證券代碼：300042 證券簡(jiǎn)稱：朗科科技 公告編號(hào)：2021-071

深圳市朗科科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）

會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議通知于2021年9月7日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，于2021年9月10日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開本次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9名，其中董事周福池、邢天昊、于波、鄧國順、王榮、李小磊、仇夏萍、鐘剛強(qiáng)以通訊方式出席會(huì)議。公司全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

本次會(huì)議由代理董事長周福池先生召集和主持。經(jīng)與會(huì)董事記名投票表決，做出如下決議：

一、會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、3票棄權(quán)。

經(jīng)審議同意周福池先生為公司第五屆董事會(huì)董事長及戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，其任期與本屆董事會(huì)董事的任期相同，獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表獨(dú)立意見。

《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》《關(guān)于選舉公司董事長的公告》的具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

董事鄧國順、王榮、鐘剛強(qiáng)棄權(quán)。棄權(quán)的主要理由：本人對(duì)周福池先生不了解，不確定其是否能夠勝任董事長職務(wù)。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年九月十一日

證券代碼：300042 證券簡(jiǎn)稱：朗科科技 公告編號(hào)：2021-072

深圳市朗科科技股份有限公司

關(guān)于選舉公司董事長的

公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市朗科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年9月10日召開第五屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，同意選舉周福池先生擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事長及戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，任期自本次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日為止。

根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司法定代表人由董事長擔(dān)任，即公司法定代表人變更為周福池先生，公司將盡快辦理工商變更登記等事宜。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二一年九月十一日

附件

周福池先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：

周福池，男，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，數(shù)學(xué)碩士，畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程系，微軟工程師，主持多個(gè)大型數(shù)據(jù)系統(tǒng)以及互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)系統(tǒng)的研究與建設(shè)，曾任海航集團(tuán)首席創(chuàng)新官、海航旅游集團(tuán)副總裁、IT與互聯(lián)網(wǎng)控股事業(yè)部董事長、海航郵輪公司副總裁等職。

周福池先生為公司持股5%以上股東上海宜黎的股東韶華（深圳）文化投資有限公司（持有上海宜黎48%的股權(quán)）的法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，通過上海宜黎間接持有朗科科技11.97%股份。與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。周福池先生沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人。