證券代碼：000001 證券簡稱：平安銀行 公告編號：2021-032
優先股代碼：140002 優先股簡稱：平銀優01
平安銀行股份有限公司關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
（一）本次關聯交易基本情況
平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”、“本行”）第十一屆董事會關聯交易控制委員會第十四次會議審議通過了《關于與平安科技（深圳）有限公司關聯交易的議案》，同意給予平安科技（深圳）有限公司（以下簡稱“平安科技”）綜合授信額度不超過人民幣10億元，額度期限一年。
（二）與上市公司的關聯關系
平安銀行和平安科技同為中國平安保險（集團）股份有限公司的控股子公司。根據《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，平安科技構成本行關聯方。本行與上述關聯方之間的交易構成關聯交易。
（三）審議表決情況
本行最近一期經審計凈資產為人民幣3641.31億元、截至二季度末資本凈額為人民幣4161.14億元，本次關聯交易金額為人民幣10億元，本筆交易占本行最近一期經審計凈資產0.27%，占本行資本凈額0.24%。根據《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》相關規定，本次業務構成本行一般關聯交易。
本行過去12個月及本筆擬與平安科技發生的關聯交易金額累計人民幣28.09億元，占本行最近一期經審計凈資產的0.77%。根據相關監管規定及本行關聯交易管理辦法，本行與平安科技發生的關聯交易累計金額占本行最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以上，應經董事會關聯交易控制委員會審批，并及時披露。
本行第十一屆董事會關聯交易控制委員會第十四次會議審議通過了《關于與平安科技（深圳）有限公司關聯交易的議案》，本議案無董事需回避表決。本行獨立董事郭田勇、楊如生、楊軍、艾春榮和蔡洪濱對前述關聯交易發表了獨立意見。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成重組上市，不需要經過有關部門批準。
二、關聯方基本情況
平安科技于2008年5月30日成立，注冊資本：人民幣292,476.38萬元，注冊地址：深圳市福田區福田街道福安社區益田路5033號平安金融中心23樓，法定代表人：HUANG YUXIANG。經營范圍：計算機軟硬件開發、計算機系統集成、計算機數據處理、數據庫服務等。截至2020年末，平安科技資產總額人民幣1,376,613.82萬元，負債總額人民幣1,043,647.89萬元，所有者權益人民幣332,965.92萬元，凈利潤人民幣27,002.48萬元。平安科技不是失信被執行人。
展開全文三、關聯交易協議的主要內容
本行第十一屆董事會關聯交易控制委員會第十四次會議審議通過了《關于與平安科技（深圳）有限公司關聯交易的議案》，同意給予平安科技綜合授信額度不超過人民幣10億元（敞口人民幣8億），額度期限一年，額度下授信用于日常經營周轉。
四、關聯交易定價政策及定價依據
前述關聯交易的定價按照商業原則進行，定價以不優于對非關聯方同類交易的條件進行。
五、關聯交易目的和影響
本行作為上市的商業銀行，本次關聯交易為本行的正常業務，且按商業原則協商訂立具體交易條款，定價以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，不存在損害本行及股東利益的情形，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。
六、與該關聯人累計已發生的關聯交易情況
本行過去12個月及本筆擬與平安科技發生的關聯交易金額累計達到人民幣28.09億元。
七、獨立董事獨立意見
本行獨立董事郭田勇、楊如生、楊軍、艾春榮和蔡洪濱對《關于與平安科技（深圳）有限公司關聯交易的議案》發表獨立意見如下：
1、平安銀行關于前述關聯交易的表決程序合法合規；
2、平安銀行前述關聯交易按商業原則協商訂立具體交易條款，定價以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，不存在損害本行及股東利益的情形，前述關聯交易也不會影響本行獨立性。
八、備查文件
平安銀行股份有限公司獨立董事獨立意見。
特此公告。
平安銀行股份有限公司董事會
2021年9月7日
證券代碼：000001 證券簡稱：平安銀行 公告編號：2021-033
優先股代碼：140002 優先股簡稱：平銀優01
平安銀行股份有限公司關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
（一）本次關聯交易基本情況
平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”、“本行”）第十一屆董事會關聯交易控制委員會第十四次會議審議通過了《關于與深圳市新景發投資有限公司、桐鄉市安豪投資管理有限公司關聯交易的議案》。深圳市新景發投資有限公司（以下簡稱“新景發”）在本行獲批綜合授信額度人民幣23億元，額度期限一年，桐鄉市安豪投資管理有限公司（以下簡稱“桐鄉安豪”）為本筆授信提供股權質押擔保。
（二）與上市公司的關聯關系
桐鄉安豪為中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“中國平安”）間接控股子公司，構成本行銀保監會、深交所及會計準則口徑關聯方。新景發為桐鄉安豪的合營公司，構成中國平安會計準則口徑關聯方，按照相關監管規定，新景發構成本行銀保監會口徑關聯方。本行與上述關聯方之間的交易構成關聯交易。
