證券代碼：605222 證券簡(jiǎn)稱：起帆電纜 公告編號(hào)：2021-072

債券代碼:111000 債券簡(jiǎn)稱:起帆轉(zhuǎn)債

上海起帆電纜股份有限公司

第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

上海起帆電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2021年8月27日以書面、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2021年9月2日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：上海起帆電纜股份有限公司二樓會(huì)議室）。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周桂華主持，本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

公司董事就提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行了充分審議，并通過如下議案：

1、審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《上海起帆電纜股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定和公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，經(jīng)過認(rèn)真核查，公司董事會(huì)認(rèn)為公司和激勵(lì)對(duì)象已符合本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)授予條件，同意確定以2021年9月2日為授予日。本次激勵(lì)計(jì)劃授予符合條件的361名激勵(lì)對(duì)象1,831.90萬股限制性股票，授予價(jià)格為10.23元/股。

本議案已經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》。

董事陳永達(dá)、管子房、韓寶忠作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

表決情況：6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，3票回避。

特此公告。

上海起帆電纜股份有限公司董事會(huì)

2021年9月3日

證券代碼：605222 證券簡(jiǎn)稱：起帆電纜 公告編號(hào)：2021-073

債券代碼：111000 債券簡(jiǎn)稱：起帆轉(zhuǎn)債

上海起帆電纜股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

上海起帆電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知及會(huì)議材料于2021年8月27日以書面、電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議于2021年9月2日在上海起帆電纜股份有限公司二樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周凱敏主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，通過如下決議：

1、審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已成就，同意確定2021年9月2日為授予日，向361名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票共1,831.90萬股，授予價(jià)格為10.23元/股。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》。

表決情況：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海起帆電纜股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年9月3日

證券代碼：605222 證券簡(jiǎn)稱：起帆電纜 公告編號(hào)：2021-74

債券代碼：111000 債券簡(jiǎn)稱：起帆轉(zhuǎn)債

上海起帆電纜股份有限公司

關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告

本公司董事會(huì)、全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票授予日：2021年9月2日

● 限制性股票授予數(shù)量：1,831.90萬股

● 限制性股票授予價(jià)格：10.23元/股

一、限制性股票授予情況

（一）已履行的決策程序和信息披露情況

1、2021年6月28日，上海起帆電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》,公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2021年6月28日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象名單的議案》。

3、2021年6月29日至2021年7月9日，公司對(duì)本次授予激勵(lì)對(duì)象的名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的任何問題或異議。2021年7月10日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單審核意見及公示情況的說明》。

4、2021年7月15日，公司召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案，并于次日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

5、2021年9月2日，公司召開了第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單及授予安排等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。

（二）董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說明

根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）中“限制性股票的授予與解除限售條件”的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件為：

1、公司未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

（3）上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

（5）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

董事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真核查，認(rèn)為公司及激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生或不屬于上述任一情況，本次激勵(lì)計(jì)劃的授予條件已經(jīng)成就，同意向符合授予條件的361名激勵(lì)對(duì)象授予1,831.90萬股限制性股票。

（三）限制性股票授予的具體情況

1、授予日：2021年9月2日。

2、授予數(shù)量：本次授予的限制性股票數(shù)量為1,831.90萬股，占公司股本總額的4.57%。

3、授予人數(shù)：本次股權(quán)激勵(lì)的激勵(lì)對(duì)象為任職的公司（含分子公司，下同）董事、高級(jí)管理人員，以及董事會(huì)認(rèn)為對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)和未來發(fā)展有直接影響的其他員工。不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事，也不包括單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

4、授予價(jià)格：限制性股票授予的價(jià)格為每股10.23元。

5、股票來源：激勵(lì)計(jì)劃涉及的股票來源為起帆電纜向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司人民幣A股普通股股票。

6、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、限售期和解除限售安排情況：

（1）激勵(lì)計(jì)劃的有效期

激勵(lì)計(jì)劃有效期自限制性股票授予日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長(zhǎng)不超過48個(gè)月。

（2）激勵(lì)計(jì)劃的限售期和解除限售安排

激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票的限售期分別為自相應(yīng)股權(quán)授予日起12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月。

激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：

■

（3）激勵(lì)計(jì)劃的解除限售條件

解除限售期內(nèi)，激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)對(duì)根據(jù)本計(jì)劃獲授的限制性股票解除限售，必須同時(shí)滿足以下條件：

1）公司未發(fā)生以下任一情形：

①公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

②公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

③上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

⑤中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

公司發(fā)生上述情形之一的，所有激勵(lì)對(duì)象根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票應(yīng)當(dāng)由公司回購注銷，回購價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期存款利息。其中，若激勵(lì)對(duì)象對(duì)發(fā)生上述情形負(fù)有個(gè)人責(zé)任，回購價(jià)格為授予價(jià)格。

2）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

①最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

②最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

③最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情形的；

⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

⑥中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

激勵(lì)對(duì)象發(fā)生上述情形之一的，根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷，回購價(jià)格為授予價(jià)格。

3）公司業(yè)績(jī)考核條件

激勵(lì)計(jì)劃在2021年-2023年會(huì)計(jì)年度中，分年度對(duì)公司的業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行考核，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年度的解除限售條件之一。

