本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

南方匯通股份有限公司（簡稱“公司”）于2021年8月26日在“巨潮資訊網”（網址：www.cninfo.com.cn）和《證券時報》刊載了《南方匯通股份有限公司關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-046）。現就此次股東大會會議的有關事項提示公告如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會。

（二）召集人：公司董事會。

（三）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（四）召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在下述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

（五）召開時間

1、現場會議召開時間：2021年9月13日14:30。

2、網絡投票時間：

（1）通過交易系統進行網絡投票的時間為2021年9月13日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2021年9月13日9:15至15:00。

（六）股權登記日：2021年9月6日

（七）出席會議對象

1、在股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權參加本次股東大會；

2、股東可委托授權代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東；

3、公司董事、監事、高級管理人員，見證律師；

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）現場會議召開地點：貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區黎陽大道1518號102五樓會議室。

二、會議事項

展開全文

（一）審議《關于吸收合并全資子公司時代沃頓科技有限公司的議案》

詳見刊載于《證券時報》及“巨潮資訊網”（網址：www.cninfo.com.cn）的《關于吸收合并全資子公司時代沃頓科技有限公司的公告》（公告編號：2021-042）。

（二）審議《關于變更公司名稱及證券簡稱的議案》

詳見刊載于《證券時報》及“巨潮資訊網”的《關于擬變更公司名稱及證券簡稱的公告》（公告編號：2021-043）。

（三）審議《關于修改〈公司章程〉的議案》

詳見刊載于《證券時報》及“巨潮資訊網”的《關于修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2021-045）。

（四）審議《關于續聘會計師事務所的議案》

詳見刊載于《證券時報》及“巨潮資訊網”的《關于擬續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2021-044）。

議案（一）與議案（三）須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。議案（一）表決通過是議案（二）表決結果生效的前提，議案（一）及議案（二）表決通過是議案（三）表決結果生效的前提。對于議案（二）、議案（四），公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露表決結果。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表

■

四、出席現場會議的方法

（一）登記方式

擬出席會議股東持身份證明、證券賬戶卡辦理出席會議登記手續，異地股東可用信函或傳真登記。

（二）登記時間

2021年9月7日，上午9:30至11:30，下午13:30至15:30。

（三）登記地點

貴州省貴陽市烏當區高新路126號南方匯通股份有限公司董事會辦公室。

（四）受托行使表決權人登記時和表決前需提交的文件

受托行使表決權人持身份證、授權委托書(請參考附件)、委托人證券賬戶卡、委托人身份證明辦理登記手續，表決前應提交授權委托書原件。

（五）會議聯系方式

聯系人：張安。

聯系電話：（0851）84470866。

傳真：（0851）84470866。

通訊地址：貴州省貴陽市烏當區高新路126號南方匯通股份有限公司董事會辦公室。

郵政編碼：550016。

（六）會議費用

本次現場會議的出席會議者食宿、交通費用自理。

（七）會議期限一天。

（八）授權委托書（樣本）見本公告附件1。

五、參與網絡投票的方法和程序

股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票程序見本公告附件2。

六、備查文件

（一）召集本次股東大會的第六屆董事會第二十八次會議會議紀要；

（二）深交所要求的其他文件。

南方匯通股份有限公司董事會

2021年9月6日

附件1：

南方匯通股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會授權委托書

（樣本）

茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席南方匯通股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并行使表決權。

本人（本單位）對本次會議審議事項的表決意見如下（請在相應的表決意見欄內打“√”）：

■

如果股東對某一審議事項的表決意見未作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

□是 □否

委托人簽名（蓋章）：

委托人身份證號碼（或法人營業執照號碼）：

委托人股東帳號：

委托人持股數量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

委托有效期限：

附件2：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1.投票代碼與投票簡稱

投票代碼為“360920”，投票簡稱為“匯通投票”。

2.填報表決意見

填報表決意見：同意、反對、棄權。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2021年9月13日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年9月13日上午9:15，結束時間為2021年9月13日下午3:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。