證券代碼：603083 證券簡稱：劍橋科技 公告編號：臨2021-083

上海劍橋科技股份有限公司

第四屆監事會第三次會議決議公告

特別提示

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海劍橋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月1日向全體監事書面發出關于召開公司第四屆監事會第三次會議的通知，并于2021年9月6日以通訊方式召開了本次會議。本次會議由監事會主席楊須地先生召集，應參會監事3名，實際參會監事3名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《上海劍橋科技股份有限公司章程》以及其他相關法律、法規和規范性文件的規定。會議審議并通過了如下議案并形成決議：

一、審議通過關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案

同意發表意見如下：

監事會認為，公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設進度和資金安排，且有利于提高公司募集資金使用效率，降低財務費用。同意公司本次使用人民幣3,500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第七次會議審議通過之日起不超過12個月。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

上海劍橋科技股份有限公司

監事會

2021年9月7日

證券代碼：603083 證券簡稱：劍橋科技 公告編號：臨2021-085

上海劍橋科技股份有限公司

股東集中競價減持股份結果公告

特別提示

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東持股的基本情況

展開全文

上海劍橋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“劍橋科技”）首次公開發行股票（以下簡稱“IPO”）前股東上海康宜橋投資咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“康宜橋”），在本次減持計劃實施前合計持有公司股份24,633,560股，占公司股份總數（252,220,566股，下同）的9.77%。上述股份來源于IPO前已持有的股份以及2017年度、2018年度和2019年度資本公積轉增的股份，且已于2019年12月16日解除限售上市流通。

● 減持計劃的主要內容

康宜橋計劃在履行減持股份預先披露義務的三個交易日后，六個月內通過大宗交易方式減持公司股份合計不超過公司股份總數的2.08%；在履行減持股份預先披露義務的十五個交易日后，六個月內通過集中競價交易方式減持公司股份合計不超過公司股份總數的2.00%；通過大宗交易方式和集中競價交易方式減持公司股份的數量總計不超過公司股份總數的2.08%。在任意連續90日內，集中競價交易方式減持公司股份合計不超過公司股份總數的1.00%；大宗交易減持公司股份合計不超過公司股份總數的2.00%，且大宗交易受讓方在受讓后6個月內不轉讓所受讓的股份。減持價格按照市場價格確定，且不低于公司股票的發行價（若計劃減持期間有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，擬減持股份數量和減持價格將相應進行調整）。

● 減持計劃的實施結果情況

截至2021年9月5日，本次減持計劃披露的減持時間區間屆滿，康宜橋在本次計劃減持時間區間內已累計減持公司股份4,007,847股，占公司股份總數的1.59%。

一、減持主體減持前基本情況

■

注：上述股份來源中，其他方式取得為2017年度、2018年度和2019年度資本公積轉增股本所得。

上述減持主體無一致行動人。

二、減持計劃的實施結果

(一)大股東因以下事項披露減持計劃實施結果：

披露的減持時間區間屆滿

■

注：大宗交易減持期間為2021/2/22~2021/8/20，期間未通過大宗交易減持股份。

(二)本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否

(三)減持時間區間屆滿，是否未實施減持 □未實施 √已實施

(四)實際減持是否未達到減持計劃最低減持數量（比例） □未達到 √已達到

(五)是否提前終止減持計劃 □是 √否

特此公告。

上海劍橋科技股份有限公司董事會

2021/9/7

證券代碼：603083 證券簡稱：劍橋科技 公告編號：臨2021-084

上海劍橋科技股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金

暫時補充流動資金的公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 公司擬使用人民幣3,500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準上海劍橋科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕207號）核準，上海劍橋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“劍橋科技”）向13名特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）24,224,806股（以下簡稱“本次非公開發行”），每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣30.96元，募集資金總額人民幣749,999,993.76元，扣除各項發行費用人民幣18,975,224.66元后的募集資金凈額為人民幣731,024,769.10元。

上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于2020年4月17日出具信會師報字[2020]ZA10900號《驗資報告》。

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，上述募集資金已存放于公司開立的募集資金專項賬戶，實施專戶存儲管理。

二、募集資金投資項目的基本情況

公司本次非公開發行股票募集資金計劃用途及實際投入情況如下：

單位：人民幣 萬元

■

截至2021年8月31日，公司本次非公開發行股票募集資金專項賬戶余額為人民幣36,890,330.98元。

三、前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

1、公司于2020年4月27日召開的第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十八次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣25,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第二十四次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2020年4月29日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2020-042）。

2021年1月14日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣25,000萬元閑置募集資金中的人民幣8,000萬元歸還至公司開立的募集資金專項賬戶，剩余人民幣17,000萬元未歸還。具體內容詳見公司于2021年1月15日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2021-005）。

