證券代碼：600515 證券簡稱：*ST基礎 編號：臨2021-076
海航基礎設施投資集團股份有限公司
關于海航集團機場板塊戰略
投資者招募進展的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2021年2月10日，海南省高級人民法院（以下簡稱“海南高院”或“法院”）裁定受理債權人對海航基礎設施投資集團股份有限公司（以下簡稱“海航基礎”或“公司”）及其20家子公司海航國際旅游島開發建設（集團）有限公司、海航機場控股（集團）有限公司、三亞鳳凰國際機場有限責任公司、海南海航迎賓館有限公司、海航基礎產業集團有限公司、海航機場集團有限公司、海南英智建設開發有限公司、 海南英禮建設開發有限公司、海南海島臨空產業集團有限公司、瓊中海航投資開發有限公司、海南海建商貿有限公司、海南?？刂脴I有限公司、海南海建工程管理總承包有限公司、海南天羽飛行訓練有限公司、三亞海航城投資開發有限公司、成都海航基礎投資有限公司、天津海航建筑設計有限公司、萬寧海航大康樂投資開發有限公司、海南英平建設開發有限公司、海南博鰲機場有限責任公司（以下合稱“二十家子公司”）的重整申請，并于同日指定海航集團清算組擔任公司及二十家子公司管理人，負責重整各項工作，具體內容詳見公司于2021年2月10日披露的《關于法院裁定受理公司重整暨股票被實施退市風險警示的公告》（編號：臨2021-025）、《關于公司相關子公司被法院裁定受理重整的公告》（編號：臨2021-027）。為依法推動海航集團機場板塊可持續健康發展，維護各方權益，管理人依照《中華人民共和國企業破產法》及相關法律規定，公開招募戰略投資者，于2021年3月19日發布了《海航集團機場板塊戰略投資者招募公告》，詳見《關于管理人發布〈海航集團機場板塊戰略投資者招募公告〉的公告》（編號：臨2021-037）。現就戰略投資者招募的最新進展公告如下：
一、招募進展情況
目前，管理人已經確定海航集團機場板塊戰略投資者為海南省發展控股有限公司，若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。管理人根據與戰略投資者達成的重整投資方案制定了重整計劃草案，重整計劃草案根據相關法律規定須經法院裁定批準后方可生效，尚具有一定不確定性。后續公司將根據進展情況依規進行披露。當前公司及子公司依然處于重整階段，敬請廣大投資者注意投資風險。
二、風險提示
㈠ 因公司相關股東及其關聯方未能在一個月內（即2021年1月30日起一個月內）解決股東及關聯方非經營性資金占用、未披露擔保、需關注的資產等問題，根據《上海證券交易所股票上市規則》第13.9.1、13.9.2條的規定,公司已被繼續實施“其他風險警示”，具體內容請詳見公司于2021年2月27日披露的《關于公司股東及其關聯方非經營性資金占用、未披露擔保進展暨公司及子公司重整進展的公告》（編號：臨2021-032）。
㈡ 公司2020年年度財務報告被出具無法表示意見的審計報告，且被出具否定意見的內部控制審計報告，根據《上海證券交易所股票上市規則》第 13.3.2條、13.9.1條的相關規定，公司股票將被疊加實施退市風險警示與其他風險警示，具體內容詳見公司于2021年4月30日披露的《關于公司股票被疊加實施其他風險警示及退市風險警告的公告》（編號：臨 2021-058）。
展開全文㈢ 法院已裁定公司進入重整程序，公司存在因重整失敗而被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《上海證券交易所股票上市規則》第13.4.14條第（六）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
㈣ 如果公司實施重整并執行完畢，重整計劃將有利于改善公司的資產負債結構，減輕或消除歷史負擔，提高公司的盈利能力。但公司后續經營和財務指標如果不符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關監管法規要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者關注公司公告，并注意投資風險。
特此公告
海航基礎設施投資集團股份有限公司
董事會
二〇二一年九月十三日
證券代碼：600515 證券簡稱：*ST基礎 編號：臨2021-074
海航基礎設施投資集團股份有限公司
關于公司及二十家子公司召開
第二次債權人會議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2021年2月10日，海南省高級人民法院（以下簡稱“海南高院”或“法院”）裁定受理債權人對海航基礎設施投資集團股份有限公司（以下簡稱“海航基礎”或“公司”）及其20家子公司海航國際旅游島開發建設（集團）有限公司、海航機場控股（集團）有限公司、三亞鳳凰國際機場有限責任公司、海南海航迎賓館有限公司、海航基礎產業集團有限公司、海航機場集團有限公司、海南英智建設開發有限公司、 海南英禮建設開發有限公司、海南海島臨空產業集團有限公司、瓊中海航投資開發有限公司、海南海建商貿有限公司、海南海控置業有限公司、海南海建工程管理總承包有限公司、海南天羽飛行訓練有限公司、三亞海航城投資開發有限公司、成都海航基礎投資有限公司、天津海航建筑設計有限公司、萬寧海航大康樂投資開發有限公司、海南英平建設開發有限公司、海南博鰲機場有限責任公司（以下合稱“二十家子公司”）的重整申請，并于同日指定海航集團清算組擔任公司及二十家子公司管理人，負責重整各項工作，具體內容詳見公司于2021年2月10日披露的《關于法院裁定受理公司重整暨股票被實施退市風險警示的公告》（編號：臨2021-025）、《關于公司相關子公司被法院裁定受理重整的公告》（編號：臨2021-027）。
