本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任 。

重要內(nèi)容提示：

● 本次上市流通的限售股數(shù)量為5,565,000股，為首次公開發(fā)行限售股，限售期為12個(gè)月。

● 本次上市流通日期為2021年9月10日

一、本次上市流通的限售股類型

中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2020年8月11日出具了《關(guān)于同意合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1748號(hào)），同意合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“科威爾”）首次公開發(fā)行股票的注冊申請。公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股20,000,000股，并于2020年9月10日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。首次公開發(fā)行股票完成后，公司總股本80,000,000股，其中有限售條件流通股為61,802,524股，占公司總股本的77.25%；無限售條件流通股為18,197,476股，占公司總股本的22.75%。公司首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售的802,524股限售股已于2021年3月10日上市流通。

本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行限售股，共涉及限售股股東3名，對應(yīng)的股份數(shù)量為5,565,000股，占公司總股本的6.96%，限售期為自公司首次發(fā)行的股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市之日起12個(gè)月，具體情況詳見公司2020年9月3日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》。本次解除限售的股份將于2021年9月10日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

本次上市流通的限售股屬于首次公開發(fā)行限售股，自公司首次公開發(fā)行股票限售股形成至今，公司未發(fā)生因利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增導(dǎo)致股本數(shù)量變化。

三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾

根據(jù)《合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》，本次申請上市流通的限售股股東葉江德、中小企業(yè)發(fā)展基金（江蘇有限合伙）（以下簡稱“中小企業(yè)基金”）、合肥濱湖國家大學(xué)科技園創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“濱湖創(chuàng)投”）所作承諾如下：

（一）公司自然人股東葉江德承諾：

（1）自公司股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的公司首發(fā)前股份，也不提議由上市公司回購該部分股份；

（2）本人在作為持有公司股份的股東期間，將如實(shí)并及時(shí)向公司申報(bào)直接或間接持有的公司的股份及其變動(dòng)情況；

（3）如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、證券交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動(dòng)按該等規(guī)定和要求執(zhí)行；

（4）本人同意相關(guān)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)采取一切必要的措施將本公司持有的公司股票依法鎖定；

（5）本人同意將依法承擔(dān)因違反本承諾引起的賠償責(zé)任。

（二）公司股東中小企業(yè)基金、濱湖創(chuàng)投承諾：

（1）自公司股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)已經(jīng)直接或間接持有的公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行的股份，也不提議由公司回購本企業(yè)直接或間接持有的該部分股份；

（2）本企業(yè)在作為持有公司股份的股東期間，將如實(shí)并及時(shí)向公司申報(bào)本企業(yè)直接或間接持有的公司的股份及其變動(dòng)情況；

（3）如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、證券交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本企業(yè)直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動(dòng)按該等規(guī)定和要求執(zhí)行；

（4）本企業(yè)同意相關(guān)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)采取一切必要的措施將本公司持有的公司股票依法鎖定；

（5）本企業(yè)同意將依法承擔(dān)因違反本承諾引起的賠償責(zé)任。

除上述承諾外，本次申請上市流通的限售股股東無其他有關(guān)限售的特別承諾。截至本公告披露日，本次申請上市流通的限售股股東嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、中介機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：截至本核查意見出具日，科威爾本次上市流通的限售股股份持有人嚴(yán)格遵守了其在公司首次公開發(fā)行股票中做出的承諾；本次限售股份上市流通數(shù)量及上市流通時(shí)間等相關(guān)事項(xiàng)符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定；科威爾對本次限售股份上市流通的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；保薦機(jī)構(gòu)同意科威爾本次限售股份上市流通。

五、本次上市流通的限售股情況

（一）本次上市流通的限售股總數(shù)為5,565,000股，占公司總股本的6.96%。

（二）本次上市流通日期為2021年9月10日

（三）限售股上市流通明細(xì)清單

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首發(fā)限售股上市流通情況表：

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六、上網(wǎng)公告附件

《國元證券股份有限公司關(guān)于合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通的核查意見》

特此公告。

合肥科威爾電源系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

2021年9月3日