情況：同意：417,140,419股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的99.94851%；反對(duì)： 192,900股，占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.04622%;棄權(quán)：22,000股,占出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的0.00527%。
表決結(jié)果：本議案獲出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)的1/2以上同意。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所
2、律師姓名：王卓律師、任儀律師
3、結(jié)論性意見：公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人資格、出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所關(guān)于金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告
金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二一年九月十三日