證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-034

法獅龍家居建材股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2021年9月6日（星期一）召開了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)議事規(guī)則的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，具體內(nèi)容如下：

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除上述修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

公司擬對《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，具體內(nèi)容如下：

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除上述修訂外，《股東大會(huì)議事規(guī)則》其他內(nèi)容不變。

本次修訂《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議，同時(shí)提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。上述相關(guān)章程條款的修訂最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

法獅龍家居建材股份有限公司

董事會(huì)

2021年9月6日

證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 編號：2021-035

法獅龍家居建材股份有限公司

關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬回購股份的用途：擬用于后續(xù)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。

展開全文

● 擬回購股份數(shù)量：回購股份數(shù)量不低于230萬股，不超過450萬股。

● 擬回購期限：自股東大會(huì)審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個(gè)月。

● 擬回購價(jià)格或價(jià)格區(qū)間：不超過人民幣20元/股（含）（不高于董事會(huì)通過回購股份決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%）。

● 擬回購資金來源：自有資金

● 相關(guān)股東是否存在減持計(jì)劃 ：

經(jīng)問詢，截至本次董事會(huì)決議日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上的股東未來3個(gè)月、未來6個(gè)月及本回購方案實(shí)施期間無減持公司股份的計(jì)劃；公司控股股東、實(shí)際控制人未來3個(gè)月、未來6個(gè)月及本回購方案實(shí)施期間內(nèi)暫無增減持公司股份的計(jì)劃，如未來有增減持計(jì)劃將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露及執(zhí)行。

● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、本回購預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議通過，存在未能獲得股東大會(huì)審議通過的風(fēng)險(xiǎn)；

2、本次回購期限內(nèi)若公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限，導(dǎo)致回購方案無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

3、若公司在實(shí)施回購股份期間，受外部環(huán)境變化、臨時(shí)經(jīng)營需要等因素影響， 致使本次回購股份所需資金未能籌措到位，導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施或者部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

4、本次回購股份擬用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。若公司未能在法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，導(dǎo)致已回購股份無法全部授出的，未使用部分將依法予以注銷，存在債權(quán)人要求公司提前清償債務(wù)或要求公司提供相應(yīng)擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)；

5、若發(fā)生對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)，或公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)情況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購等事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購方案無法順利實(shí)施或者根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止本次回購的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)作出回購決策并予以實(shí)施，并根據(jù)回購股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、 回購方案的審議及實(shí)施程序

2021年9月6日， 公司召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議， 審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份預(yù)案的議案》，表決結(jié)果為同意7 票、反對0 票、 棄權(quán)0 票。獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。

本次回購方案尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司將于2021年9月22日召開2021年第一屆臨時(shí)股東大會(huì)審議本次回購股份方案。具體詳見同日披露的股東大會(huì)召開通知。

上述董事會(huì)審議時(shí)間、程序等均符合《上海證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

二、 回購方案的主要內(nèi)容

(一) 公司本次回購股份的目的

基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司價(jià)值的高度認(rèn)可，為進(jìn)一步建立完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，公司在考慮經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)狀況以及未來盈利能力的基礎(chǔ)上，擬以自有資金回購公司股份，并將用于后續(xù)實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃 。

公司如未能在股份回購實(shí)施完成之后3年內(nèi)使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。如國家對相關(guān)政策作調(diào)整，則本回購方案按調(diào)整后的政策實(shí)行。

(二) 擬回購股份的種類

公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票。

(三) 擬回購股份的方式

通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)交易方式。

(四) 回購股份的期限

1、本次回購股份的實(shí)施期限自股東大會(huì)審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個(gè)月。發(fā)生下述情況或觸及以下條件， 則本次回購的實(shí)施期限提前屆滿：

1）如在回購期限內(nèi)回購股份數(shù)量達(dá)到最高限額，則回購方案實(shí)施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

2）如公司董事會(huì)決定終止本次回購方案，則回購期限自董事會(huì)決議終止本次回 購方案之日起提前屆滿。

2、公司將根據(jù)相關(guān)授權(quán)，在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實(shí)施。

3、公司不得在下列期間回購股份：

1）公司定期報(bào)告、業(yè)績預(yù)告或者業(yè)績快報(bào)公告前10個(gè)交易日內(nèi)；

2）自可能對本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露后2個(gè)交易日內(nèi)；

3）中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

4、回購方案實(shí)施期間，若公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌10個(gè)交易日及以上的，公司將在股票復(fù)牌后披露對回購方案是否順延，順延后不得超出中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定的最長期限。

(五) 擬回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

本次回購的股份擬用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。按照本次回購數(shù)量總額不低于230萬股，不超過450萬股、價(jià)格上限20元/股進(jìn)行測算，具體如下：