限制性股票各年度績(jī)效考核目標(biāo)如下表所示：

■

注：以上“凈利潤”指標(biāo)均以經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤并剔除股權(quán)激勵(lì)影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

若公司層面業(yè)績(jī)考核未達(dá)標(biāo)，則所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)批次原計(jì)劃解除限售的限制性股票由公司回購注銷。

4）個(gè)人業(yè)績(jī)考核條件

激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核結(jié)果劃分為A、B、C、D四個(gè)檔次，考核評(píng)價(jià)表適用于激勵(lì)對(duì)象。屆時(shí)根據(jù)下表確定激勵(lì)對(duì)象的解除限售比例：

■

若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為A/B/C檔，則上一年度激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核“優(yōu)秀”/“良好”/“合格”，激勵(lì)對(duì)象可按照激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的比例分批次解除限售。若激勵(lì)對(duì)象上一年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為D檔，則上一年度激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核為“不合格”，公司將按照激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，取消該激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期解除限售額度，限制性股票由公司回購并注銷，回購價(jià)格為授予價(jià)格與銀行同期存款利息之和。

7、激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況

■

注1：激勵(lì)計(jì)劃限制性股票激勵(lì)對(duì)象未參與兩個(gè)或兩個(gè)以上上市公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

注2：激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

注3：上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的公司股票累計(jì)均未超過公司總股本的1%。

二、監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年限制性股票授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了相關(guān)核查，發(fā)表核查意見如下：

1、本次擬授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象與公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的授予激勵(lì)對(duì)象相符。

2、本次擬被授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象均具備《公司法》、《公司章程》等 法律法規(guī)、規(guī)范性文件、公司制度等相關(guān)規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，激勵(lì)對(duì)象中無獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，滿足獲授限制性股票的條件。

3、公司和本次授予激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司本 次激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。

綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意以2021年9月2日為授予日，向符合條件的361名 激勵(lì)對(duì)象授予1,831.90萬股限制性股票，授予價(jià)格為10.23元/股。

三、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對(duì)本次公司向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，發(fā)表意見如下：

1、根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)確定公司本次激勵(lì)計(jì)劃的授予日為2021年9月2日，該授予日符合《管理辦法》等法律、法規(guī)以及《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定。

2、未發(fā)現(xiàn)公司存在《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施本次《激勵(lì)計(jì)劃》的主體資格。

3、公司確定授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》中關(guān)于本次《激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)任職資格的規(guī)定，均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司本次《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司2021年限制性股票《激勵(lì)計(jì)劃》授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

4、公司激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予或獲授限制性股票的情形，公司不存在為激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他財(cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

5、公司實(shí)施本次《激勵(lì)計(jì)劃》有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和業(yè)務(wù)骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。

綜上，我們一致認(rèn)為公司2021年限制性股票《激勵(lì)計(jì)劃》的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2021年9月2日為授予日，向361名激勵(lì)對(duì)象授予1,831.90萬股限制性股票，授予價(jià)格為10.23元/股。

四、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在限制性股票授予日前6個(gè)月賣出公司股份情況的說明

經(jīng)核查，參與本次《激勵(lì)計(jì)劃》的董事、高級(jí)管理人員，在限制性股票授予日前6個(gè)月內(nèi)均無賣出公司股票的行為。

五、限制性股票授予后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》的有關(guān)規(guī)定，公司將在《激勵(lì)計(jì)劃》有效期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，以可解除限售限制性股票數(shù)量的最佳估計(jì)為基礎(chǔ)，按照權(quán)益工具授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

若全部激勵(lì)對(duì)象均符合本計(jì)劃規(guī)定的解除限售條件且在各解除限售期內(nèi)全部解除限售，則該等公允價(jià)值總額作為本次《激勵(lì)計(jì)劃》的總成本將在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過程中按照解除限售比例分期確認(rèn)。

本次限制性股票授予日為2021年9月2日，根據(jù)授予日限制性股票的公允價(jià)值確認(rèn)激勵(lì)成本。經(jīng)測(cè)算，本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的合計(jì)影響如下表所示：

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注1：上述結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本除了與實(shí)際授予日、授予日收盤價(jià)和授予數(shù)量相關(guān)，還與實(shí)際生效和失效的數(shù)量有關(guān)，同時(shí)提請(qǐng)股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

注2：上述對(duì)公司經(jīng)營成果的影響最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

北京安杰（上海）律師事務(wù)所對(duì)公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予事項(xiàng)出具的法律意見書認(rèn)為：

截至本法律意見書出具之日，根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本次授予已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次授予的激勵(lì)對(duì)象、授予數(shù)量、授予價(jià)格及授予日的確定均符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》中的相關(guān)規(guī)定；公司和授予的激勵(lì)對(duì)象滿足《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的限制性股票授予條件。

八、備查文件

1、《起帆電纜第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告》；

2、《起帆電纜第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》；

3、《起帆電纜監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)的核查意見》；

4、《起帆電纜獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議的獨(dú)立意見》；

5、《北京安杰（上海）律師事務(wù)所關(guān)于上海起帆電纜股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事宜之法律意見書》。

特此公告。

上海起帆電纜股份有限公司董事會(huì)

2021年9月3日