證券代碼：002811 證券簡稱：鄭中設計 公告編號：2021-049
債券代碼：128066 債券簡稱：亞泰轉債
深圳市鄭中設計股份有限公司
第三屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況
深圳市鄭中設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月27日以電話、電子郵件等方式向全體董事發出召開第三屆董事會第三十二次會議的通知，會議于2021年9月1日以現場結合通訊表決方式在公司四樓會議室召開。
本次會議應出席董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議由公司董事長鄭忠先生主持，監事會全體成員及部分高管列席了本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事》的議案
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票
鑒于公司第三屆董事會任期已屆滿，為順利完成董事會換屆選舉，根據《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和《董事會議事規則》等有關規定，經公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名鄭忠先生、劉云貴先生、KEN WEIJIAN HU（胡偉堅）先生、邱小維先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。公司第四屆董事會董事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。
《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-051）詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。
2、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事》的議案
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票
鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿，為順利完成董事會換屆選舉，根據《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和《董事會議事規則》等有關規定，經公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名靳慶軍先生、章順文先生、陳燕燕女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。
展開全文上述獨立董事候選人均取得了深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書，公司將上述獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，需經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會審議。
根據《公司法》、《公司章程》的規定，上述董事候選人需提交公司2021年第二次臨時股東大會進行審議，并采用累積投票制選舉產生4名非獨立董事、3名獨立董事，共同組成公司第四屆董事會。
第四屆董事會擬任成員兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-051）詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對該議案發表了獨立意見，《獨立董事關于第三屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》請詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。
3、審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票
為提高募集資金使用效率，滿足公司日常生產經營活動的需求，董事會同意將佛山市南海和華希爾頓逸林酒店裝修工程項目結項后的節余募集資金1,119.51萬元以及西安洲際酒店項目精裝修工程項目結項后的節余募集資金2,800.60萬元（包括理財收益及銀行存款利息，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金。公司使用節余募集資金永久補充流動資金，有利于公司繼續發揮在主營業務領域的優勢，符合公司實際經營發展需要，符合全體股東利益，未違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。
《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2021-053）同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，保薦機構發表了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。
4、審議通過了《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司章程指引》（2019 年修訂）等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，結合公司實際發展情況，公司擬對《公司章程》相應條款進行修改。修改后的《公司章程》及《公司章程》修訂對照表將同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
該議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會以特別決議通過，即須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過后方可實施。
5、審議《關于修訂公司相關制度的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律法規的要求并結合公司發展的需要，公司對相關制度進行修訂，修訂的制度如下：
《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《關聯交易管理辦法》、《對外投資管理辦法》、《對外擔保決策管理制度》、《獨立董事工作細則》、《募集資金管理制度》、《控股股東、實際控制人行為規范》、《會計師事務所選聘制度》、《累積投票制實施細則》、《對外提供財務資助管理制度》、《防范控股股東及關聯方占用公司資金制度》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作細則》、《審計委員會議事規則》、《戰略委員會議事規則》、《提名委員會議事規則》、《薪酬與考核委員會議事規則》、《投資者關系管理制度》、《信息披露事務管理制度》、《重大信息內部報告制度》、《董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及其變動的管理制度》、《內幕信息知情人管理制度》、《內部審計制度》、《對外信息報送和使用管理制度》、《突發事件危機處理應急制度》、《子公司管理制度》、《投資者來訪接待管理制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《重大資產處置管理辦法》。
以上制度中，其中《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《關聯交易管理辦法》、《對外投資管理辦法》需提交公司 2021 年第二次臨時股東大會審議。
修訂后的部分制度將同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
6、審議《關于提請召開2021年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票
同意公司于2021年9月17日召開2021年第二次臨時股東大會，本次臨時股東大會將采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第三屆董事會第三十二次會議決議；
2、獨立董事關于第三屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市鄭中設計股份有限公司董事會
2021年9月1日
證券代碼：002811 證券簡稱：鄭中設計 公告編號：2021-050
債券代碼：128066 債券簡稱：亞泰轉債
深圳市鄭中設計股份有限公司
第三屆監事會第二十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召集情況
