證券代碼：000637 證券簡稱：茂化實華 公告編號：2021-052

茂名石化實華股份有限公司第十一屆

董事會第五次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

茂名石化實華股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第五次臨時會議于2021年9月6日以通訊表決方式召開。本次會議的通知于2021年9月1日以電子郵件方式送達全體董事、監事和高級管理人員。本屆董事會現有董事8名，8名董事參加會議并表決；會議由公司董事長范洪巖召集主持，以記名投票方式表決。本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合相關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、《關于接受公司控股股東北京泰躍房地產開發有限責任公司提議補選董事的議案》。

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。

詳見2021年9月8日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網《關于公司控股股東北京泰躍房地產開發有限責任公司提名辜嘉杰先生為公司第十一屆董事會董事候選人的公告》（公告編號：2021-053），以及巨潮資訊網《獨立董事對第十一屆董事會第五次臨時會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚須公司2021年第一次臨時股東大會審議。

2、《關于公司第十一屆董事會副董事長薪酬的議案》。

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。

詳見2021年9月8日巨潮資訊網《茂名石化實華股份有限公司第十一屆董事會副董事長薪酬方案》。

本議案尚須公司2021年第一次臨時股東大會審議。

3、《關于聘任辜嘉杰為公司常務副總經理的議案》。

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。

詳見2021年9月8日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券

報》、《證券日報》、巨潮資訊網《關于公司財務總監辭職及聘任公司高級管理人員的公告》（公告編號：2021-054），以及巨潮資訊網《獨立董事對第十一屆董事會第五次臨時會議相關事項的獨立意見》。

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4、《關于聘任辜嘉杰為公司財務總監的議案》。

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。

詳見2021年9月8日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網《關于公司財務總監辭職及聘任公

司高級管理人員的公告》（公告編號：2021-054），以及巨潮資訊網《獨立董事對第十一屆董事會第五次臨時會議相關事項的獨立意見》。

5、《關于聘任陳慶嶺為公司總工程師的議案》。

表決情況：6票同意，2票反對，0票棄權。表決結果：通過。

董事楊越投反對票，反對理由：陳慶嶺與中石化相關單位簽有保密和競業限制協議，目前處于競業限制期限內，擬聘任工作在競業限制范疇內。

董事許軍投反對票，反對理由：陳慶嶺原在中石化下屬企業，今年辭職，與中石化簽訂了競業協議，擬聘任崗位的工作屬于國家競業限制，競業限制期限未滿兩年。

詳見2021年9月8日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網《關于公司財務總監辭職及聘任公

司高級管理人員的公告》（公告編號：2021-054），以及巨潮資訊網《獨立董事對第十一屆董事會第五次臨時會議相關事項的獨立意見》。

6、《關于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》。

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。

公司董事會決定于2021年9月24日（周五）采取現場表決和網絡投票相結合方式召開公司2021年第一次臨時股東大會。現場會議于2021年9月24日下午2：45時在公司七樓會議室召開。本次股東大會將審議以下議案：

（1）《關于接受公司控股股東北京泰躍房地產開發有限責任公司提議補選董事的議案》；

（2）《關于公司第十一屆董事會副董事長薪酬的議案》。

詳見2021年9月8日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網《關于召開公司2021年第一次臨時

股東大會的通知》（公告編號：2021-055）。

三、備查文件：

1、經董事簽字并加蓋董事會印章的第十一屆董事會第五次臨時會議決議；

2、獨立董事對第十一屆董事會第五次臨時會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

茂名石化實華股份有限公司董事會

二Ο二一年九月八日

證券代碼：000637 證券簡稱：茂化實華 公告編號：2021-053

茂名石化實華股份有限公司關于

公司控股股東北京泰躍房地產開發

有限責任公司提名辜嘉杰先生為公司

第十一屆董事會董事候選人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、第十一屆董事會董事產生缺額的情況

茂名石化實華股份有限公司（以下簡稱：公司）第十一屆董事會設 9名董事，包括3名獨立董事。其中，董事楊曉慧女士已于2021年8月30日辭職，現有董事8名，缺額董事1名。

