本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

壘知控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近期收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（211962號）（以下簡稱“反饋意見”），公司收到反饋意見后，及時組織相關中介機構對反饋意見提及的問題進行了認真研究和逐項核查，現按照相關要求對反饋意見的回復予以披露，具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的反饋意見回復及相關公告。公司將按照要求及時向中國證監會報送反饋意見回復及相關材料。

公司本次公開發行可轉換公司債券事項尚需獲得中國證監會核準，能否獲得核準及核準時間存在不確定性。公司將根據中國證監會對該事項的審批進展及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

壘知控股集團股份有限公司董事會

二〇二一年九月三日