證券代碼：002916 證券簡稱：深南電路 公告編號：2021-068
深南電路股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深南電路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議于2021年9月10日在深圳市南山區僑城東路99號公司5樓會議室以通信方式召開，董事長楊之誠主持會議，應出席會議董事9人，實際出席會議董事9人，部分監事和高級管理人員列席。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議召開情況
本次會議審議通過了以下議案：
（一）《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》
根據公司業務發展及經營管理的需要，擬對經營范圍進行調整，具體內容詳見披露于《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2021-069）。
與會董事以同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票的結果通過。本議案尚需提交股東大會審議。
（二）《關于提請召開2021年第三次臨時股東大會的議案》
公司擬于2021年9月27日在深圳市南山區僑城東路99號5樓會議室召開2021年第三次臨時股東大會，審議第三屆董事會第四次會議、第三屆董事會第五次會議和第三屆董事會第六次會議提交股東大會的相關議案。具體內容詳見披露于《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-070）。
與會董事以同意9票，反對0票，棄權0票的結果通過。
本次會議的召開與表決符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關規定，表決結果真實、合法、有效。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
深南電路股份有限公司
董事會
展開全文二〇二一年九月十日
證券代碼：002916 證券簡稱：深南電路 公告編號：2021-069
深南電路股份有限公司
關于變更經營范圍并修訂
《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深南電路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月10日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》，具體內容如下：
一、經營范圍調整
根據公司業務發展及經營管理的需要，擬對經營范圍進行調整，調整前后對比如下：
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注：最終變更以工商登記為準。
二、《公司章程》修訂
上述變動將涉及《公司章程》第十五條的修改，因此公司擬對《公司章程》相應條款進行修訂，并提請 2021年第三次臨時股東大會授權董事會辦理工商登記相關變更手續，包括經營范圍變更、公司章程修改等。
具體修訂內容如下：
■
上述相應事項尚需提交公司股東大會審議通過，并提請股東大會授權董事會全權辦理本次工商登記變更事宜，經營范圍最終以工商部門核準登記為準。
特此公告。
深南電路股份有限公司
董事會
二〇二一年九月十日
證券代碼：002916 證券簡稱：深南電路 公告編號：2021-070
深南電路股份有限公司
關于召開2021年第三次臨時股東
大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深南電路股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年9月10日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于提請召開 2021 年第三次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法合規性說明：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間和日期：
（1）現場會議時間：2021年9月27日（星期一）15:00
（2）網絡投票時間：2021年9月27日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2021年9月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2021年9月27日9:15-15:00的任意時間。
5、會議召開的方式：本次股東大會采取現場與網絡投票結合的方式。
6、股權登記日：2021年9月17日
7、會議出席人員：
（1）截至股權登記日2021年9月17日15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：深圳市南山區僑城東路99號5樓會議室
二、會議審議事項
1、審議《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》；
2、審議《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》；
2.01 發行股票的種類和面值；
2.02 發行方式及發行時間；
2.03 定價基準日、發行價格和定價原則；
2.04 發行對象及認購方式；
2.05 募集資金用途；
2.06 發行數量；
2.07 限售期；
2.08 上市地點；
2.09 本次非公開發行完成前滾存未分配利潤的安排；
2.10 本次非公開發行股票決議有效期；
3、審議《關于公司非公開發行A股股票預案的議案》；
4、審議《關于公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；
5、審議《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》；
6、審議《關于非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾的議案》；
7、審議《關于公司簽署附條件生效的股份認購協議暨涉及關聯交易的議案》；
8、審議《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》；
9、審議《關于未來三年（2021年-2023年）股東分紅回報規劃的議案》；
10、審議《關于回購注銷A股限制性股票激勵計劃（第一期）部分限制性股票的議案》；
11、審議《關于聘任會計師事務所的議案》；
12、審議《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。
上述議案已分別經公司第三屆董事會第四次會議、第三屆董事會第五次會議及第三屆董事會第六次會議審議通過，其中議案1-10、議案12為特別決議議案，即需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意方可獲通過。議案1-11對中小投資者的表決結果進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。議案2、3、7關聯股東需回避表決。
議案1至議案10具體內容詳見公司于2021年8月3日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度非公開發行A股股票預案》、《2021年度非公開發行股票募集資金運用之可行性分析報告》、《關于前次募集資金使用情況的報告》（公告編號：2021-055）、《關于非公開發行A股股票攤薄即期回報及采取填補措施和相關主體承諾的公告》（公告編號：2021-057）、《關于與中航資本產業投資有限公司簽署附條件生效的非公開發行股票之認購協議暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-056）、《未來三年（2021-2023年）股東回報規劃》、《關于回購注銷A股限制性股票激勵計劃（第一期）部分限制性股票的公告》（公告編號：2021-060）。議案11的具體內容詳見公司于2021年8月20日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于聘任會計師事務所的公告》（公告編號：2021-066）。議案12的具體內容詳見公司于2021年9月11日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于變更經營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2021-069）。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
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四、會議登記事項
自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權委托書（見附件1）、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復印件及法定代表人授權委托書辦理登記。
1、 登記時間：2021年9月22日（9:00-11:00；14:00-16:00）。
2、 登記方式：現場登記或郵寄、傳真方式登記，見附件2。
3、 登記地點：深圳市南山區僑城東路99號5樓會議室
4、 會議聯系：
（1） 聯系人：謝丹
（2） 電話號碼：0755-8609 5188
（3） 傳真號碼：0755-8609 6378
（4） 電子郵箱：stock@scc.com.cn
（5） 聯系地址：深圳市南山區僑城東路99號
5、 參加股東大會需出示前述相關證件。
6、 出席會議人員交通、食宿等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程見附件3。
六、備查文件
1、 公司第三屆董事會第四次會議決議；
2、 公司第三屆董事會第五次會議決議；
3、 公司第三屆董事會第六次會議決議。
深南電路股份有限公司
董事會
二〇二一年九月十日
附件1
深南電路股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托___________（先生/女士）代表本單位（本人）出席深南電路股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，代表本單位（本人）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票（如沒有做出明確指示，代理人有權按照自己的意愿表決），并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，其行使表決權的后果均由本單位（本人）承擔。
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注：
（1）請在“同意”、“反對”或“棄權”相應位置填寫“√”，涂改、填寫其它符號、不選或多選則該項表決視為棄權。
（2）委托人為法人股東的，應加蓋單位公章。
委托人姓名或名稱（簽章）：
統一社會信用代碼/身份證號碼：
委托人持股數：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
授權委托書簽發日期： 年 月 日
授權委托書有效期限：自授權委托書簽發日至本次股東大會結束。
附件2
深南電路股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會參會登記表
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注：
1.請附上本人身份證復印件（加蓋公章的法人營業執照復印件）；
2.委托他人出席的還需填寫《授權委托書》（見附件1）及提供被委托人身份證復印件。
附件3
網絡投票操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362916。
2、投票簡稱：深南投票。
3、填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會議案1至議案12均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年9月27日（星期一）的交易時間，即9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年9月27日9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。