深圳市鄭中設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月27日以電話、電子郵件等方式向全體監事發出召開第三屆監事會第二十二次會議的通知，會議于2021年9月1日以現場表決方式在公司四樓會議室召開。本次會議應出席監事3名，實際出席會議監事3名，董事會秘書列席本次會議。本次會議由監事會主席聶紅女士主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事》的議案
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票
鑒于公司第三屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定，同意提名宋偉東先生、陳家燕女士作為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人，需提交公司2021年第二次臨時股東大會進行審議，并采用累積投票制選舉，股東大會選舉產生兩名非職工代表監事后，與另外一名由公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。
公司第四屆監事會成員任期自股東大會決議通過之日起三年。為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第三屆監事會監事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉履行監事義務和職責。
《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-052）詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。
2、審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票
監事會經審核認為：公司將部分募投項目結項后的全部節余募集資金永久補充流動資金，用于公司日常經營和業務發展，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，符合全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項履行了必要審批程序，符合相關法律法規的規定。同意公司本次對部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金。
《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2021-053）同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。
3、審議通過了《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票
修訂后的《監事會議事規則》將同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
該議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。
三、備查文件
1、第三屆監事會第二十二次會議決議。
特此公告。
深圳市鄭中設計股份有限公司監事會
2021年9月1日
證券代碼：002811 證券簡稱：鄭中設計 公告編號：2021-052
債券代碼：128066 債券簡稱：亞泰轉債
深圳市鄭中設計股份有限公司
關于監事會換屆選舉的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。
鑒于公司第三屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《監事會議事規則》、《公司章程》等有關規定，公司于2021年9月1日召開第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事》的議案。
經公司第三屆監事會第二十二次會議審議，現提名宋偉東先生、陳家燕女士為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人，公司第四屆監事會職工代表監事尚需公司職工代表大會選舉產生（第四屆監事會非職工代表監事候選人簡歷附后）。
上述非職工代表監事候選人尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行表決，待股東大會選舉通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期自公司股東大會審議通過之日起三年。
上述非職工代表監事候選人符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《監事會議事規則》、《公司章程》等有關監事任職的資格和條件。
為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第三屆監事會監事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行監事義務和職責。
特此公告！
深圳市鄭中設計股份有限公司監事會
2021年9月1日
附件：第四屆監事會候選人簡歷
非職工代表監事候選人簡歷
1、宋偉東先生：1969年出生，無境外居留權，本科學歷。1993年至1996年擔任甘肅省木材總公司裝飾公司主任設計師，1996年至2006年擔任深圳深港建筑裝飾工程有限公司主任設計師，2007年加入本公司，現任子公司聚城設計總裁。
截止目前，宋偉東先生未直接持有公司股份，與公司擬聘的其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關系。不存在《公司法》中規定的不得擔任公司監事的情形；沒有被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司監事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；經在最高人民法院網查詢，其本人不屬于失信被執行人。
2、陳家燕女士：1983年出生，無境外居留權，本科學歷。2006年加入本公司，現擔任子公司無物藝術采購員。
截止目前，陳家燕女士未持有公司股份，與公司擬聘的其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關系。不存在《公司法》中規定的不得擔任公司監事的情形；沒有被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司監事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；經在最高人民法院網查詢，其本人不屬于失信被執行人。
證券代碼：002811 證券簡稱：鄭中設計 公告編號：2021-053
債券代碼：128066 債券簡稱：亞泰轉債
深圳市鄭中設計股份有限公司
關于部分募投項目結項并將節余募集
資金永久補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市鄭中設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月1日召開第三屆董事會第三十二次會議及第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。公司公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）佛山市南海和華希爾頓逸林酒店裝修工程和西安洲際酒店項目精裝修工程已實施完畢并達到預定可使用狀態，董事會同意將上述項目予以結項。同時為提高節余募集資金使用效率，董事會同意將佛山市南海和華希爾頓逸林酒店裝修工程項目結項后的節余募集資金1,119.51萬元及西安洲際酒店項目精裝修工程項目結項后的節余募集資金2,800.60萬元（包括理財收益及銀行存款利息，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金。該事項需提交公司股東大會審議，現將有關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市亞泰國際建設股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2019〕260號）核準，并經深圳證券交易所同意，本公司于2019年4月17日公開發行了480萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額48,000萬元，坐扣承銷和保薦費用904.00萬元后的募集資金為 47,096.00萬元，已由主承銷商中天國富證券有限公司于2019年4月23日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除申報會計師費、律師費等與發行可轉換公司債券直接相關的新增外部費用 341.80萬元，公司本次募集資金凈額為 46,754.20萬元。上述募集資金到位情況業經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（瑞華驗字[2019]48300001號）。