2021年4月2日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣17,000萬元閑置募集資金中的人民幣8,000萬元歸還至公司開立的募集資金專項賬戶，剩余人民幣9,000萬元未歸還。具體內容詳見公司于2021年4月6日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2021-038）。

2021年4月9日，公司再次將人民幣9,000萬元歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。至此，公司董事會2020年4月27日決議提取用于暫時補充流動資金的人民幣25,000萬元閑置募集資金已全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。具體內容詳見公司于2021年4月10日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2021-041）。

2、公司于2020年8月27日召開的第三屆董事會第二十七次會議、第三屆監事會第二十一次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣10,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第二十七次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2020年8月29日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2020-076）。

2021年8月13日，公司將上述實際用于暫時補充流動資金的人民幣10,000萬元閑置募集資金中的人民幣6,500萬元歸還至公司開立的募集資金專項賬戶，剩余人民幣3,500萬元未歸還。具體內容詳見公司于2021年8月14日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2021-076）。

2021年8月26日，公司再次將人民幣3,500萬元歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。至此，公司董事會2020年8月27日決議提取用于暫時補充流動資金的人民幣10,000萬元閑置募集資金已全部歸還至公司開立的募集資金專項賬戶。具體內容詳見公司于2021年8月27日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關于歸還部分暫時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：臨2021-082）。

3、公司于2021年1月19日召開的第三屆董事會第三十一次會議、第三屆監事會第二十五次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣5,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第三十一次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2021年1月20日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-008）。該筆資金尚未歸還。

4、公司于2021年4月6日召開的第三屆董事會第三十六次會議、第三屆監事會第三十次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣8,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第三十六次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2021年4月8日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-040）。該筆資金尚未歸還。

5、公司于2021年4月14日召開的第三屆董事會第三十七次會議、第三屆監事會第三十一次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣7,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第三屆董事會第三十七次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2021年4月15日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-044）。該筆資金尚未歸還。

6、公司于2021年8月19日召開的第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣6,000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第五次會議審議批準之日起不超過12個月。具體內容詳見公司于2021年8月21日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn和指定信息披露報刊上的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-080）。該筆資金尚未歸還。

截至本公告披露之日，公司實際用于暫時補充流動資金且尚未歸還的募集資金累計余額為人民幣29,500萬元（含本次補流）。

四、公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

為提高募集資金使用效率，減少銀行短期借款，降低財務成本，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定，公司擬使用人民幣3,500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第七次會議審議批準之日起不超過12個月。

公司承諾：本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改變募集資金用途，暫時補充的流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易。并承諾若募投項目建設需要，公司將隨時利用自有資金或銀行貸款及時歸還到募集資金專戶，以確保項目進度。

五、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求

公司于2021年9月1日向全體董事書面發出關于召開公司第四屆董事會第七次會議的通知，并于2021年9月6日以通訊方式召開了本次會議。本次會議由董事長Gerald G Wong先生召集，本次會議應參會董事7名，實際參會董事7名。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》以及其他相關法律、法規和規范性文件的規定。全體董事審議并通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用人民幣3,500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司本次董事會審議通過之日起不超過12個月。參加表決的董事7人，其中7票贊成，0票反對，0票棄權。公司獨立董事劉貴松先生、姚明龍先生和秦桂森先生對本議案發表了同意的獨立意見。

公司本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及《公司章程》、公司《募集資金使用制度》等有關規定。

六、專項意見說明

（一） 獨立董事意見

公司獨立董事劉貴松先生、姚明龍先生和秦桂森先生就公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項發表了獨立意見：我們認為，公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于降低公司財務成本，提高資金使用效率，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規及規范性文件的要求以及公司《募集資金使用制度》的規定，決策程序合法、合規，符合公司募集資金的實際使用情況，不會影響募投項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，我們同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

（二） 監事會意見

公司監事會于同日召開的第四屆監事會第三次會議審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》并同意發表意見如下：監事會認為，公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設進度和資金安排，且有利于提高公司募集資金使用效率，降低財務費用。同意公司本次使用人民幣3,500萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第七次會議審議通過之日起不超過12個月。

（三） 保薦機構意見

公司本次非公開發行股票并上市持續督導階段的保薦機構中信證券股份有限公司出具了《關于上海劍橋科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》：

公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經第四屆董事會第七次會議、第四屆監事會第三次會議審議通過，獨立董事已對該事項發表了意見。該事項的審議程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資計劃的正常進行；將僅限于與公司主營業務相關的經營活動，不通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易。中信證券同意公司實施上述事項。

七、報備文件

（一）第四屆董事會第七次會議決議；

（二）第四屆監事會第三次會議決議；

（三）獨立董事關于第四屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見；

（四）中信證券股份有限公司《關于上海劍橋科技股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

上海劍橋科技股份有限公司

董事會

2021年9月7日