經海南高院同意，海航基礎及二十家子公司重整案第二次債權人會議將于2021年9月28日上午9時以網絡會議方式召開?，F將有關情況公告如下：
一、會議時間
2021年9月28日（星期二）上午9時。
二、會議主要內容
本次會議主要包括管理人作第一次債權人會議后工作報告、債權人會議補充核查債權表、債權人表決重整計劃草案等議題。
三、會議形式
本次會議采取網絡會議的方式召開，有權參加本次會議的債權人可根據用戶名賬號和密碼登錄“全國企業破產重整案件信息網”（網址：http://pccz.court.gov.cn），查看并下載會議相關文檔、參加會議并進行投票。為便于債權人行使表決權，本次會議表決將采用“線下表決”和“線上表決”的方式進行。
具體參見管理人于全國企業破產重整案件信息網發布的《海航基礎設施投資集團股份有限公司等二十一家公司重整案第二次債權人會議公告》。如有任何問題，請及時與管理人聯系。
四、風險提示
(一) 因公司相關股東及其關聯方未能在一個月內（即2021年1月30日起一個月內）解決股東及關聯方非經營性資金占用、未披露擔保、需關注的資產等問題，根據《上海證券交易所股票上市規則》第13.9.1、13.9.2條的規定,公司已被繼續實施“其他風險警示”，具體內容詳見公司于2021年2月27日披露的《關于公司股東及其關聯方非經營性資金占用、未披露擔保進展暨公司及子公司重整進展的公告》（編號：臨2021-032）。
(二) 公司2020年年度報告被出具無法表示意見的審計報告，且被出具否定意見的內部控制審計報告，根據《上海證券交易所股票上市規則》第 13.3.2 條、13.9.1 條的相關規定，公司股票將被疊加實施退市風險警示與其他風險警示，具體內容詳見公司于2021年4月30日披露的《關于公司股票被疊加實施其他風險警示及退市風險警示的公告》（編號：臨 2021-058）。
(三) 法院已裁定公司進入重整程序，公司存在因重整失敗被宣告破產的風險。如公司被宣告破產，將被實施破產清算，根據《上海證券交易所股票上市規則》第13.4.14條第（六）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
(四) 如果公司實施重整并執行完畢，重整計劃將有利于改善公司的資產負債結構，減輕或消除歷史負擔，提高公司的盈利能力。但公司后續經營和財務指標如果不符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關監管法規要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體和網站披露的為準。敬請廣大投資者關注公司公告，并注意投資風險。
特此公告
海航基礎設施投資集團股份有限公司董事會
二〇二一年九月十三日
證券代碼：600515 證券簡稱：*ST基礎 編號：臨2021-075
海航基礎設施投資集團股份有限公司
關于召開出資人組會議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2021年2月10日，海南省高級人民法院（以下簡稱“海南高院”或“法院”）裁定受理債權人對海航基礎設施投資集團股份有限公司（以下簡稱“海航基礎”或“公司”）的重整申請，并于同日指定海航集團清算組擔任公司管理人，負責重整各項工作，具體內容詳見公司于2021年2月10日披露的《關于法院裁定受理公司重整暨股票被實施退市風險警示的公告》（編號：臨2021-025）。
公司將于2021年9月28日上午9時以網絡會議方式召開第二次債權人會議，會上將審議表決重整計劃草案。根據《中華人民共和國企業破產法》的有關規定，重整計劃草案涉及出資人權益調整事項的，應當設出資人組，對該事項進行表決。鑒于重整計劃草案涉及出資人權益調整事項，公司將于2021年9月28日14時30分召開出資人組會議，對《海航基礎設施投資集團股份有限公司出資人權益調整方案》（以下簡稱“《出資人權益調整方案》”）進行表決。現將召開出資人組會議的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
(一) 召開方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
(二) 會議召開及表決時間
1. 現場會議召開時間：2021年9月28日14時30分。
2. 網絡投票時間：通過交易系統平臺的投票時間為出資人組會議召開當日（2021年9月28日）的交易時段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通過互聯網投票平臺投票時間為出資人組會議召開當日的9:15-15:00。
(三) 現場會議召開的地點
現場會議召開的地點為海南省第一中級人民法院南樓五樓會議室。