二、公司控股股東提名辜嘉杰先生為公司第十一屆董事會董事候選人的情況

1、公司董事會收到公司控股股東北京泰躍房地產開發有限責任公司（下稱“北京泰躍”）《關于提議補選董事的函》，北京泰躍提名辜嘉杰先生為第十一屆董事會董事候選人，提請公司董事會依法定程序提交股東大會審議《關于補選辜嘉杰先生為公司第十一屆董事會董事的議案》（辜嘉杰簡介附后）。

2、2021年9月6日，公司第十一屆董事會第五次臨時會議審議通過《關于接受公司控股股東北京泰躍房地產開發有限責任公司提議補選第十一屆董事會董事的議案》。

公司董事會認為，北京泰躍具備提案資格，且其提案內容屬于股東大會職權范圍，其提名的董事候選人辜嘉杰的任職資格不存在法律、行政法規和交易所相關規則、指引規定的不得擔任董事的禁止性規定的情形，應當將北京泰躍的提案提交公司股東大會審議。公司董事會決定于2021年9月24日召開2021年第一次臨時股東大會審議《關于接受公司控股股東北京泰躍房地產開發有限責任公司提議補選董事的議案》。

公司董事會提名與薪酬委員會2021年第五次會議已就該事項進行審核并形成書面意見，公司獨立董事已就該事項發表獨立意見。

本次補選后，董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

三、關于本次提議補選董事議案的特別說明

北京泰躍作為持股3%以上的股東有權提議補選辜嘉杰先生為公司第十一屆董事會董事，但北京泰躍的提議并不排除其他有權提案人的提名。其他單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在公司股東大會召開10日前，以臨時提案的方式提出董事候選人并書面提交董事會。董事會在對提案人的資格和被提名人的任職資格進行審核后，符合《公司法》或其他法律法規以及《公司章程》的，該被提名人與辜嘉杰先生將合并以累積投票制的方式提交股東大會進行差額選舉。

四、備查文件

1、北京泰躍《關于提議補選董事的函》；

2、公司第十一屆董事會第五次臨時會議決議；

3、公司董事會提名與薪酬委員會2021年第五次會議紀要。

特此公告。

茂名石化實華股份有限公司董事會

2021年9月8日

附：辜嘉杰先生簡介

辜嘉杰，男，漢族，1968年8月出生，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權，在職研究生學歷，工商管理碩士學位，高級會計師。1990年7月至1993年3月就職于能源部成都勘測設計研究院。1993年3月至2001年10月就職于中國石化茂名石化公司，歷任財務處副科長、資金結算部主任、科長。2001年10月至2021年8月就職于廣東眾和化塑股份公司，歷任總會計師，董事、總會計師，董事、副總經理、總會計師，董事、副總經理。

辜嘉杰未持有公司股票，與其他持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》規定禁止任職的情形；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執行人。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和公司章程等相關規定要求的任職條件。

證券代碼：000637 證券簡稱：茂化實華 公告編號：2021-054

茂名石化實華股份有限公司關于財務

總監辭職暨聘任高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、財務總監辭職的情況

茂名石化實華股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務總監宋衛普先生的書面辭職報告，宋衛普先生因已經被董事會聘任為公司總經理，為集中精力履行總經理的崗位職責任務，特申請辭去財務總監職務，宋衛普先生辭去財務總監職務后，繼續擔任公司總經理、董事職務，辭職報告自送達公司董事會之日起生效。截至本公告披露日，宋衛普先生未持有公司股份。

公司董事會對宋衛普先生在任財務總監期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！

二、 聘任高級管理人員的情況

經公司總經理宋衛普提名，并經董事會提名與薪酬委員會審核，公司于2021年9月6日召開第十一屆董事會第五次臨時會議，審議通過了《關于聘任辜嘉杰為公司常務副總經理的議案》、《關于聘任辜嘉杰為公司財務總監的議案》和《關于聘任陳慶嶺為公司總工程師的議案》,公司董事會聘任辜嘉杰為公司常務副總經理兼財務總監，聘任陳慶嶺為公司總工程師，任期均自本次董事會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿止。公司董事會聘任陳慶嶺擔任公司總工程師后，宋虎堂不再代行總工程師職責。

公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司獨立董事對第十一屆董事會第五次臨時會議相關事項的獨立意見》。