根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、法規和規范性文件的規定，以及募集資金采取專戶存儲管理的監管要求，公司與中天國富證券有限公司及募集資金監管戶開戶行簽署了《募集資金三方監管協議》。
本次募集資金用于投資以下項目：
單位：萬元
■
注：公司于2019年12月9日召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十三次會議，2019年12月26日召開2019年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》，同意暫緩實施“遵義喜來登酒店裝飾工程項目”并將該項目募集資金賬戶截止2019年11月30日節余募集資金15,050.87萬元（包括銀行存款利息）投入“粵澳合作中醫藥科技產業園健康養生示范基地（培訓）一期精裝修設計及施工（EPC）項目”。
二、募集資金使用和存儲情況
公司募集資金使用和存儲情況如下：
單位：萬元
■
注1：募集資金余額包括募投項目節余資金和募集資金理財收益及利息收入，實際轉出金額以轉出當日銀行結息余額為準。
三、本次部分募投項目結項及節余募集資金概況
（一）原募投項目計劃和實際投資情況
1、佛山市南海和華希爾頓逸林酒店裝修工程募集資金投資金額為9,351.79萬元，截至2021年7月31日，已累計投入募集資金金額為8,414.09萬元，節余募集資金金額為1,119.51萬元（含使用暫時閑置募集資金理財收益及利息181.81萬元）。該項目由公司作為總承包方負責項目的設計和施工，該酒店體現了歷史古鎮與現代都市良好結合，將佛山傳統的氣質融入低樓層，現代奢華的品質與舒適感體現在中間樓層,未來前衛的時尚感展現在高樓層中。該項目施工中擬應用模塊化加工拼裝的異型造型吊頂施工技術，能夠解決制作傳統木工板制作異形造型基層引發的易開裂、變形等質量通病，同時提高了材料的回收利用率，減少現場施工垃圾，部分材料做到了“零損耗”。這有利于減少現場粉塵，有利于現場文明施工和環境保護，符合節能減排的社會需求，實現環保、節能的綠色施工目標。目前，該項目已經全部完工并投入使用，剩余部分項目款項尚未結清，后續公司將使用自有資金進行支付。
2、西安洲際酒店項目精裝修工程募集資金投資金額為21,295.30萬元，截至2021年7月31日，已累計投入募集資金金額為18,565.10萬元，節余募集資金金額為2,800.60萬元（含使用暫時閑置募集資金理財收益及利息70.40萬元）。洲際酒店是全球最悠久的酒店品牌之一，西安洲際酒店位于西安經濟開發區的賽高廣場，與周圍的購物中心、甲級寫字樓和高級住宅形成高端城市綜合體。西安洲際酒店室內裝飾項目是由公司負責設計、施工的設計施工一體化項目，該項目以唐風為引申，將時尚中國風與西安十三朝古都的歷史底蘊深度融合，在低調奢華的工藝品質中展現出極高的舒適感。設計中充分展現中國的現代風貌，古老城市打開大門，包容接納四方來客。目前，該項目已經全部完工并投入使用，剩余部分項目款項尚未結清，后續公司將使用自有資金進行支付。
（二）節余募集資金的主要原因
公司在募投項目建設實施過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關規定，本著合理、節約及有效地使用募集資金的原則，謹慎地使用募集資金，嚴格把控項目各個環節，合理地降低項目建設成本和相關費用，形成了資金節余。另外，公司為了提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金購買理財產品獲得了一定的投資收益。
四、節余募集資金的使用計劃
為提高募集資金使用效率，滿足公司日常生產經營活動的需求，公司擬將佛山市南海和華希爾頓逸林酒店裝修工程結項后的節余募集資金1,119.51萬元以及西安洲際酒店項目精裝修工程結項后的節余募集資金2,800.60萬元（包括理財收益及銀行存款利息，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久性補充流動資金。公司使用節余募集資金永久性補充流動資金，有利于公司繼續發揮在主營業務領域的優勢，符合公司實際經營發展需要，符合全體股東利益，未違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。
節余募集資金轉出后上述募集資金專戶將不再使用，公司將辦理銷戶手續。專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監管協議》隨之終止。
五、永久補充流動資金的必要性說明
公司本次對部分募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金，能夠及時、有效地補充日常生產經營所需的流動資金，更好地提高募集資金使用效率，降低公司的財務費用，有利于提升公司的經營效益，實現公司和全體股東的利益。
六、相關說明
公司本次使用節余募集資金永久性補充流動資金，符合以下要求：
1、本次永久補充流動資金的節余募集資金已到賬超過1年；
2、不影響其他募集資金項目的實施；
3、本次使用節余募集資金永久補充流動資金嚴格按照深圳證券交易所的要求履行相應的審批程序和信息披露義務。
七、獨立董事、監事會、保薦機構意見
（一）獨立董事意見
獨立董事認為：公司將佛山市南海和華希爾頓逸林酒店裝修工程、西安洲際酒店項目精裝修工程結項并將節余募集資金永久補充流動資金，是根據該募集資金投資項目實施情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經營業務對流動資金的需求，降低財務成本，符合公司經營發展需要，沒有與募集資金的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。該事項的審批履行了必要程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司募集資金管理制度》等法律法規的規定。一致同意公司本次部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金。
（二）監事會意見
監事會認為：公司將部分募投項目結項后的全部節余募集資金永久補充流動資金，用于公司日常經營和業務發展，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，符合全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項履行了必要審批程序，符合相關法律法規的規定。同意公司本次對部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：公司部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的相關事項已經公司第三屆董事會第三十二次會議和第三屆監事會第二十二次會議審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則（2020年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等相關規定，公司使用節余募集資金永久補充流動資金，有利于提高資金使用效率，符合公司經營發展需要，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
因此、保薦機構對公司本次部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的事項無異議。
八、備查文件
1、第三屆董事會第三十二次會議決議；
2、第三屆監事會第二十二次會議決議；
3、獨立董事關于第三屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見；
4、中天國富證券有限公司關于深圳市鄭中設計股份有限公司部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見。
特此公告。
深圳市鄭中設計股份有限公司董事會
2021年9月1日
證券代碼：002811 證券簡稱：鄭中設計 公告編號：2021-054
債券代碼：128066 債券簡稱：亞泰轉債
深圳市鄭中設計股份有限公司
關于召開2021年第二次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2021年第二次臨時股東大會
2、召集人：公司第三屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于提請召開2021年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。
4、會議召開日期和時間：
現場會議召開時間為：2021年9月17日（星期五）15:00
網絡投票時間為：2021年9月17日
