證券代碼：000952 證券簡稱：廣濟(jì)藥業(yè) 公告編號：2021-055

湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于簽署《產(chǎn)品合作協(xié)議》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“廣濟(jì)藥業(yè)”或“公司”）擬與國藥控股湖北有限公司簽署《產(chǎn)品合作協(xié)議》，雙方著眼“原料+制劑”聯(lián)動發(fā)展戰(zhàn)略，本著“戰(zhàn)略合作、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、互惠共贏”的原則，逐步形成以原料、制劑、醫(yī)藥商業(yè)流通領(lǐng)域為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

2、本次簽署的《產(chǎn)品合作協(xié)議》對公司本年度經(jīng)營業(yè)績不會造成重大影響。

3、本次簽署的《產(chǎn)品合作協(xié)議》不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

4、按協(xié)議約定，雙方就相關(guān)領(lǐng)域不斷深化合作，最終相關(guān)約定能否付諸實施尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、協(xié)議簽署情況

2021年9月3日，公司召開第十屆董事會第八次（臨時）會議，以9票同意，0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司與國藥控股湖北有限公司簽署〈產(chǎn)品合作協(xié)議〉的議案》，同意公司與國藥控股湖北有限公司簽署《產(chǎn)品合作協(xié)議》。

二、交易對手方介紹

公司名稱：國藥控股湖北有限公司

注冊資本：84444.44萬元人民幣

法定代表人：連萬勇

企業(yè)統(tǒng)一社會代碼：9142010072612386XR

企業(yè)注冊地址：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道666號CRO辦公區(qū)A19棟4-7層

經(jīng)營范圍：批發(fā)中成藥、中藥材、中藥飲片、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、抗生素原料藥、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、醫(yī)療用毒性藥品（中藥）、體外診療試劑、蛋白同化制劑、肽類激素（含冷鏈藥品）；一、二、三類醫(yī)療器械批發(fā)兼零售；預(yù)包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）批發(fā)；保健食品經(jīng)營(批發(fā))；道路普通貨物運(yùn)輸；貨物專用運(yùn)輸（冷藏保鮮）；農(nóng)藥批發(fā)（憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營）；消毒用品、化學(xué)試劑（不含危險化學(xué)品）、化妝品、日用百貨、辦公用品及設(shè)備、電子產(chǎn)品及配件的批發(fā)兼零售；新藥的研究、開發(fā)；會議會展服務(wù)；醫(yī)藥物流倉儲、裝卸(不含危險化學(xué)品及須審批經(jīng)營的項目）；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或者禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；醫(yī)藥中間體、飼料添加劑、獸藥原料藥的批發(fā)；醫(yī)藥信息咨詢（不含診療）；醫(yī)院管理；計算機(jī)軟硬件批發(fā)兼零售及輔助設(shè)備維修；物業(yè)服務(wù)；自有房屋租賃。（涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與國藥控股湖北有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

類似交易情況：最近三年公司與國藥控股湖北有限公司未發(fā)生類似交易情況

履行能力分析：國藥控股湖北有限公司經(jīng)營情況良好，具備良好的履約能力，不是失信被執(zhí)行人

三、合同主要內(nèi)容

（一）協(xié)議雙方

甲方（供方）：湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司 （以下簡稱“甲方”）

乙方（需方）：國藥控股湖北有限公司 （以下簡稱“乙方”）

（二）合作背景

湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司是湖北省長江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司旗下國有控股醫(yī)藥上市公司，也是湖北省唯一一家國有控股醫(yī)藥上市公司。始建于1969年，1999年在深交所上市（股票代碼000952），是一家歷經(jīng)50年的國有高新技術(shù)企業(yè)，主要生產(chǎn)維生素B2、B6以及醫(yī)藥制劑產(chǎn)品，是全球維生素B2產(chǎn)品主要供應(yīng)商之一，有武穴、孟州、咸寧三大生產(chǎn)基地。曾獲全國“五一勞動獎狀”，是國家科技部認(rèn)定的“火炬計劃”重點高新技術(shù)企業(yè)并被授予“國際科技合作基地”，國家發(fā)改委認(rèn)定的“高新技術(shù)成果示范基地”，并承擔(dān)了國家“863計劃”；被中國飼料工業(yè)協(xié)會評為“全國飼料添加劑科技創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)”、“全國五十強(qiáng)飼料企業(yè)”；被省政府授予“湖北外貿(mào)企業(yè)百強(qiáng)”稱號；躋身“深證100指數(shù)”樣本公司。

