本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2021年09月06日

(二)股東大會召開的地點：江蘇泰興市大慶西路寶塔灣濟川藥業會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現場會議由公司董事長曹龍祥先生主持。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書曹偉先生出席了本次股東大會；公司高管列席了本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于部分募投項目變更及延期的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

1、本次會議的議案1為非累積投票議案，該議案審議通過。

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2、本次會議的議案1為普通決議議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的過半數通過。

3、本次會議的議案1為非關聯議案，不涉及關聯股東。

4、本次會議議案1對5%以下的股東表決情況進行了單獨計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京植德律師事務所

律師：黃彥宇、戴林璇

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、規章和其他規范性文件及濟川藥業章程的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關法律、行政法規、規章和其他規范性文件及濟川藥業章程的規定，表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、湖北濟川藥業股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議；

2、北京植德律師事務所關于湖北濟川藥業股份有限公司2021年第一次臨時股東大會的法律意見書。

湖北濟川藥業股份有限公司

2021年9月7日