本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月31日收到公司股東中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司（以下簡稱“中農(nóng)集團(tuán)”）的通知，獲悉在2021年8月31日中農(nóng)集團(tuán)分別與公司股東中國供銷集團(tuán)有限公司（以下簡稱“供銷集團(tuán)”）、中農(nóng)集團(tuán)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司（以下簡稱“中農(nóng)農(nóng)服”）簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》（以下簡稱“《委托協(xié)議》”）。供銷集團(tuán)及中農(nóng)農(nóng)服分別將持有的公司股份2,000,000股（占公司總股本的1.8248%）、700,000股（占公司總股本的0.6387%）的表決權(quán)委托給中農(nóng)集團(tuán)行使，具體情況如下：

一、委托協(xié)議簽署方介紹

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二、委托協(xié)議的主要內(nèi)容

第一條 表決權(quán)委托

1.自本協(xié)議簽署之日起，委托方之一及委托方之二（以下統(tǒng)稱“委托方”）不可撤銷地授權(quán)受托方作為委托方分別持有的1.8248%、0.6387%股份（本協(xié)議簽署之日分別為2,000,000股、700,000股）唯一的、排他的代理人，在本協(xié)議有效期內(nèi)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司屆時有效的章程以及雙方的約定行使包括但不限于如下權(quán)利（以下簡稱“委托權(quán)利”）：

（1）召集、召開、主持和出席或者委派代理人參加公司的股東大會會議；

（2）依法提出股東大會提案，提出董事和監(jiān)事候選人并以授權(quán)股份參加投票選舉；

（3）代表委托方對所有根據(jù)相關(guān)法律或公司章程需要股東大會討論、決議的事項行使表決權(quán)；

（4）屆時有效的相關(guān)中華人民共和國法律、行政法規(guī)、行政規(guī)章、地方法規(guī)及其他有法律約束力的規(guī)范性文件（以下簡稱“中國法律”）規(guī)定的股東所應(yīng)享有的其他表決權(quán)；

（5）其他公司章程項下的股東表決權(quán)（包括在公司章程經(jīng)修改后而規(guī)定的任何其他的股東表決權(quán)）。

2.前述表決權(quán)委托生效后，委托方不再就授權(quán)股份的表決權(quán)委托涉及的具體表決事項向受托方分別出具委托書；但如因相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)、交易所或登記公司需要，委托方應(yīng)根據(jù)受托方的要求配合出具相關(guān)文件以實現(xiàn)本協(xié)議項下委托受托方代為行使表決權(quán)的目的。

3.在本協(xié)議有效期間，如因公司實施送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等事項而導(dǎo)致授權(quán)股份數(shù)增加的，上述增持部分股份對應(yīng)的表決權(quán)，也將自動不可撤銷地依照本協(xié)議的約定委托至受托方行使。

4.本協(xié)議的簽訂并不影響委托方對其所持有的授權(quán)股份享有的收益權(quán)、處分權(quán)等未授權(quán)受托方代為行使的股東權(quán)利。

第二條 委托期限

1.除非本協(xié)議另有約定，委托方委托受托方行使表決權(quán)、提名以及提案權(quán)等股東權(quán)利，委托期限為本協(xié)議簽署生效之日起至2024年4月8日止。

2.若受托方無法完成本協(xié)議項下委托事項或出于其他原因，其可于任何時間（無論前述期限是否到期）向委托方提出解除本協(xié)議項下委托的書面說明，征得委托方同意后，本協(xié)議方可解除。

第三條 委托權(quán)利的行使

1.受托方確認(rèn)并保證，在不損害委托方權(quán)益的前提下，謹(jǐn)慎勤勉地依法行使本協(xié)議項下委托方授予的表決權(quán)等股東權(quán)利。

2.委托方同意就受托方行使簽署表決權(quán)等股東權(quán)利提供充分的協(xié)助，包括在必要時（包括但不限于為滿足相關(guān)政府部門、交易所、登記公司審批、登記、備案所需報送文件之要求）及時簽署相關(guān)文件。

3.如果在委托期限內(nèi)的任何時候，本協(xié)議項下委托權(quán)利的授予或行使因任何原因無法實現(xiàn)，雙方應(yīng)立即尋求替代方案，并在必要時簽署補充協(xié)議修改或調(diào)整本協(xié)議條款，以確保可繼續(xù)實現(xiàn)本協(xié)議目的。

4.受托方在上述委托范圍內(nèi)行使表決權(quán)，無需征得委托方同意，但需在議題通過后5個工作日內(nèi)通過書面方式向委托方備案/通知委托方。

第四條 承諾與保證

1.委托方陳述、承諾與保證如下：

（1）其具有完全、獨立的法律地位和法律能力簽署并履行本協(xié)議，本協(xié)議及其約定內(nèi)容為其真實意思表示；

（2）其在本協(xié)議簽署時是公司在冊股東，其對授權(quán)股份享有完整的所有權(quán)，有權(quán)授權(quán)受托方行使授權(quán)股份的表決權(quán)及提名、提案權(quán)。

2.受托方陳述、承諾與保證如下：其具有完全、獨立的法律地位和法律能力簽署并履行本協(xié)議，本協(xié)議及其約定內(nèi)容為其真實意思表示。

第五條 違約責(zé)任

雙方同意并確認(rèn)，如任何一方違反本協(xié)議約定或未履行本協(xié)議項下義務(wù)的，則構(gòu)成違約。守約方有權(quán)要求違約方賠償因違約行為給其造成的全部損失。

第六條 爭議解決

1.本協(xié)議的簽訂、解釋及與本協(xié)議有關(guān)的糾紛解決，均受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。

2.因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，由協(xié)議各方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，應(yīng)依法向受托方所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴進(jìn)行解決。

第七條 附則

1.本協(xié)議一式叁份，合同各方各執(zhí)壹份，公司備案壹份。各份合同文本具有同等法律效力。

2.本協(xié)議經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表人簽字并加蓋公章后生效。

3.委托權(quán)利期限自本協(xié)議簽署之日起至2024年4月8日有效。

三、本次權(quán)益變動基本情況

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四、對公司的影響及其他說明

1、本協(xié)議的簽署對公司的日常經(jīng)營不會產(chǎn)生影響。

2、本次表決權(quán)委托符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等的規(guī)定，未導(dǎo)致公司控股股東以及實際控制人發(fā)生變化，不存在違反有關(guān)承諾的情形。

2、公司將密切關(guān)注前述事項相關(guān)情況，積極敦促各方嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。公司選定的信息披露媒體為《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述選定的信息披露媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請投資者關(guān)注、理性投資，注意投資風(fēng)險。

五、備查文件

《表決權(quán)委托協(xié)議》

特此公告。

山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司董事會

2021年9月1日