證券代碼：000795 證券簡(jiǎn)稱：英洛華 公告編號(hào)：2021-054

英洛華科技股份有限公司關(guān)于選舉

第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

英洛華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)任期將于2021年9月屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司于2021年8月31日召開職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表民主投票表決，選舉申屠洪波先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷詳見附件）。

申屠洪波先生將與公司即將召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成第九屆監(jiān)事會(huì)，任期至第九屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止。

特此公告。

英洛華科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二一年九月二日

附件：

職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

申屠洪波先生，1979年9月出生，本科。曾任浙江英洛華磁業(yè)有限公司企劃管控部副部長(zhǎng)、總經(jīng)辦主任、粉末事業(yè)部總經(jīng)理，本公司法務(wù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理部副總監(jiān)。現(xiàn)任本公司法務(wù)監(jiān)察部部長(zhǎng)。

申屠洪波先生未持有英洛華科技股份有限公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。申屠洪波先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

證券代碼：000795 證券簡(jiǎn)稱：英洛華 公告編號(hào)：2021-053

英洛華科技股份有限公司

關(guān)于召開2021年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

英洛華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月21日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，定于2021年9月7日召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)就本次股東大會(huì)發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時(shí)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021年9月7日（星期二）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年9月7日

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年9月7日9:15-15:00。

5、會(huì)議的召開方式：

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2021年8月31日

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日2021年8月31日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書見附件2）。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓A215會(huì)議室（浙江省金華市東陽市橫店鎮(zhèn)工業(yè)大道196號(hào)）

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)審議的議案：

1、《公司關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

2、《公司關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉非獨(dú)立董事的議案》；

2.1 選舉徐文財(cái)先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

2.2 選舉胡天高先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

2.3 選舉梅銳先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

2.4 選舉魏中華先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

3、《公司關(guān)于董事會(huì)換屆暨選舉獨(dú)立董事的議案》；

3.1 選舉趙國浩先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

3.2 選舉王成方先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

3.3 選舉韓靈麗女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

4、《公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

4.1 選舉厲國平先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

4.2 選舉葛向全先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

特別提示：

（1）議案1為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

（2）議案2、3、4涉及董事和監(jiān)事的選舉，采用累積投票方式表決。其中，應(yīng)選非獨(dú)立董事4人，應(yīng)選獨(dú)立董事3人，應(yīng)選監(jiān)事2人。三位獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事任職資格證書，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

（二）議案披露情況

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，同意提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月21日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。

三、提案編碼

表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

■

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：以現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真方式（發(fā)送傳真后請(qǐng)電話確認(rèn)）進(jìn)行登記。

2、登記時(shí)間：2021年9月6日9:00-17:00。

3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：浙江省金華市東陽市橫店鎮(zhèn)工業(yè)大道196號(hào)公司董事會(huì)秘書辦公室

4、登記及出席要求：

（1）法人股東登記。法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人代表證明書和法人身份證辦理登記手續(xù)；由委托代理人出席會(huì)議的，需持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法人代表證明書、法人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和代理人身份證辦理登記手續(xù)；

（2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；由委托代理人出席會(huì)議的，需持委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

5、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：吳美劍

聯(lián)系電話：0579-88888668

傳 真：0579-88888080

郵 編：322118

電子郵箱：ylh000795@innuovo.com

地 址：浙江省東陽市橫店電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)大道196號(hào)英洛華科技股份有限公司

6、與會(huì)股東及代理人食宿、交通費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；

2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件2：《授權(quán)委托書》

英洛華科技股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年九月二日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360795

2、投票簡(jiǎn)稱：英洛投票

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁 有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉 票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票 均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨(dú)立董事（如表一提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

② 選舉獨(dú)立董事（如表一提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

③ 選舉監(jiān)事（如表一提案4，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年9月7日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2021年9月7日9:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司/本人出席英洛華科技股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下權(quán)限代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書的有效期限自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托人簽名（或加蓋單位公章）：

委托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）：

委托人股票帳戶：

委托人持股數(shù)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

委托日期：

本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決意見如下：

■

注：1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人股東的必須加蓋法人單位公章。

2、委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示）；如委托人沒有明確投票指示的，則視為授權(quán)受托人按自己的意見投票。

3、上述議案均請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”。

證券代碼：000795 證券簡(jiǎn)稱：英洛華 公告編號(hào)：2021-055

英洛華科技股份有限公司

關(guān)于證券事務(wù)代表辭職的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

英洛華科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司證券事務(wù)代表李艷女士的書面辭職報(bào)告。李艷女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職后將不在公司及下屬子公司任職。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，李艷女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

截至本公告日，李艷女士未持有公司股票，其辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常開展。李艷女士在擔(dān)任公司證券事務(wù)代表期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，公司及董事會(huì)對(duì)李艷女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司將盡快聘任符合任職資格的人員擔(dān)任證券事務(wù)代表。

特此公告。

英洛華科技股份有限公司董事會(huì)

二○二一年九月二日