本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次上市流通的限售股數量為6,450,011股，限售期為自公司股票上市之日起 6 個月

● 本次上市流通日期為2021年8月25日

● 本次上市流通的限售股全部為首次公開發行網下配售限售股

一、本次上市流通的限售股類型

根據中國證券監督管理委員會于2021年1月5日出具的《關于同意生益電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕7號），同意公司首次公開發行股票的注冊申請。公司首次公開發行人民幣普通股股票166,364,000股，并于2021年2月25日在上海證券交易所科創板上市。公司首次公開發行股票完成后，總股本為831,821,175股，其中無限售條件流通股為110,004,789股，有限售條件流通股為721,816,386股。

本次上市流通的限售股均為公司首次公開發行網下配售限售股，鎖定期自公司股票上市之日起六個月，共涉及限售股股東數量為394戶，對應股票數量為6,450,011股，占公司總股本的0.78%，具體內容詳見公司于2021年2月19日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《生益電子股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》。本次解除限售并申請上市流通股份數量為6,450,011股，將于2021年8月25日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數量變化情況

本次上市流通的限售股屬于首次公開發行網下配售限售股，本次限售股形成后，公司未發生因利潤分配、公積金轉增導致股本數量變化的情況。

三、本次上市流通的限售股的有關承諾

本次上市流通的限售股屬于首次公開發行網下配售限售股，各配售對象承諾所獲配的股票限售期限為自公司股票上市之日起六個月。

除上述承諾外，本次申請上市流通的網下配售限售股股東無其他特別承諾。截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了上述承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、中介機構核查意見

經核查，保薦機構東莞證券股份有限公司認為：

截至本核查意見出具之日，生益電子限售股份持有人嚴格履行了其在公司首次公開發行股票中做出的各項承諾。

本次限售股份上市流通符合《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件的要求；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾。

展開全文

截至本核查意見出具之日，生益電子與本次限售股份相關信息披露真實、準確、完整，保薦機構同意生益電子本次限售股份上市流通。

五、本次上市流通的限售股情況

（一）本次上市流通的限售股總數為6,450,011股

（二）本次上市流通日期為2021年8月25日

（三）限售股上市流通明細清單

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注：總數與各分項數值之尾數不符情況均為四舍五入原因所致。

限售股上市流通情況表：

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六、上網公告附件

《東莞證券股份有限公司關于生益電子股份有限公司首次公開發行部分限售股上市流通的核查意見》。

特此公告。

生益電子股份有限公司董事會

2021年 8月 18日