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重要內容提示：

● 本次限售股上市流通數量為82,859,205股，占公司總股本的4.5830%

● 本次限售股上市流通日期為2021年9月10日

● 本次限售股上市流通后將實施國有股行政劃轉流程，完成過戶后，新的國資股東江蘇國泰南園賓館有限公司將承繼原股東江蘇國泰國際貿易有限公司在公司首次公開發行股份時作出的全部自愿性承諾。此外，江蘇國泰南園賓館有限公司作出承諾：除法律法規、監管規定的特殊情形外，自取得本公司股權之日起5年內不轉讓所持有的股權。

一、首次公開發行前已發行股份概況

2016年12月，經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2016]3050號）的核準，江蘇張家港農村銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本行”）向社會首次公開發行人民幣普通股（A股）股票180,760,000股，并于2017年1月24日在深圳證券交易所掛牌上市。公司首次公開發行前總股本1,626,766,665股，首次公開發行后總股本為1,807,526,665股。本次上市流通的限售股為公司首次公開發行限售股（自律鎖定），共涉及1家法人股東持有的限售股82,859,205股，將于2021年9月10日起上市流通。

截止2021年9月3日，公司總股本為1,807,958,723股，其中尚未解除限售的股份數量為368,909,821股。

二、公司上市至今股本數量變化情況

公司上市至今，公司總股本因可轉換公司債券轉股而發生了變化。公司于 2018 年 11月 12日公開發行 25億元可轉換公司債券，債券簡稱“張行轉債”，轉債代碼 128048；張行轉債的轉股起止日期為2019年5月16日至 2024 年11 月12日，轉股代碼128048。截至2021年9月3日，公司總股本為1,807,958,723股。

三、申請解除股份限售股東履行承諾情況

1、本次申請解除股份限售的股東做出的各項承諾

（1）上市公告書中做出的承諾

持有本行5%以上股份的股東張家港市直屬公有資產經營有限公司、江蘇沙鋼集團有限公司和江蘇國泰國際集團有限公司承諾預計在鎖定期滿且不違背限制性條件下，針對其持有的本行首次公開發行前已發行的股份，將認真遵守相關法律、法規、規章的規定，減持的具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等進行減持；其第一年減持比例不超過其持有的本行首次公開發行前已發行股份的20%，且減持價格不低于發行價；第二年減持比例不超過剩余股份的20%，且減持價格不低于發行價。若本行股份在該期間內發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應作除權除息處理。

展開全文

本行于2021年6月4日召開第七屆董事會2021年第一次臨時會議、第七屆監事會2021年第一次臨時會議，2021年6月25日召開2020年度股東大會，審議通過了《關于豁免持股5%以上股東江蘇國泰國際貿易有限公司部分承諾事項的議案》，明確江蘇國泰國際貿易有限公司（曾用名：江蘇國泰國際集團有限公司）本次申請豁免的承諾，系其在本公司首次公開發行股份時作出的自愿性承諾，并非依據《公司法》、《證券法》等法律法規及規范性文件的強制性規定作出的法定承諾或現有規則下不可變更的承諾。本次股權劃轉后，將由新的國資股東江蘇國泰南園賓館有限公司（以下簡稱“南園賓館”）承繼江蘇國泰國際貿易有限公司在公司首次公開發行股份時作出的全部自愿性承諾。此外，南園賓館作出承諾：除法律法規、監管規定的特殊情形外，自取得本公司股權之日起5年內不轉讓所持有的股權。

（2）招股說明書中做出的承諾

本次申請解除股份限售的股東在招股說明書做出的限售承諾與上市公告書中一致，除上述承諾，本次解除股份限售的股東不存在其他承諾。

截至本公告日，本次申請解除股份限售的股東不存在相關承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。

2、本次申請解除股份限售的股東已嚴格履行了上述各項限售承諾。

3、本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用公司資金的情形，公司也未發生對其提供違規擔保的情形。

四、本次限售股上市流通情況

本次解除限售股份的上市流通日期為2021年9月10日。

本次解除限售股份的數量為82,859,205股，占公司總股本的4.5830%。

本次申請解除股份限售的股東人數為1家法人股東。

首發限售股上市流通明細清單：

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五、股本變動結構表

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六、備查文件

1、限售股份上市流通申請書；

2、限售股份上市流通申請表；

3、股份結構表和限售股份明細表。

特此公告。

江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司董事會

二〇二一年九月九日