本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會因涉及審議影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決情況進行單獨計票。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

2、本次股東大會無否決或修改提案的情況。

3、本次股東大會議案為特別決議事項，已由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

一、會議召開情況

1、會議召開時間

現場會議時間：2021年8月19日（星期四）15:00。

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年8月19日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2021年8月19日9:15至2021年8月19日15:00期間的任意時間。

2、會議召開地點

現場會議地點：蘇州工業園區唯亭鎮金陵東路120號公司會議室。

網絡投票平臺：深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統。

3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

4、會議召集人：公司第五屆董事會。

5、會議主持人：公司董事長袁靜女士。

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及公司章程的規定。

二、會議出席情況

1、參加本次股東大會投票的股東及股東代理人共24人，代表股份405,731,997股，占上市公司總股份的35.9673％。其中：通過現場投票的股東5人，代表股份403,606,900股，占上市公司總股份的35.7789％。通過網絡投票的股東19人，代表股份2,125,097股，占上市公司總股份的0.1884％。

中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東21人，代表股份3,086,997股，占上市公司總股份的0.2737％。其中：通過現場投票的股東2人，代表股份961,900股，占上市公司總股份的0.0853％。通過網絡投票的股東19人，代表股份2,125,097股，占上市公司總股份的0.1884％。

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2、公司董事、監事、高級管理人員出席本次會議。江蘇籌勝律師事務所委派律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議表決情況

本次股東大會按照會議議程，采用記名方式現場投票和網絡投票進行表決，審議通過了如下決議：

以特別決議方式，審議通過《關于公司為全資孫公司提供擔保的議案》。

總表決情況：

同意405,722,897股，占出席會議所有股東所持股份的99.9978％；反對9,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0022％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東表決情況：

同意3,077,897股，占出席會議中小股東所持股份的99.7052％；反對9,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.2948％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

四、律師對本次股東大會出具的法律見證意見

江蘇籌勝律師事務所指派律師現場見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，發表結論性意見如下：

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。

五、備查文件

1、經與會董事簽字的本次股東大會決議；

2、江蘇籌勝律師事務所出具的法律意見書。

特此公告。

蘇州春興精工股份有限公司

董 事 會

二○二一年八月二十日