國藥控股湖北有限公司是國務(wù)院國資委直屬的大型央企一一中國醫(yī)藥集團(tuán)在湖北設(shè)立的核心企業(yè)。中國醫(yī)藥集團(tuán)是中國和亞洲綜合實力和規(guī)模領(lǐng)先的綜合性生命健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，自2013年首次進(jìn)入世界500強(qiáng)榜單以來，國藥集團(tuán)排名不斷提升，至今提升了337位，2021年位列109位。國藥控股湖北有限公司自2003年成立以來，經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，盈利能力持續(xù)增長，現(xiàn)已擁有70家全資或控股子公司，員工3500余人。公司主要經(jīng)營醫(yī)藥健康產(chǎn)品，擁有并管理湖北省規(guī)模排行前列的醫(yī)藥分銷及配送網(wǎng)絡(luò)，形成了以醫(yī)院純銷為主營業(yè)務(wù)，涵蓋終端配送、“5+X”零售連鎖、醫(yī)療器械、原料藥業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)、第三方物流等業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展的多元化產(chǎn)業(yè)格局。2020年，公司含稅銷售收入256億元，利稅額近12億元，連續(xù)蟬聯(lián)湖北企業(yè)百強(qiáng)，是湖北省綜合實力前列的醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)。

基于共同發(fā)展的需要，甲乙雙方同意在原料藥、醫(yī)藥制劑領(lǐng)域開展戰(zhàn)略合作。

（三）合作原則

雙方著眼“原料+制劑”聯(lián)動發(fā)展戰(zhàn)略，本著“戰(zhàn)略合作、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、互惠共贏”的原則，逐步形成以原料、制劑、醫(yī)藥商業(yè)流通領(lǐng)域為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。根據(jù)《中華人民共和國民法典》，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成一致，簽訂本協(xié)議，以資雙方信守。

（四）合作內(nèi)容

本產(chǎn)品合作協(xié)議有效期自經(jīng)過甲方董事會審議通過并雙方簽字蓋章之日起至2024年10月31日止。協(xié)議合作金額為本合同期限內(nèi)三個計算年度（首個計算年度為自經(jīng)過甲方董事會審議通過并雙方簽字蓋章之日起至2022年10月31日止，后兩個計算年度均為12個月）產(chǎn)品銷售任務(wù)目標(biāo)分別為2.8億元、3.05億元、3.3億元。

1、制劑藥板塊

1）甲方授權(quán)乙方作為甲方部分自產(chǎn)制劑產(chǎn)品全國市場總代理商（兩票制業(yè)務(wù)按國家相關(guān)法規(guī)執(zhí)行）。

2）乙方負(fù)責(zé)整合內(nèi)部資源，充分利用自身銷售網(wǎng)絡(luò)，拓寬銷售渠道，提供安全高效快捷的配送服務(wù)；并協(xié)調(diào)國藥控股體系的醫(yī)院資源，加強(qiáng)甲方輸液產(chǎn)品的臨床銷售，提升輸液產(chǎn)品的市場份額和銷售收入。

3）乙方負(fù)責(zé)合作產(chǎn)品營銷方案、產(chǎn)品價格及相關(guān)促銷政策的制定，維護(hù)前期甲方產(chǎn)品的價格體系，共同推動產(chǎn)品市場向健康、有序和良性的方向發(fā)展。

4）乙方為甲方提供各類信息服務(wù)（協(xié)同管理、掃碼系統(tǒng)支持等）、項目性支持服務(wù)（供應(yīng)鏈管理、IT應(yīng)用解決方案等）和戰(zhàn)略咨詢服務(wù)。

5）雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢，充分挖掘市場資源，整合銷售渠道，聯(lián)合銷售，集中管理。

6）雙方合作期間，致力于共同創(chuàng)新營銷方式、擴(kuò)大產(chǎn)品市場份額，針對重點產(chǎn)品和渠道，甲方可以專項費用的方式，配合乙方開展產(chǎn)品宣傳、渠道拓展和客戶教育工作，以提升廣濟(jì)藥業(yè)品牌的知名度和影響力，鞏固市場地位。

2、醫(yī)藥原料藥板塊

1）甲方授權(quán)乙方作為CP版維生素B2、CP版維生素B6在中華人民共和國境內(nèi)的銷售總代理商。

2）甲方應(yīng)保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合相關(guān)藥典標(biāo)準(zhǔn)，并承諾對產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，承擔(dān)因質(zhì)量問題造成的全部損失和處理費用。