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本次具體回購股份的數(shù)量以回購?fù)戤吇蚧刭弻?shí)施期限屆滿時(shí)公司的實(shí)際回購股份數(shù)量為準(zhǔn)。

本次回購自股東大會(huì)審議通過之日起至回購實(shí)施完成前，若公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股及其他除權(quán)除息等事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份價(jià)格上限，回購股份數(shù)量和占公司總股本及無限售條件股份的比例相應(yīng)變化。

(六) 本次回購的價(jià)格

本次回購股份的價(jià)格為不超過人民幣20元/股（含），不高于董事會(huì)審議通過本次回購方案決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%，具體回購價(jià)格公司將根據(jù)相關(guān)授權(quán)在回購實(shí)施期間，綜合公司二級市場股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。

本次回購自股東大會(huì)審議通過之日起至回購實(shí)施完成前，若公司實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股及其他等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份價(jià)格上限。

(七) 本次回購的資金總額和資金來源

公司擬以自有資金進(jìn)行回購股份，資金總額不超過人民幣9,000萬元（含），具體回購資金以回購期滿時(shí)實(shí)際回購股份使用的資金總額為準(zhǔn)。

(八) 預(yù)計(jì)回購后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

1、假設(shè)本次回購股份全部用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃并全部鎖定，預(yù)計(jì)回購?fù)瓿珊蠊竟杀窘Y(jié)構(gòu)變化情況如下：

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注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。若公司未能實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，則本次回購股份予以注銷

2、假設(shè)本次回購股份全部被注銷

本次回購股份擬用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，若公司未能在本次回購?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途，則對應(yīng)未轉(zhuǎn)讓（未全部轉(zhuǎn)讓）的剩余回購股份予以注銷。若公司本次回購股份全部用于注銷，預(yù)計(jì)公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

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(九) 本次回購股份對公司日常經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、 未來發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響的分析

截至2021年6月30日，公司總資產(chǎn)為117,463.08萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為83,991.95萬元，貨幣資金余額為61,535.22萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為28.50%。假設(shè)本次回購資金上限9,000萬元全部使用完畢測算，回購資金約占截至2021年6月30日公司總資產(chǎn)的7.66%，約占?xì)w屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的10.72%。

公司業(yè)務(wù)發(fā)展良好，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流健康。根據(jù)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)等情況，公司認(rèn)為本次股份回購不會(huì)對公司的公司經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，股份回購方案的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)影響公司的上市地位。

全體董事承諾回購股份不損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

(十) 獨(dú)立董事關(guān)于本次回購股份方案合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等相關(guān)事項(xiàng)的意見

1、公司本次回購股份方案符合現(xiàn)行《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)會(huì)議表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2、公司本次回購股份以集中競價(jià)方式實(shí)施，不會(huì)影響公司的上市地位，不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次回購的股份將用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，將股東利益、公司利益和骨干員工利益有效結(jié)合，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。

3、公司擬用于本次回購股份數(shù)量下限為230萬股，回購股份數(shù)量上限為450萬股，回購總金額上限為9,000萬元，資金來源為自有資金，本次回購不會(huì)對公司的日常經(jīng)營、財(cái)務(wù)、盈利能力、債務(wù)履行能力和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上市地位，公司本次回購股份預(yù)案具有合理性和可行性。

4、綜上所述，我們認(rèn)為公司本次回購股份方案合法、合規(guī)，具備可行性和必要性，符合公司和全體股東的利益，同意本次回購股份事項(xiàng)。

(十一) 公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人在董事會(huì)做出回購股份決議前6個(gè)月內(nèi)是否買賣本公司股份，是否與本次回購方案存在利益沖突、是否存在內(nèi)幕交易及市場操縱，及其在回購期間是否存在增減持計(jì)劃的情況說明

經(jīng)自查，公司董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人在董事會(huì)做出回購股份決議前6個(gè)月內(nèi)不存在買賣公司股份的行為，與本次回購方案不存在利益沖突、不存在內(nèi)幕交易及市場操縱的情況。截至目前，暫無在后續(xù)回購期間增減持公司股票的計(jì)劃。未來若有股份增減持計(jì)劃，將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，履行信息披露義務(wù)。

(十二) 上市公司向董監(jiān)高、控股股東、持股5%以上的股東問詢未來3個(gè)月、未 來6個(gè)月等是否存在減持計(jì)劃的具體情況

公司已分別向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東發(fā)出問詢函，問詢未來3個(gè)月、未來6個(gè)月是否存在減持計(jì)劃。截至本次董事會(huì)決議日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人未來3個(gè)月、未來6個(gè)月無減持公司股份的計(jì)劃。上述相關(guān)人員未來若有股份減持計(jì)劃，公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，履行信息披露義務(wù)。

