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綿陽富臨精工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十三次會議定于2021年9月14日（星期二）下午14:30在公司會議室召開公司2021年第六次臨時股東大會。公司已于2021年8月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布了《關于召開2021年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-098），現將會議有關事項再次提示如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會的屆次：綿陽富臨精工股份有限公司2021年第六次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會由公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，決定召開公司2021年第六次臨時股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》等的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2021年9月14日（星期二）下午14:30；

（2）網絡投票時間：2021年9月14日；

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年9月14日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年9月14日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合；

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：本次股東大會

將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

本次股東大會，公司股東可選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

6、股權登記日：2021年9月9日（星期四）。

7、出席對象：

（1）截止股權登記日下午15:00在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

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（2）公司董事、監事及高級管理人員。

（3）公司聘請的律師及其他人員。

8、會議地點：四川省綿陽市高端裝備制造產業園鳳凰中路37號綿陽富臨精工股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

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《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

以上議案已經公司第四屆董事會第十三次會議和第四屆監事會第十次會議審議通過，相關內容詳見2021年8月28日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。

三、提案編碼

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四、會議登記等事項

1、登記時間：2021年9月9日（星期四）9:30-11:30時和14:00-17:00時。

2、登記地點：四川省綿陽市高端裝備制造產業園鳳凰中路37號綿陽富臨精工股份有限公司資本運營部。

3、登記方式：

（1）法人股東持營業執照復印件、股東賬戶卡及復印件、授權委托書（見附件二）、出席人身份證辦理登記；

（2）自然人股東持身份證、股東賬戶卡及復印件，非股東本人參會的需出示授權委托書（見附件二）辦理登記；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（見附件三），以便登記確認。傳真請在2021年9月9日17:00前送達資本運營部。來信請寄：四川省綿陽市高端裝備制造產業園鳳凰中路37號。 郵編：621000（信封請注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請于會議召開前半小時內到達會議地點，并請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、會議聯系方式：

聯系人：李鵬程、徐華崴

聯系電話：0816-6800673

聯系傳真：0816-6800655

通訊地址：四川省綿陽市高端裝備制造產業園鳳凰中路37號綿陽富臨精工股份有限公司資本運營部

郵政編號：621000

2、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

七、備查文件

1、提議召開本次股東大會的第四屆董事會第十三次會議決議；

2、第四屆監事會第十次會議決議。

綿陽富臨精工股份有限公司

董事會

2021年9月9日

附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

附件二：授權委托書；

附件三：2021年第六次臨時股東大會參會股東登記表。

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、通過深圳證券交易所交易系統投票的投票程序

1、投票代碼：350432

2、投票簡稱：富臨投票

3、填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年9月14日的交易時間，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年9月14日上午9:15，結束時間為2021年9月14日下午15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

茲委托 先生/女士代表本人/本公司出席綿陽富臨精工股份有限公司2021年第六次臨時股東大會，對會議審議的議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

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委托人姓名（名稱）： 委托人持股數：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬號：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

委托日期： 年 月 日

（授權委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。）

附件三：

綿陽富臨精工股份有限公司

2021年第六次臨時股東大會參會股東登記表

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