（三）審議表決情況
本行最近一期經審計凈資產為人民幣3641.31億元、截至二季度末的資本凈額為人民幣4161.14億元，本次關聯交易金額為人民幣23億元，本筆交易占本行最近一期經審計凈資產0.63%，占本行資本凈額0.55%。根據《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》及本行關聯交易管理辦法等相關規定，本筆業務構成本行一般關聯交易。因本次關聯交易金額占本行最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以上，本筆交易應經董事會關聯交易控制委員會審批，并及時披露。
本行第十一屆董事會關聯交易控制委員會第十四次會議審議通過了《關于與深圳市新景發投資有限公司、桐鄉市安豪投資管理有限公司關聯交易的議案》，本議案無董事需回避表決。本行獨立董事郭田勇、楊如生、楊軍、艾春榮和蔡洪濱對前述關聯交易發表了獨立意見。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成重組上市，不需要經過有關部門批準。
二、關聯方基本情況
新景發注冊資本人民幣10,000.00萬元，注冊地址：廣東省深圳市龍華區福城街道茜坑社區供銷社工業區16號301，法定代表人：張發勛，統一社會信用代碼：91440300335261122E，成立日期：2015年4月13日，業務范圍：投資興辦實業（具體項目另行申報）；國內貿易（不含專營、專賣、專控商品）；在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營。截至2020年末，新景發總資產人民幣62.84億元，總負債人民幣43.00億元，所有者權益人民幣19.84億元，凈利潤人民幣-620.52萬元。新景發是深圳市龍華區福城街道田背工業區城市更新項目的項目公司，過往無開發記錄。新景發不是失信被執行人。
桐鄉安豪注冊資本人民幣30,000.00萬元，注冊地址：浙江省嘉興市桐鄉市高橋街道悅容路288號10幢3層101室，法定代表人：姜冶，統一社會信用代碼：91330483MA28AYU734，成立日期：2016年12月13日，業務范圍：投資管理；投資咨詢（以上不含證券、期貨、保險及其他金融業務）等。截至2020年末，桐鄉安豪總資產人民幣464.98萬元，總負債人民幣489.56萬元，所有者權益人民幣-24.58萬元，營業收入人民幣0.15萬元，凈利潤人民幣-3.76萬元。桐鄉安豪不是失信被執行人。
三、關聯交易協議的主要內容
本行第十一屆董事會關聯交易控制委員會第十四次會議審議通過了《關于與深圳市新景發投資有限公司、桐鄉市安豪投資管理有限公司關聯交易的議案》。新景發于2020年6月9日在本行獲批綜合授信額度人民幣23億元，額度期限一年，額度項下業務為其他類項目貸款，貸款期限不超過5年。2021年6月，本行關聯方桐鄉安豪成為新景發股東。2021年9月，本行同意桐鄉安豪為本筆授信提供股權質押擔保。
四、關聯交易定價政策及定價依據
前述關聯交易的定價按照商業原則進行，定價以不優于對非關聯方同類交易的條件進行。
五、關聯交易目的和影響
本行作為上市的商業銀行，本次關聯交易為本行的正常業務，且按商業原則協商訂立具體交易條款，定價以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，不存在損害本行及股東利益的情形，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。
六、與該關聯人累計已發生的授信類關聯交易情況
本行過去12個月及本筆與新景發、桐鄉安豪發生的授信關聯交易金額累計23億元。
七、獨立董事獨立意見
本行獨立董事郭田勇、楊如生、楊軍、艾春榮和蔡洪濱對《關于與深圳市新景發投資有限公司、桐鄉市安豪投資管理有限公司關聯交易的議案》發表獨立意見如下：
1、平安銀行關于前述關聯交易的表決程序合法合規；
2、平安銀行前述關聯交易按商業原則協商訂立具體交易條款，定價以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，不存在損害本行及股東利益的情形，前述關聯交易也不會影響本行獨立性。
八、備查文件
平安銀行股份有限公司獨立董事獨立意見。
特此公告。
平安銀行股份有限公司董事會
2021年9月7日
證券代碼：000001 證券簡稱：平安銀行 公告編號：2021-034
優先股代碼：140002 優先股簡稱：平銀優01
平安銀行股份有限公司
關于部分董事、監事、高級管理人員
及其配偶等買入公司股票的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
平安銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）部分董事、監事、高級管理人員及其配偶等分別于2021年9月1日至9月6日期間以自有資金從二級市場買入公司股票，成交價格區間為每股人民幣17.15元至18.56元，具體情況如下：
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上述人士確認本次股票交易均遵守有關法律法規和監管要求，后續也將遵守股票買賣的相關規定。公司將根據相關法規要求，對董事、監事、高級管理人員持股的變動情況及時履行信息披露義務。
特此公告。
平安銀行股份有限公司董事會
2021年9月7日