辜嘉杰先生、陳慶嶺先生的簡介附后。

特此公告。

茂名石化實華股份有限公司董事會

2021年9月 8日

1、辜嘉杰先生 簡介

辜嘉杰，男，漢族，1968年8月出生，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權，在職研究生學歷，工商管理碩士學位，高級會計師。1990年7月至1993年3月就職于能源部成都勘測設計研究院。1993年3月至2001年10月就職于中國石化茂名石化公司，歷任財務處副科長、資金結算部主任、科長。2001年10月至2021年8月就職于廣東眾和化塑股份公司，歷任總會計師，董事、總會計師，董事、副總經理、總會計師，董事、副總經理。

辜嘉杰未持有公司股票，與其他持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》規定禁止任職的情形；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執行人。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和公司章程等相關規定要求的任職條件。

2、陳慶嶺先生 簡介

陳慶嶺，男，1973年4月出生，中國國籍，工業催化專業碩士研究生學歷、學位，石油煉制與化工專業教授級高級工程師（正高級）。曾任中石化長嶺分公司操作工、工藝員、科研主管、規劃主管，曾擔任過湖南大學碩士研究生校外指導教師。

持有本公司股票4000股，與其他持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》規定禁止任職的情形；也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不是失信被執行人；無境外永久居留權。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和公司章程等相關規定要求的任職條件。

證券代碼：000637 證券簡稱：茂化實華 公告編號：2021-055

茂名石化實華股份有限公司

關于召開公司2021年第一次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2021年第一次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

2021年9月6日，公司第十一屆董事會第五次臨時會議審議通過《關于召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》，決定2021年9月24日召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現場會議：2021年9月24日（周五）下午14：45時。

（2）網絡投票時間為：

通過深圳證券交易所交易系統投票的時間：2021年9月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通過互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間：2021年9月24日9:15一15:00。

5、會議召開方式：

（1）本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（2）公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的其中一種方式行使表決權，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2021年9月17日（周五）。

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。

截至本次會議股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事和高級管理人員。

（3）本公司聘請的見證律師。

8、會議地點：廣東省茂名市官渡路162號公司七樓會議室。

二、會議審議事項

（一）審議事項及披露情況

1、《關于接受公司控股股東北京泰躍房地產開發有限責任公司提議補選董事的議案》。

本議案已經2021年9月6日公司第十一屆董事會第五次臨時會議審議通過。詳見9月8日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網《關于公司控股股東北京泰躍房地產開發有限責任公司提名辜嘉杰先生為公司第十一屆董事會董事候選人的公告》。

2、《關于公司第十一屆董事會副董事長薪酬的議案》。

本議案已經2021年9月6日公司第十一屆董事會第五次臨時會議審議通過。詳見9月8日巨潮資訊網《茂名石化實華股份有限公司第十一屆董事會副董事長薪酬方案》

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表

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四、出席現場股東大會會議登記方法

（一）登記方式：

1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書；

3、外地股東可在登記日截止前用通訊方式進行登記，不接受電話登記。

4、授權委托書見附件2。

（二）登記時間：2021年9月22日（周三），上午9：00一11：00，下午14：30一17：00。

（三）登記地點：廣東省茂名市官渡路162號公司辦公樓802證券管理室。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體操作內容詳見本股東大會通知的附件1《參加網絡投票的具體操作流程》。

六、其他事項

（一）聯系方式：

聯系人：張榮華、何星

聯系電話：0668-2246331，0668-2246332

傳真：0668-2899170

電子郵箱：mhsh000637@163.net

聯系地址：廣東省茂名市官渡路162號

郵政編碼：525000

（二）會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

七、備查文件

1、公司第十一屆董事會第五次臨時會議決議。

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：授權委托書

茂名石化實華股份有限公司董事會

2021年9月8日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360637”，投票簡稱為“實華投票”。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年9月24日深圳證券交易所交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年9月24日9:15一15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http：//wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化實華股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，授權其依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要本人（本公司）簽署的相關文件。本人（本公司）認可其在該次股東大會代本人（本公司）簽署一切文件的效力。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時止。

委托人對受托人的表決指示如下：

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委托人姓名/名稱：

委托人身份證號碼（或統一信用代碼）：

委托人股東賬號：

委托人持有股數：

委托人簽名或蓋章：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日