(十三) 回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排

本次回購的股份將全部用于實(shí)施公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃。公司如未能在股份回購?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施前述用途，未使用部分將履行相關(guān)程序予以注銷。公司屆時(shí)將根據(jù)具體實(shí)施情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

(十四) 防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

本次回購股份不會(huì)影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營，不會(huì)導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況，若發(fā)生公司注銷所回購股份的情形，將依照《中華人民共和國公司法》等有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

(十五) 辦理本次回購股份事宜的具體授權(quán)

為保證本次股份回購的順利實(shí)施，公司董事會(huì)擬提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下辦理與本次回購股份相關(guān)的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，制定修訂本次回購股份的具體方案；

2、如監(jiān)管部門對于回購股份的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)對本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并根據(jù)實(shí)際情況決定是否繼續(xù)實(shí)施本次回購的全部或部分工作；

3、制作、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次回購部分社會(huì)公眾股份過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件，并進(jìn)行相關(guān)申報(bào)；

4、根據(jù)實(shí)際情況決定具體的回購時(shí)機(jī)、價(jià)格和數(shù)量，具體實(shí)施回購方案；

5、具體設(shè)立回購專用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶事宜；

6、決定聘請相關(guān)中介機(jī)構(gòu)（如需）；

7、回購方案實(shí)施期間停牌的，決定回購順延相關(guān)事項(xiàng)；

8、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項(xiàng)；

本授權(quán)的有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)章、規(guī)范性文件、本次回購股份方案或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)通過的事項(xiàng)，其他事項(xiàng)可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使；如國家對相關(guān)政策作調(diào)整，則本回購方案按調(diào)整的政策實(shí)行。

三、 回購方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

1、本回購預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議通過，存在未能獲得股東大會(huì)審議通過的風(fēng)險(xiǎn)；

2、本次回購期限內(nèi)若公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購價(jià)格上限，導(dǎo)致回購方案無法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

3、若公司在實(shí)施回購股份期間，受外部環(huán)境變化、臨時(shí)經(jīng)營需要等因素影響， 致使本次回購股份所需資金未能籌措到位，導(dǎo)致回購方案無法實(shí)施或者部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

4、本次回購股份擬用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。若公司未能在法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，導(dǎo)致已回購股份無法全部授出的，未使用部分將依法予以注銷，存在債權(quán)人要求公司提前清償債務(wù)或要求公司提供相應(yīng)擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)；

5、若發(fā)生對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)，或公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)情況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，或其他導(dǎo)致公司董事會(huì)決定終止本次回購等事項(xiàng)發(fā)生，則存在回購方案無法順利實(shí)施或者根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或終止本次回購的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)作出回購決策并予以實(shí)施，根據(jù)回購股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)， 敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

法獅龍家居建材股份有限公司董事會(huì)

2021年9月6日

證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-036

法獅龍家居建材股份有限公司

第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2021年9月6日（星期一）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議通知已于2021年9月1日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人（其中：通訊方式出席董事3人）。

會(huì)議由董事長,總經(jīng)理沈正華主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于修訂﹤公司章程﹥及相關(guān)議事規(guī)則的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《法獅龍家居建材股份有限公司關(guān)于修訂﹤公司章程﹥及相關(guān)議事規(guī)則的公告》（公告編號：2021-034）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份預(yù)案的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《法獅龍家居建材股份有限公司關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購股份預(yù)案的公告》（公告編號：2021-035）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號：2021-037）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、 第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2、 獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

法獅龍家居建材股份有限公司董事會(huì)

2021年9月6日

證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-037

法獅龍家居建材股份有限公司

關(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2021年9月22日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2021年9月22日 14點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號公司三樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2021年9月22日

至2021年9月22日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議分別審議通過，詳情見2021年7月22日及2021年9月7日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告以及即將披露的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

2、 特別決議議案：2,3

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、個(gè)人股東親自出席的，應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡；委托他人出席的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡。

2、法人股東出席的，應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托。

3、股東或股東代理人可采取到公司現(xiàn)場登記的方式，也可以采取傳真或者將相關(guān)資料以掃描件形式發(fā)送至公司郵箱的方式進(jìn)行書面登記。

（二）登記時(shí)間

2021年9月18日（上午9時(shí)一下午15時(shí)）

（三）登記地點(diǎn)

本公司證券事務(wù)部（浙江省海鹽縣武原街道武原大道5888號法獅龍家居建材股份有限公司）

六、 其他事項(xiàng)

出席會(huì)議的股東或其股東代理人的食宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。（根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)規(guī)定，上市公司股東大會(huì)不發(fā)送禮品或紀(jì)念品。）

電話：0573-89051928

聯(lián)系人：范哲昀

特此公告。

法獅龍家居建材股份有限公司董事會(huì)

2021年9月6日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

●報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

法獅龍家居建材股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月22日召開的貴公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。