3）乙方應(yīng)積極推動并擴(kuò)大甲方CP版維生素B6在全國用戶（含片劑、小針、復(fù)方多維等）中作為合格供應(yīng)商的備案工作。

3、商業(yè)流通板塊

1）乙方協(xié)助甲方完成甲方獨立子公司-濟(jì)康醫(yī)藥有限公司在湖北省黃岡市（尤其是武穴市、黃梅縣）醫(yī)療機(jī)構(gòu)體系的搭建及流程制度的梳理，醫(yī)院藥房托管的技術(shù)支持等工作，并在物流產(chǎn)品及業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)方面給予甲方全方位支持。

2）乙方或乙方經(jīng)甲方同意后書面授權(quán)的子公司協(xié)助甲方獨立子公司-濟(jì)康醫(yī)藥有限公司進(jìn)入湖北省黃岡市除武穴市、黃梅縣外其他縣市開展商業(yè)運(yùn)作。

（五）推進(jìn)機(jī)制

為有效推進(jìn)雙方戰(zhàn)略合作，研究解決雙方合作中出現(xiàn)的新情況，探索合作的新途徑，認(rèn)真落實本協(xié)議內(nèi)容，甲乙雙方成立戰(zhàn)略合作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立雙方高管定期會晤機(jī)制。

（六）其他事項

具體合作協(xié)議由甲方董事會授權(quán)經(jīng)營層簽訂。必要時雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議以推進(jìn)本協(xié)議的落實，本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等效力。

四、對上市公司的影響

1、本次產(chǎn)品合作協(xié)議的簽署，旨在以實現(xiàn)合作雙方的優(yōu)勢互補(bǔ)和資源共享為目的，通過充分發(fā)揮各自的資源和優(yōu)勢，共同致力于原料藥、醫(yī)藥制劑行業(yè)，有利于進(jìn)一步提升公司的市場競爭力和持續(xù)盈利能力，將會給公司帶來良好的社會和經(jīng)濟(jì)效益。

2、本協(xié)議的簽署不會對公司本年度財務(wù)狀況及經(jīng)營成果構(gòu)成重大影響。從長遠(yuǎn)來看，本協(xié)議后期如順利履行，將給公司帶來積極影響，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東利益。

五、風(fēng)險提示

1、本協(xié)議為雙方合作的意向性文件。協(xié)議簽署后，雙方就進(jìn)一步實施本協(xié)議進(jìn)行協(xié)商。在具體業(yè)務(wù)合作中的權(quán)利義務(wù)，以簽訂的具體業(yè)務(wù)合同為準(zhǔn)。后續(xù)公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求履行必要的審批程序和信息披露義務(wù)。

2、按協(xié)議約定，雙方就相關(guān)領(lǐng)域不斷深化合作，但如遇行業(yè)政策調(diào)整、市場環(huán)境變化等不可預(yù)計或不可抗力因素的影響，最終相關(guān)約定能否付諸實施尚存在不確定性。

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

六、備查文件

1、第十屆董事會第八次（臨時）會議決議；

2、《產(chǎn)品合作協(xié)議》。

特此公告。

湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司董事會

二〇二一年九月三日

證券代碼：000952 證券簡稱：廣濟(jì)藥業(yè) 公告編號：2021-056

湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司

第十屆董事會第八次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、會議通知的時間和方式：會議通知于2021年8月30日以專人送達(dá)、書面?zhèn)髡婧碗娮余]件形式發(fā)出；

2、會議的時間、地點和方式：2021年9月3日上午十點在公司會議室、以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開；

3、本次會議應(yīng)參與表決董事9人（含獨立董事3人），實際參與表決董事9人，其中阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、鄭彬先生4人為現(xiàn)場表決，隆剛先生、劉波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生5人為通訊表決；

4、本次會議由阮澍先生主持，監(jiān)事列席了本次會議；

5、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會議所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司與國藥控股湖北有限公司簽署〈產(chǎn)品合作協(xié)議〉的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體披露的《關(guān)于簽署〈產(chǎn)品合作協(xié)議〉的公告》（公告編號：2021-055）。

三、備查文件

1、公司第十屆董事會第八次（臨時）會議決議。

特此公告。

湖北廣濟(jì)藥業(yè)股份有限公司

董事會

二〇二一年九月三日