(四) 會議出席的對象
股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權出席出資人組會議（具體情況詳見下表），并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(五) 投票規則
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種，不能重復投票。同一股東通過現場、網絡投票平臺或其他方式進行重復表決的，以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
本次會議將對《出資人權益調整方案》進行審議、表決（詳見同日披露的《海航基礎設施投資集團股份有限公司出資人權益調整方案》）。
本次會議審議事項符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《海航基礎設施投資集團股份有限公司章程》的規定，具備合法性和完備性。
三、現場會議登記方法
(一) 登記時間
2021年9月27日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00。
(二) 登記辦法
1．機構股東登記：持營業執照復印件、股東賬戶卡、持股憑證及出席人本人身份證原件進行登記。如法定代表人/負責人出席的，還需提供法定代表人/負責人證明書及法定代表人/負責人身份證復印件；如其他代理人出席的，還需提供加蓋公章及法定代表人/負責人簽字的授權委托書（以上復印件均需加蓋公章）。
2．自然人股東登記：應持股東賬戶卡、本人身份證和持股憑證進行登記。若委托代理人出席會議的，代理人應持委托人股東賬戶卡、授權委托書、委托人身份證復印件及代理人身份證原件進行登記。
3．異地股東可以憑以上有關證件通過信函或者傳真方式登記（需在2021年9月27日17:00前送達或傳真至公司），該等登記方式需經公司確認后有效，不接受電話登記。
(三) 登記地點及聯系方式
登記地址：海南省?？谑忻捞m區西沙路25號海航創業園
聯系電話：0898-69961600、0898-69960275、17158900076
傳真：0898-66739960
電子信箱：jcgfdshbgs@hnair.com
郵編：570203
四、其他事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 出席現場會議的股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達 會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。
(四) 現場會期預計半天，股東及股東代理人往返交通、食宿及其他相關費用自理。
(五) 網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。
五、參加網絡投票的操作流程
出資人組會議的網絡投票參照上海證券交易所股東大會網絡投票的流程進行。
六、風險提示
(一) 因公司相關股東及其關聯方未能在一個月內（即2021年1月30日起一個月內）解決股東及關聯方非經營性資金占用、未披露擔保、需關注的資產等問題，根據《上海證券交易所股票上市規則》第13.9.1、13.9.2條的規定,公司已被繼續實施“其他風險警示”，具體內容詳見公司于2021年2月27日披露的《關于公司股東及其關聯方非經營性資金占用、未披露擔保進展暨公司及子公司重整進展的公告》（編號：臨2021-032）。
(二) 公司2020年年度報告被出具無法表示意見的審計報告，且被出具否定意見的內部控制審計報告，根據《上海證券交易所股票上市規則》第 13.3.2 條、13.9.1 條的相關規定，公司股票將被疊加實施退市風險警示與其他風險警示，具體內容詳見公司于2021年4月30日披露的《關于公司股票被疊加實施其他風險警示及退市風險警示的公告》（編號：臨 2021-058）。
(三) 法院已裁定公司進入重整程序，公司存在因重整失敗被宣告破產的風險。如公司被宣告破產，將被實施破產清算，根據《上海證券交易所股票上市規則》第13.4.14條第（六）項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。
(四) 如果公司實施重整并執行完畢，重整計劃將有利于改善公司的資產負債結構，減輕或消除歷史負擔，提高公司的盈利能力。但公司后續經營和財務指標如果不符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關監管法規要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。
公司董事會將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定認真履行信息披露義務，及時披露相關事項的進展。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體和網站披露的為準。敬請廣大投資者關注公司公告，并注意投資風險。
特此公告
海航基礎設施投資集團股份有限公司董事會
二〇二一年九月十三日