通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2021年9月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年9月17日上午9:15一下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2021年9月14日（星期二）
7、會議出席對象
（1）截止2021年9月14日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：深圳市福田區卓越時代廣場4樓公司會議室
二、會議審議事項
1、會議議案
提案一：《關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事》的提案；
1.01 選舉鄭忠先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
1.02 選舉劉云貴先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
1.03 選舉KEN WEIJIAN HU（胡偉堅）先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
1.04 選舉邱小維先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
本提案采取累積投票制表決，應選非獨立董事4人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
提案二：《關于選舉公司第四屆董事會獨立董事》的提案；
2.01 選舉靳慶軍先生為公司第四屆董事會獨立董事；
2.02 選舉章順文先生為公司第四屆董事會獨立董事；
2.03 選舉陳燕燕女士為公司第四屆董事會獨立董事；
本提案采取累積投票制表決，應選獨立董事3人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
獨立董事的任職資格和獨立性尚需深交所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。
提案一、提案二的具體內容請見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三屆董事會第三十二次會議決議公告》（公告編號：2021-049）及相關公告。
提案三：《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事》的提案；
3.01 選舉宋偉東先生為公司第四屆監事會非職工代表監事；
3.02 選舉陳家燕女士為公司第四屆監事會非職工代表監事；
本提案采取累積投票制表決，應選非職工代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
提案三的具體內容請見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三屆監事會第二十二次會議決議公告》（公告編號：2021-050）及相關公告。
提案四：《關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金》的提案；
提案五：《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》；
提案六：《關于修訂公司相關制度的議案》。
2、議案內容披露情況
上述提案已經公司第三屆董事會第三十二次會議或第三屆監事會第二十二次會議審議通過，詳情請見公司于2021年9月2日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網刊登的相關公告。
上述提案中，提案五屬特別決議事項，需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關規定，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、提案編碼
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四、現場會議登記方法
1、登記方式：
（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書（見附件一）。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的授權委托書。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（《參會股東登記表》見附件二）。截止時間為2021年9月16日下午5點。來信請在信封上注明“股東大會”。本次股東大會不接受電話登記。
2、登記時間：2021年9月16日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
3、登記地點：公司證券事務部
聯系地址：深圳市福田區卓越時代廣場4樓
郵政編碼：518017
聯系傳真：0755-23609266
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。
六、其他事項
1、會議咨詢：公司證券事務部
聯系人：王小穎、張斌
聯系電話：0755-8302 8871
傳真號碼：0755-2360 9266
電子郵箱：atg@atgcn.com
2、參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
3、網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第三十二次會議決議；
2、公司第三屆監事會第二十二次會議決議。
特此公告。
深圳市鄭中設計股份有限公司董事會
2021年9月1日
附件一：
授權委托書
委托股東名稱：
《居民身份證》號碼或《企業法人營業執照》號碼：
委托人持股性質：
委托人持股數額： 委托人賬戶號碼：
受托人姓名： 受托人《居民身份證》號碼：
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市鄭中設計股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
委托人對受托人的表決指示如下：
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如果股東不作具體指示，股東代理人可以按自己的意思表決。
附注：
1、各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。
2、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 2021年 月 日
附件二
深圳市鄭中設計股份有限公司
2021年第二次臨時股東大會參會股東登記表
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附注：
1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2021年9月16日17:00之前送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
3.上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
附件三
參與網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362811”，投票簡稱為“鄭中投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（應選人數為4位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表
的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在4位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（應選人數為3位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的
有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③ 選舉監事（應選人數為2位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表
決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年9月17日的交易時間，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統的投票的時間為2021年9月17日（現場股東大會召開當日）9:15，結束時間為2021年9月17日（現場股東大會召開當日）15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。